北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告

证券代码：002148	证券简称：北纬通信	编号：2008-011
北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
    次会议于2008年3月22日召开，会议决议于2008年4月15日（周二）上午9：30
    召开公司2007年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、会议时间：2008年4月15日（星期二）上午9：30，会期半天。
    二、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层
    三、会议召集人：公司第三届董事会
    四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式
    五、股权登记日：2008年4月9日
    六、出席对象：
    1.截止2008年4月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
    深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以
    书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
    2.本公司董事、监事及高级管理人员；
    3.保荐机构代表；
    4.本公司聘请的律师。
    七、会议审议事项
    1.《2007年度董事会工作报告》
    2.《2007年度监事会工作报告》
    3.《2007年年度报告及其摘要》
    4.《2007年年度财务决算报告》
    5.《2007年年度利润分配预案》
    6.《关于聘任2008年度审计机构的议案》
    独立董事将在本次大会上述职
    八、会议登记办法
    1.登记方式：
    自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2008年4月14日16:30前送达或传真至本公司证券部），不接受电话登记。
    2.登记时间：2008年4月14日（上午9：30至11：30，下午14：00至16：30）
    3.登记地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层北京北纬通信科技股份有限公司证券部。
    参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
    九、联系方式
    会议联系人：黄潇
    电话：010-88356661；
    传真：010-88356273
    本公司地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层
    邮编：100044
    十、其他事项
    会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。特此公告。

    北京北纬通信科技股份有限公司
    董事会
    二OO八年三月二十二日
    
    授权委托书
    兹委托          先生(女士)代表本人出席北京北纬通信科技股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名/名称：               委托人身份证号：
    委托人股东账号：                 委托人持股数：
    受托人姓名：                     受托人身份证号：一、表决指示议案一：《2007年度董事会工作报告》        赞成□反对□弃权□议案二：《2007年度监事会工作报告》        赞成□反对□弃权□议案三：《2007年年度报告及其摘要》        赞成□反对□弃权□议案四：《2007年年度财务决算报告》        赞成□反对□弃权□议案五：《2007年年度利润分配预案》        赞成□反对□弃权□议案六：《关于聘任2008年度审计机构的议案》赞成□反对□弃权□二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是（）否（）三、本委托书有效期限：委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：委托日期：          年          月          日*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。