证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2021-023烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2021年5月18日

  （二）股东大会召开的地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街11号）

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事黄俊先生、邵怀宗先生因工作原因未出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书黄艳女士出席会议；公司高管均列席会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司独立董事2020年度述职报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于聘请公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）现金分红分段表决情况

  ■

  （三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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  （四）关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会无需特别决议通过的议案。

  无涉及关联股东回避表决的议案。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

  律师：黄鹏、于洋

  2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

  特此公告。

  烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

  2021年5月19日

  ● 报备文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；