08377--申酉控股:於二零二一年五月七日舉行的股東週年大會投票結果

原标题：08377--申酉控股:於二零二一年五月七日舉行的股東週年大會投票結果 来源：同花顺

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申 酉 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8377）

於 二 零 二 一 年 五 月 七 日 舉 行 的股 東 週 年 大 會 投 票 結 果

茲提述申酉控股有限公司（「本公司」）日期為二零二一年三月二十六日的通函（「通函」）以及 股東週 年大會通 告（「通告」）。除 另有界定 者外，本 公告所用 詞彙與 通函所界 定者具 有相同涵 義。

股東週 年大 會投票 結果

於股 東 週 年大 會（「股東 週 年 大會」）上 ，股 東 週年 大 會 通 告內 所 載 的所 有 提 呈普通決 議案以投 票表決 方式進 行，並已獲 股東正 式通過 。

於股 東週 年大 會日 期，已 發行 股份 總 數為355,441,860股，相 當於 賦予 股 東權 利出席 股 東 週年 大 會並 於 會上 就 所 提呈 決 議案 投 票的 股 份 總數 。概 無股 份 賦 予股東權 利出 席股 東週年 大會 並根據GEM上 市規 則第17.47A條 於會 上就決 議案 放棄投 贊 成 票。概無 股 東 須 根據GEM上 市 規 則 於股 東 週 年大 會 上 就 任何 提 呈 的決議 案 放 棄投 票。概無 股 東於 通 函 內表 明 有意 於 股 東週 年 大會 上 就任 何 提 呈的決議 案投反對 票或放 棄投票 。

本公 司 的香 港 股份 過 戶登 記 分處 卓佳 證 券登 記 有限 公 司獲 委 任為 股 東週 年 大會點票 的監票人 。

於股東 週年大會 提呈的 決議案 的投票表 決結果 如下：

普通決 議案 投票票 數 （佔投 票總數 概約百 分比）

贊成 反對

1. 省 覽、 考 慮 及 採 納 本 公 司 截 至 二 零 二 零 年十 二 月三 十 一日 止 年 度的 經 審核 綜 合 財務 報表 及 本 公司 董 事（「董 事」）及 獨 立 核數 師 各 自的報 告。 205,580,460(100%) 0(0.00%)

2. (a) (i) 重選 黃國偉 先生為 執行董事 ； 205,580,460(100%) 0(0.00%)

(ii) 重選 陳耀東 先生為 執行董事 ； 205,580,460(100%) 0(0.00%)

(iii)重選 梁景裕 先生為 執行董事 ； 205,580,460(100%) 0(0.00%)

(iv)重選 宋理明先 生為獨立 非執行董 事； 205,580,460(100%) 0(0.00%)

(v) 重選 陳進財先 生為獨立 非執行董 事；及 205,580,460(100%) 0(0.00%)

(vi)重選 周展恒先 生為獨立 非執行董 事。 205,580,460(100%) 0(0.00%)

3. 授 權董事會（「董事會」）釐定董 事的薪 酬。 205,580,460(100%) 0(0.00%)

4. 續 聘 華 融（香 港）會計 師 事 務所 有 限 公司 為 本公司的獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。 205,580,460(100%) 0(0.00%)

5. 授 予 董 事一 般 授 權，以 購回 不 超 過 於本 決 議案 日 期 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 10%的 本 公 司股 份。* 205,580,460(100%) 0(0.00%)

普通決 議案 投票票 數 （佔投 票總數 概約百 分比）

贊成 反對

6. 授 予 董 事 一 般 授權 ，以 配 發 、發 行 及 處 置 不超 過 於本 決 議案 日 期 本公 司 已發 行 股 份總 數20%的本 公司額外 股份。* 205,580,460(100%) 0(0.00%)

7. 擴 大 授予 董 事以 配 發 及發 行 本公 司 股 本中 的額 外 股 份的 一 般 授 權，擴 大 數 額 為本 公 司 購回的 股份總 數。* 205,580,460(100%) 0(0.00%)

* 決議案的全 文請參閱通告。

由於 以投票 表決 方式 投票的 超過50%的票 數贊成 上述 各項 決議案 ，提呈 的該 等決議案 已於股東 週年大 會上獲 正式通過 為普通 決議案 。

承 董事會 命

申酉 控股有限 公司

主席、行 政總裁 兼執行董 事

黃國偉

香港，二 零二一年 五月七 日

本公告載有根據GEM上市規則須 提供有關本公司資 料的詳情，董事就本 公告共同及個別承擔全部責任。董事 在作出一切合 理查詢後確認，就彼等所深知 及確信，本公告 所載的資料在 各重大方面準確完整 ，且無誤導或欺詐 成份，及概無遺漏任 何其他事宜致使 本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

於本公告日期，董事會包括三 名執行董事，即 黃國偉先生、陳 耀東先生及梁 景裕先生；以 及三名獨立非執行董事，即 宋理明先生、陳進財先生 及周展恒先生。

本公告將 自其刊登 日期起 於GEM網 站www.hkgem.com「最 新公司 公告」一頁 內保留 至少七天，以及於本公司網站www.shenyouholdings.com刊登。

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