威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2007年度股东大会的提示性公告

证券代码：002111	证券简称：威海广泰	公告编号：2008-017
威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2007年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据公司第二届董事第七次会议决议，公司决定于2008年4月2日上午8：30召开2007年度股东大会，会议通知已于2008年3月11日公告于指定信息披露网站巨潮资讯网，公告编号为：2008-012，现将召开本次会议的相关事项再次公告如下：
    一、召开会议的基本情况：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2008年4月2日上午8：30
    3、会议期限：会期半天
    4、会议地点：公司会议室
    5、会议召开方式：现场会议
    6、股权登记日：2008年3月27日
    7、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    二、会议审议事项：
    1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司2007年年度报告及其摘要》；
    4、审议《公司2007年度财务决算报告》；
    5、审议《公司2007年度利润分配方案》；
    6、审议《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
    7、审议《关于公司董事、监事、高管人员报酬的议案》；
    8、审议《关于调整公司独立董事报酬的议案》；
    9、审议《关于2007年关联交易情况说明的议案》；
    10、审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；
    11、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构及其报酬的议案》；
    12、审议《关于根据新〈企业会计准则〉修改公司相应会计政策的议案》；
    13、审议《关于补充选举第二届董事会董事和独立董事的议案》。
    13.1审议《关于补充选举李耀忠为第二届董事会独立董事的议案》；
    13.2审议《关于补充选举李荀为第二届董事会董事的议案》。
    三、出席会议对象：
    1、截至2008年3月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、保荐机构代表；
    4、本公司聘请的律师。
    四、出席会议登记办法：
    1、登记时间：2008年3月28日—3月29日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
    2、登记地点：山东省威海市古寨南路160号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年3月29日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    五、其他事项：
    1、会议联系人：王军、邓扬锋；
    电话：0631-5292335；
    传真：0631-5251451；
    地址：山东省威海市古寨南路160号；
    邮编：264200。
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    特此公告

    威海广泰空港设备股份有限公司董事会
    2008年3月25日

    附：授权委托书格式：
    授权委托书
    兹全权委托    先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年4月2日召开的威海广泰空港设备股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投赞成、反对或弃权票。1、《公司2007年度董事会工作报告》               同意□反对□弃权□2、《公司2007年度监事会工作报告》               同意□反对□弃权□3、《公司2007年年度报告及其摘要》               同意□反对□弃权□4、《公司2007年度财务决算报告》                 同意□反对□弃权□5、《公司2007年度利润分配方案》                 同意□反对□弃权□6、《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》     同意□反对□弃权□7、《关于公司董事、监事、高管人员报酬的议案》   同意□反对□弃权□8、《关于调整公司独立董事报酬的议案》           同意□反对□弃权□9、《审议〈公司2007年关联交易情况说明〉的议案》 同意□反对□弃权□10、《关于向银行申请综合授信融资的议案》        同意□反对□弃权□11、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司同意□反对□弃权□2008年度审计机构及其报酬的议案》12、《关于根据新〈企业会计准则〉修改公司相应会计同意□反对□弃权□政策的议案》13、审议《关于补充选举公司第二届董事会董事和独立董事的议案13.1、《关于补充提名李耀忠先生公司第二届董事会独同意□反对□弃权□立董事候选人的议案》13.2、《关于补充提名李荀女士为公司第二届董事会董同意□反对□弃权□事候选人的议案》
    委托人姓名或名称（盖章）：            身份证号码：
    持股数量：                            股东账号：
    受托人签名：                          身份证号码：
    委托书有效期限：                      受托日期：
    注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；2、单位委托必须加盖单位公章。