中海（海南）海盛船务股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：600896	股票简称：中海海盛	编号：临2008-013
中海（海南）海盛船务股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中海（海南）海盛船务股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2008年3月21日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开，会议由屠士明监事主持。公司应出席会议监事6名，亲自出席  名，委托出席  名，因工作原因，杨吉贵监事会主席未出席会议，委托屠士明监事出席会议并代为行使表决权，因工作原因，卢志昌监事未出席会议，委托林振弟监事出席会议并代为行使表决权。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
    一、审议并通过了公司2007年度监事会工作报告；（6票同意，0票反对，0票弃权）
    二、审议并通过了公司关于监事会换届选举的议案；
    推荐杨吉贵先生为公司第六届监事会监事候选人。（6票同意，0票反对，0票弃权）
    推荐屠士明先生为公司第六届监事会监事候选人。（6票同意，0票反对，0票弃权）
    推荐张治平先生为公司第六届监事会监事候选人。（6票同意，0票反对，0票弃权）
    另，公司工会将在2007年年度股东大会召开前组织职工民主选举两名第六届监事会职工监事，与2007年年度股东大会选举的3名监事共同组成公司第六届监事会。
    三、审议并通过了关于公司会计估计变更及重大会计差错更正的议案。（6票同意，0票反对，0票弃权）
    监事会认为：2008年3月21日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司会计估计变更及重大会计差错更正的议案，程序合法，符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定及公司的生产经营实际。
    四、审议并通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要（6 票同意，0票反对，0票弃权）。
    监事会经审议认为：
    1、公司2007年年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2007年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在2007年年度报告及年度报告摘要编报过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    中海（海南）海盛船务股份有限公司
    监    事    会
    二00八年三月二十一日

    附件：第六届监事会监事候选人简历：
    杨吉贵，男，1966年出生，大学学历，高级会计师，曾任广州海运（集团）有限公司供贸事业部总会计师、中海供贸有限公司计财部主任、中国海运（集团）总公司计财部副部长，计财部副部长（主持工作），现任中国海运（集团）总公司计财部总经理。
    屠士明，男，1963年出生，大学学历，高级会计师，曾任上海海兴轮船集装箱公司财务科科长，中国海运（集团）总公司监审部审计处主任科员、副处长、处长。现任中国海运（集团）总公司监审部副部长。
    张治平，男，1962年出生，大学学历，曾任广州海运（集团）有限公司党委办秘书科副科长、科长，主任助理，中海发展股份有限公司货轮公司党委办主任助理，广州海员医院党委副书记（主持工作），广州海运（集团）有限公司党委组织部部长兼机关党委副书记。现任广州海运（集团）有限公司纪委书记、工会主席。