江苏蓝丰生物化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002513         证券简称：蓝丰生化        公告编号：2022-049

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2022年6月21日以通讯方式召开。本次会议已于2022年6月17日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长刘智先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于预计2022年度为子公司提供对外担保额度的议案》

　　经审核，公司董事会认为本次为子公司提供担保额度不超过人民币5亿元能够充分满足其业务经营的需求，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见2022年6月22日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　公司于2022年2月24日召开第六届董事会第十会议、第六届监事会第九会议，审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本次限制性股票授予日为2022年2月24日，授予股份的上市日期为2022年4月20日。因本次股权激励事项，公司总股本由340,086,278股增加到373,936,278股，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度及规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见2022年6月22日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　鉴于上述议案尚需获得公司股东大会的批准，公司拟于2022年7月7日（周四）以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2022年第二次临时股东大会对相关议案进行审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见2022年6月22日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

　　2022年6月21日

　　证券代码：002513         证券简称：蓝丰生化        公告编号：2022-050

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2022年6月21日以通讯方式召开。本次会议已于2022年6月17日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席唐和平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于预计2022年度为子公司提供对外担保额度的议案》

　　监事会认为：本次为子公司提供担保额度不超过人民币5亿元能够充分满足其业务经营的需求，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见2022年6月22日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

　　2022年6月21日

　　证券代码：002513         证券简称：蓝丰生化        公告编号：2022-051

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　关于预计2022年度为子公司提供对外

　　担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次担保额度预计系江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司提供担保，担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年6月21日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2022年度为子公司提供对外担保额度的议案》，为满足子公司日常经营和业务发展的资金需要，董事会同意公司2022年度为全资子公司江西德施普新材料有限公司（以下简称“江西德施普”）向玉山县创新发展贸易有限公司等公司及金融或类金融机构申请不超过人民币2.5亿元的融资额度提供担保，为全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称“宁夏蓝丰”）及全资子公司江苏蓝丰进出口有限公司（以下简称“蓝丰进出口”）分别向银行等金融或类金融机构申请不超过人民币20,000万元、5,000万元的融资额度提供担保。公司拟向上述公司提供总额不超过人民币5亿元的担保额度，以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、供应链融资等融资业务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次为子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　（一）总体担保额度预计情况

　　■

　　（二）关于担保额度调剂

　　上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，公司管理层可根据各子公司的实际经营情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间担保额度进行调剂使用，以上担保总额度不超过人民币5亿元。

　　本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）江西德施普新材料有限公司

　　1、注册地址：江西省上饶市玉山县高新区城西工业园区

　　2、法定代表人：刘显春

　　3、注册资本：10,224.8152万元

　　4、成立日期：2021年7月29日

　　5、经营范围：一般项目：合成纤维制造，合成纤维销售，新材料技术研发，新材料技术推广服务，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，面料纺织加工，针纺织品销售，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　6、股权结构：公司持有江西德施普100%股权。

　　7、江西德施普最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（二）宁夏蓝丰精细化工有限公司

　　1、注册地址：中卫市沙坡头区美利工业园区

　　2、法定代表人：周晓辉

　　3、注册资本：58,000万元

　　4、成立日期：2011年5月27日

　　5、经营范围：一般项目：邻苯二胺、3，3-二氯联苯胺盐酸盐、氢气、脱叶磷、邻硝基苯胺的生产、销售(有效期至2022年7月28日)；多菌灵生产、销售（凭许可证经营）；其他化工产品（危险化学品除外）批发、零售；化工技术交流和推广服务；机械设备（不含小轿车）、五金产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　6、股权结构：公司持有宁夏蓝丰100%股权。

　　7、宁夏蓝丰最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（三）江苏蓝丰进出口有限公司

　　1、注册地址：苏州工业园区通园路208号

　　2、法定代表人：刘智

　　3、注册资本：1,000万元

　　4、成立日期：2013年12月2日

　　5、经营范围：销售：危险化学品（按照苏（苏）安经字000389《危险化学品经营许可证》核定范围经营）；销售：化工原料及产品、科研所需的原辅材料、农药、机械设备、仪器仪表及零配件、建材、五金制品；农业技术推广；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、股权结构：公司持有蓝丰进出口100%股权。

　　7、蓝丰进出口最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　上述为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由公司及子公司与包括但不限于银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他资方共同协商确定，担保总额度不超过人民币5亿元。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为本次为子公司提供担保额度不超过人民币5亿元能够充分满足其业务经营的需求，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　公司本次预计为子公司提供担保额度事项，主要系满足子公司日常经营发展需要，为其提供总额不超过人民币5亿元担保额度符合公司整体利益，总体担保风险可控，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，且公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，故同意该担保额度事项，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司对外担保余额为2,620万元，占公司最近一期经审计公司净资产的3.93%，其中，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为2,620万元，占公司最近一期经审计公司净资产的3.93%。

　　公司及子公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

　　2022年6月21日

　　证券代码：002513            证券简称：蓝丰生化编号：2022-052

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十三次会议于2022年6月21日召开，以7票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年7月7日（星期四）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2022年7月7日，其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月7日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年7月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

　　6、会议的股权登记日：2022年7月1日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2022年7月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（授权委托书详见附件2）代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：江苏新沂经济开发区宁夏路2号，本公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　■

　　2、上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过；上述第1项议案已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年6月22日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、本次会议议案2《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　股东可以到会议现场登记，也可以书面、邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。

　　2、登记时间：2022年7月5日上午9:00至下午16:00。

　　3、登记地点：江苏新沂经济开发区宁夏路2号江苏蓝丰生物化工股份有限公司证券法务部。

　　4、会务联系方式

　　会议联系人：王优

　　电话：0516－88920479

　　传真：0516－88923712

　　邮箱地址：lfshdmb@jslanfeng.com

　　通讯地址：江苏新沂经济开发区宁夏路2号蓝丰生化证券法务部

　　邮编：221400

　　5、其他事项

　　（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、第六届监事会第十二次会议决议。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

　　2022年6月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股投票代码：362513；投票简称：蓝丰投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年7月7日（星期四）9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2022年7月7日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司2022年7月7日召开的2022年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码或社会统一信用代码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：

　　■

　　本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人（盖章/签字）：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：年月日

　　附注：

　　1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”作出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

　　3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

　　4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002513         证券简称：蓝丰生化        公告编号：2022-053

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、《公司章程》修改概况

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年2月24日召开第六届董事会第十会议、第六届监事会第九会议，审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本次限制性股票授予日为2022年2月24日，授予股份的上市日期为2022年4月20日。因本次股权激励事项，公司总股本由340,086,278股增加到373,936,278股，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，并提请公司股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

　　二、公司章程修改对照表

　　根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司章程相关条款进行修改，现将《公司章程》修改的主要内容具体公告如下：

　　■

　　除上述内容之外，公司章程其他内容不变。

　　特此公告。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

　　2022年6月21日

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