独立董事关于浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划的独立意见

股票代码：600521	股票简称：华海药业
独立董事关于浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关规定，我们作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对2008年3月21日召开的公司第三届董事会第三次会议讨论的《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修改草案）》，在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后，发表独立意见如下：
    浙江华海药业股份有限公司根据相关法律法规的规定，制定了股票期权激励计划，我们认真审阅了该计划以及相关资料，认为该计划的制定遵循了 '公平、公开、公正'的原则，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的规定；建立了股东与管理层及关键岗位员工之间的利益共享和约束机制，使经营管理者与股东形成利益共同体，有利于提高经营管理效率和公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同时符合包括中小投资者在内的公司全体股东的利益。
    我们认为实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司发展目标的实现。
    我们认为，公司此次对方案进行的修改充分考虑了各方的意见，使方案更加符合公司实际的发展需要的，因此，我们同意此股票期权激励计划（修改草案）。
    
    独立董事：汪祥耀  曾苏 单伟光
    二OO八年三月二十一日