证券代号：002096 股票简称：南岭民爆公告编号：2021-026湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2020年度股东大会决议公告_新浪财经

原标题：证券代号：002096 股票简称：南岭民爆公告编号：2021-026湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知：召开本次会议的通知刊登在2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、会议时间：

(1)现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午3:00。

(2)网络投票时间：2021年5月18日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日交易日上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2021年5月18日上午9：15至下午15：00的任意时间。

3、现场会议召开地点：新天地大厦24楼会议室。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长曾德坤先生。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及其授权委托代表共 9人，代表股份242,172,912股，占公司股份总数的65.2253%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及其授权委托代表共2人，代表股份241,038,812股，占公司股份总数的64.9198%；参加本次股东大会网络投票的股东及其授权委托代表共7人，代表股份1,134,100股，占公司股份总数的0.3055%。

出席本次股东大会的中小股东（中小股东是指单独或合计持有本公司 5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）及其授权委托代表共7人，代表股份1,134,100股，占公司股份总数的0.3055%。

公司8名董事（董事、总经理张健辉先生因出差未能列席本次现场会议）、全体监事和高管人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用以现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，对董事会、监事会提交的提案逐项进行审议，审议表决结果如下：

一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。

该提案的表决结果为：同意242,169,512股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%；反对3,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

二、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。

三、审议通过《公司2020年度财务决算提案》。

四、审议通过《公司2021年度财务预算方案提案》。

五、审议通过《公司2020年度利润分配方案提案》。

其中，中小股东的表决情况：同意1,130,700股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的99.7002%；反对3,400股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.2998%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

决定以2020年12月31日公司总股本371,287,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，合计派发现金红利7,425,740.00元；不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。