宁波三星医疗电气股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

  证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2021-041

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  2020年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日

  (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席5人，董事郑坚江、黄小伟、段亮因公未出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，郑君达因公未出席本次会议；

  3、 董事会秘书郭粟出席了本次股东大会；总经理段亮、财务总监王平因公未出席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于2020年度独立董事述职报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于2020年度财务报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于2020年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于2020年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于申请授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于2020年度董事及监事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司2021年财务及内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于推选郭粟女士为公司第五届董事会董事候选人的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：关于部分募集资金投资项目完工并将节余资金永久性补充流动资金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 上述议案中，议案5、6、8、10项议案为对中小投资者单独计票的议案；

  2、 本次股东大会审议议案全部通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：李勤芝、张子夜

  2、 律师见证结论意见：

  公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

  资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会

  规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次

  股东大会的表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  2021年5月19日

  证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2021-042

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  关于再次延期回复上海证券交易所

  问询函的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司于2021年4月22日收到上海证券交易所《关于对宁波三星医疗电气股份有限公司变更募投项目及收购医院股权暨关联交易事项的二次问询函》（上证公函【2021】0346号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2021年4月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  公司收到《问询函》后高度重视，就涉及的问题进行逐项核实，积极组织开展对《问询函》的回复工作。

  为确保回复内容的准确和完整，2021年4月29日、2021年5月11日，经公司向上海证券交易所申请延期回复，并披露了延期回复《问询函》的公告，具体内容详见公司于2021年4月30日、2021年5月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  截至目前，公司就《问询函》涉及的问题进行核实、补充等工作仍在进行中，为确保回复内容的准确和完整，经公司向上海证券交易所申请，决定将再次延期不超过5个交易日回复问询函。延期期间，公司将继续协调相关各方，积极推进问询函的回复工作，尽快提交问询函回复并履行披露义务。

  特此公告。

  宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

  二○二一年五月十九日