三变科技股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

证券简称：三变科技	证券代码：002112	公告编号：2008-008
三变科技股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据第三届董事会第二次会议决议，三变科技股份有限公司于2008年3月24日召开
    2008年度第一次临时股东大会,会议相关事项公告如下:
    一、重要内容提示
    ●本次会议无否决或修改提案的情况；
    ●本次会议无新提案提交表决；
    二、会议召开情况
    1.召开时间：2008年3月24日9时
    2.召开地点：公司会议室
    3.召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长卢旭日先生
    6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
    的有关规定。
    一．会议出席情况
    本次参与表决的股东、股东代表及委托代理人共计9人，均为现场参与表决的股东、
    股东代表及委托代理人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份
    53633700股，占公司股份总数的67.04%。
    公司董事卢旭日、朱峰、王玉忠、邢志锋；监事卢谷峰、卢为群；董事会秘书，律
    师，总经理和其他高级管理人员等现场出席了本次股东大会。
    二．会议议案及审议情况
    会议由卢旭日先生主持。会议审议并通过了如下决议：
    1.会议以53633700股赞成，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于续签贷款互
    保协议书的议案》。会议同意浙江三门浦东电工电器有限公司以自身信用为本公司在金
    融机构取得的借款、商业票据贴现、银行承兑汇票三项业务提供不大于人民币壹亿壹仟
    万元(含)的融资业务作保证，本公司以自身信用为浙江三门浦东电工电器有限公司提供
    不大于人民币捌仟万元(含)的金融机构融资业务作保证，担保期限为二十四个月。
    三．律师见证情况
    国浩律师集团（杭州）事务所王侃律师见证本次股东大会并出具法律意见书，见证
    律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格
    及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的
    决议合法有效。
    四.备查文件
    1．本次股东大会决议
    2.本次股东大会法律意见书
    特此公告！

    三变科技股份有限公司董事会
    二○○八年三月二十四日