证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2008-004号
光明乳业股份有限公司关于2008年度日常关联交易预计的公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的要求，上市公司需合理预计关联交易全年发生额，当预计交易金额占公司净资产绝对值5％以上的，应当在预计后及时披露，并提交最近一次股东大会审议。
《2008年度日常关联交易预计的议案》（以下简称"本议案"）预计的2008年度各类关联交易皆为日常经营所需的持续性交易。
一、2007年度日常关联交易的执行情况
根据2007年4月26日召开的光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）2006年度股东大会审议通过的《2007年度日常关联交易预计的提案》，及2007年10月31日召开的本公司2007年第一次临时股东大会审议通过的《关于追加2007年度日常关联交易预计的提案》，预计公司发生关联交易情况如下：
单位：万元
收购生奶 收购糖 出售乳制品 出售饲料、冻精
13,300 4,000 30,000 300
2007年度公司日常关联交易实际发生情况如下：
单位：万元
收购生奶 收购糖 出售乳制品 出售饲料、冻精
20,839 4,199 29,657 2,658
预计金额与实际发生金额差别较大的原因是：2007年度生奶、饲料等价格大幅上涨及牛奶集团下属牧场对本公司饲料、冻精需求量上升。
二、预计全年日常关联交易的基本情况
光明乳业股份有限公司（以下简称"光明乳业"）2008年预计全年发生日常关联交易约86,800万元。其中：向关联公司销售商品48,500万元；向关联公司购买商品38,300万元。
三、主要关联方介绍和关联关系
1、关联关系
上述日常关联交易，是由光明乳业及控股子公司与实际控制人光明食品（集团）有限公司（下称"光明食品"）及控股股东上海牛奶（集团）有限公司（下称"牛奶集团"）直接或间接控制的法人发生的购买和销售商品的交易。
2、主要关联公司基本情况
1）农工商超市（集团）有限公司
法定代表人：杨德新，注册资本：30,000万元人民币，住所：上海市金沙江路1685号。
2）上海伍缘现代杂货有限公司
法定代表人：时玮康，注册资本：500万元人民币，住所：上海市普陀区武威路1717号。
3）上海好德便利有限公司
法定代表人：王雪松，注册资本：200万元人民币，住所：上海市打浦路603号四楼座。
4）上海可的便利店有限公司
法定代表人：王雪松，注册资本：6,321万元人民币，住所：上海市西藏中路632号。
5）上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司
法定代表人：郭兰，注册资本：5,000万元人民币，住所：上海市枫林路333号。
6）上海梅林正广和便利连锁有限公司
法定代表人：张斌，注册资本：2,500万元人民币，住所：上海市闵行区虹中路159号。
7）上海市第一食品股份有限公司
法定代表人：吴顺宝；注册资本：36555.9577万元；住所：上海市浦东新区张扬路579号（三鑫大厦内）
8）东方先导糖酒有限公司
法定代表人：陈励敏，注册资本：25,000万人民币，住所：浦东新区张扬路579号9楼905室。
9）上海东海乳品有限公司
法定代表人：陈宝祥；注册资本：1,226.58万元；住所：上海市南汇东海农场。
10）上海牛奶集团香花鲜奶有限公司
法定代表人：陶金福；注册资本：754.23万元；住所：上海市青浦区重固镇。
11） 上海牛奶集团至江鲜奶有限公司
法定代表人：陈宝祥；注册资本：1,000万元；住所：上海市崇明东风农场。
12）上海牛奶五四奶牛场有限公司
法定代表人：陶金福；注册资本：1,370万元；住所：上海市奉贤五四农场。
13）上海牛奶集团鸿星鲜奶有限公司
法定代表人：陈宝祥；注册资本：417万元；住所：上海市崇明东风农场。
14）上海第十一牧场叶榭分场
法定代表人：金玉其；注册资本：200万元；住所：上海市松江区叶榭镇。
15）上海佳辰牧业有限公司
法定代表人：李国庆；注册资本：50万元；住所：崇明长征农场
16）太仓沪奶牧业有限公司
法定代表人：唐新仁；注册资本：67万元；住所：江苏省太仓市。
17）上海东风奶牛场
法定代表人：孙建军；注册资本：641.45万元；住所：上海市崇明东风农场。
18）上海跃进奶牛场
法定代表人：陈馥荪；注册资本：504.59万元；住所：上海市崇明跃进农场。
19）上海新乳奶牛有限公司
法定代表人：陶金福；注册资本：1,150万元；住所：上海市崇明新海农场。
20）上海牛奶集团（启东）启隆奶牛场有限公司
法定代表人：陈宝祥；注册资本：2,300万元；住所：启东市启隆乡
3、履约能力
光明乳业的关联公司履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。
4、2008年与各关联公司进行的各类日常关联交易总额预计。
交易额（万元）
收购生奶 收购糖 出售乳制品 出售饲料、冻精
32,000 6,300 45,000 3,500
四、定价政策和定价依据
关联交易价格的定价原则：有政府指导价的，在政府指导价的基础上按质论价；没有政府指导价的，按照市场公允价格定价。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本议案所涉及的关联交易均属光明乳业日常经营业务的需要，不损害上市公司的利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况和经营成果不产生不利影响。
向关联公司收购生奶，借助牛奶集团在原料奶生产方面的专业优势，有效地满足上海及周边地区的奶源需求。
向关联公司出售冻精和饲料，有利于其奶牛育种技术的提高和冻精产品的市场拓展以及效益的提升。
向关联公司销售乳制品，充分利用关联公司在流通渠道领域的优势，提高产品的市场占有率。
向关联公司购买原材料糖，充分利用了关联公司原料资源优势，有利于降低生产成本。
六、审议程序
1、全体独立董事同意本议案；关联董事王佳芬、赵柏礼回避表决本议案；全体非关联董事同意本议案。
2、独立董事同意将本议案提交董事会审议。独立董事基于自身的独立判断，就此项关联交易发表如下意见：
（1）同意《2008年度日常关联交易预计的议案》。
（2）公司向实际控制人光明食品（集团）有限公司直接或间接控制的法人采购糖和销售乳制品，向股东上海牛奶（集团）有限公司控制的牧场采购原奶、销售冻精和饲料等是公司必须的日常经营业务。此项关联交易有效利用了公司和关联公司的专业优势、渠道优势，有利于公司提高市场竞争能力。
（3）此项关联交易合理、合法，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，无损害公司利益的行为。
（4）此项关联交易的程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的有关规定。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该提案的投票权。
七、关联交易协议签署情况
关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行。
八、备查文件目录
本公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告！
光明乳业股份有限公司董事会
二零零八年三月二十一日
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