中牧实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600195	证券简称：中牧股份	编号：临2008--03
中牧实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

    中牧实业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2008年3月21日下午在北京市昌平区温都水城国际酒店会议室召开，监事会主席姜德斌先生、监事夏峰先生、职工监事田连信先生亲自出席了会议。会议由监事会主席姜德斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
    一、公司2007年年度报告；
    以3票同意通过。
    《公司2007年年度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况。
    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、公司2007年度利润分配预案；
    以3票同意通过。
    公司2007年度利润分配预案符合公司长远发展的需要，有利于维护广大股东的长远利益。
    三、公司2007年度财务决算报告；
    以3票同意通过。
    四、公司2007年度监事会报告；
    以3票同意通过。
    1、报告期内，公司运作规范，各项决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度；
    2、公司董事、总经理和其他高级管理人员在报告期内执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为；
    3、北京中审会计师事务所对公司财务会计报表出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；
    4、报告期内，公司资产交易价格合理，无内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为；
    5、报告期内，公司关联交易公平、公正，没有损害公司和股东的利益，亦未损害他方利益。
    五、关于公司第四届监事会监事候选人的议案。
    以3票同意通过。
    因公司第三届监事会任期届满，根据股东推荐，姜德斌先生、夏峰先生为公司第四届监事会监事候选人。由公司职工选举产生的职工监事田连信先生直接任第四届监事会监事。（简历附后）
    特此公告

    中牧实业股份有限公司监事会
    二○○八年三月二十一日

    监事候选人简历：
    姜德斌：男，52岁，大学本科学历，毕业于沈阳农业大学, 高级畜牧师。曾任四川省文汉县畜牧局副局长，中国牧工商联合总公司综合计划处主任科员、副处长，华蒙金河实业有限公司副总经理，中国牧工商（集团）总公司总经理助理、副总经理，党委副书记、纪委书记，现任中国牧工商（集团）总公司副总经理，中牧实业股份有限公司监事会主席。
    夏峰：男，52岁，大学本科学历，高级畜牧师，毕业于沈阳农业大学。曾任北京市畜牧学校教师，国家土地管理局教育处干部，中国牧工商（集团）总公司华联鸡场副场长、禽蛋部副经理、西北地区经理、家禽育种公司经理、党办副主任、总办主任、人力资源部经理兼党办主任，现任中国牧工商（集团）总公司总经理助理兼人力资源部经理，中牧实业股份有限公司监事。
    田连信：男，49岁，毕业于西北农业大学，大学本科学历，高级工程师。曾任农业部兰州生物药厂技术员、副主任、主任、副厂长、厂长，现任中牧实业股份有限公司总经理助理。