证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2021-037山东地矿股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次会议不存在否决议案情况。

  2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：

  (1)现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）14：00。

  (2)网络投票时间：2021年5月18日（星期二）。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日9:15一15:00期间的任意时间。

  2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室。

  3.召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

  4.召集人：公司董事会。

  5.主持人：公司董事长张宝才先生。

  6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

  （二）会议出席情况

  1.会议出席的总体情况：

  出席会议的股东及股东授权委托代表人40人，代表股份179,903,518股，占上市公司总股份的35.2109%。

  其中：

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表人3人，代表股份95,424,174股，占公司总股份的18.6765％

  通过网络投票的股东37人，代表股份84,479,344股，占公司总股份的16.5344％。

  出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为39,091,020股,占公司总股份的7.6509%。

  2.会议其他出席人员情况：

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

  （一）《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

  总体表决情况：

  同意179,583,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.8219％；反对320,332股，占出席会议所有股东所持股份的0.1781％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意38,770,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.1805％；反对320,332股，占出席会议中小股东所持股份的0.8195％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  （二）《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

  总体表决情况：

  同意179,583,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.8219％；反对320,332股，占出席会议所有股东所持股份的0.1781％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意38,770,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.1805％；反对320,332股，占出席会议中小股东所持股份的0.8195％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  （三）《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

  总体表决情况：

  同意179,583,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.8219％；反对320,332股，占出席会议所有股东所持股份的0.1781％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意38,770,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.1805％；反对320,332股，占出席会议中小股东所持股份的0.8195％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  （四）《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2020年度财务报告〉的议案》

  总体表决情况：

  同意179,583,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.8219％；反对320,332股，占出席会议所有股东所持股份的0.1781％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意38,770,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.1805％；反对320,332股，占出席会议中小股东所持股份的0.8195％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  （五）《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2020年度利润分配预案〉的议案》

  总体表决情况：

  同意179,216,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.6179％；反对471,532股，占出席会议所有股东所持股份的0.2621％；弃权215,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1200％。

  其中中小股东表决情况：

  同意38,403,688股，占出席会议中小股东所持股份的98.2417％；反对471,532股，占出席会议中小股东所持股份的1.2062％；弃权215,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5520％。

  表决结果：通过。

  （六）《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

  总体表决情况：

  同意179,583,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.8219％；反对320,332股，占出席会议所有股东所持股份的0.1781％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意38,770,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.1805％；反对320,332股，占出席会议中小股东所持股份的0.8195％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  （七）《关于2021年度公司向银行及其他机构融资的议案》

  总体表决情况：

  同意179,583,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.8219％；反对320,332股，占出席会议所有股东所持股份的0.1781％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意38,770,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.1805％；反对320,332股，占出席会议中小股东所持股份的0.8195％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  （八）《关于2021年度公司及子公司相互担保的议案》

  总体表决情况：

  同意179,583,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.8219％；反对320,332股，占出席会议所有股东所持股份的0.1781％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意38,770,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.1805％；反对320,332股，占出席会议中小股东所持股份的0.8195％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （九）《关于2021年度关联方为公司提供借款的议案》

  总体表决情况：

  同意94,226,635股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6612％；反对320,332股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3388％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意38,770,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.1805％；反对320,332股，占出席会议中小股东所持股份的0.8195％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。

  表决结果：通过。

  （十）《关于2021年度关联方为公司提供担保的议案》

  总体表决情况：

  同意94,226,635股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6612％；反对320,332股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3388％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意38,770,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.1805％；反对320,332股，占出席会议中小股东所持股份的0.8195％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。

  表决结果：该议案为特别决议事项，已获得非关联股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （十一）《关于购买2021年度董监高责任险的议案》

  总体表决情况：

  同意179,222,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.6214％；反对595,272股，占出席会议所有股东所持股份的0.3309％；弃权85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0477％。

  其中中小股东表决情况：

  同意38,409,948股，占出席会议中小股东所持股份的98.2577％；反对595,272股，占出席会议中小股东所持股份的1.5228％；弃权85,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2195％。

  表决结果：通过。

  （十二）《关于2021年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

  总体表决情况：

  同意179,567,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.8130％；反对336,432股，占出席会议所有股东所持股份的0.1870％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意38,754,588股，占出席会议中小股东所持股份的99.1394％；反对336,432股，占出席会议中小股东所持股份的0.8606％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  （十三）《关于变更公司名称和证券简称及修改〈公司章程〉相应条款的议案》

  总体表决情况：

  同意179,800,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对103,332股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意38,987,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.7357％；反对103,332股，占出席会议中小股东所持股份的0.2643％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所

  （二）律师姓名：董健、张文婷

  （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）山东地矿股份有限公司2020年年度股东大会决议；

  （二）北京大成（济南）律师事务所关于山东地矿股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东地矿股份有限公司

  董事会

  2021年5月18日