高斯贝尔数码科技股份有限公司关于公司董事长辞职的公告|选举_新浪财经

原标题：高斯贝尔数码科技股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔公告编号2021-026

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到董事长刘瑞平先生的书面辞职报告，刘瑞平先生因公司发展等个人因素，申请辞去董事长职务及代行董事会秘书职务，仍担任公司董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘瑞平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘瑞平先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，刘瑞平先生未持有公司股份。

刘瑞平先生在担任公司董事长及代行董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、信息披露、规范运作、重大决策、经营管理等方面做出了卓越贡献，忠实地履行了作为董事长应尽的职责与义务。公司董事会对刘瑞平先生的辛勤工作及杰出贡献表示高度的肯定和衷心的感谢！

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2021年4月17日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔公告编号：2021-028

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董事会第九次会议通知于2021年4月13日以电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘瑞平先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、逐项审议并通过了《关于第四届董事会专门委员会人员调整的议案》

公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会调整后人员组成如下：

1、选举邵红刚先生、荆伟华先生、张晓朋先生组成公司第四届董事会战略委员会，并由邵红刚先生担任主任委员（召集人），任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、选举张晓朋先生、张俊涛先生、荆伟华先生组成公司第四届董事会提名委员会，并由独立董事张晓朋先生担任主任委员（召集人），任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、选举职振春女士、孙华山先生、荆伟华先生组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会，并由独立董事职振春女士担任主任委员（召集人），任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、选举职振春女士、张晓朋先生、尹风华女士组成公司第四届董事会审计委员会，并由独立董事职振春女士担任主任委员（召集人），任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举邵红刚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长邵红刚先生代行董事会秘书职责。（简历详见附件）

邵红刚先生联系方式如下：

电话：0735-2666666

传真：0735-2659987

电子邮箱：ir@gospell.com

联系地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

选举刘瑞平先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2021年4月17日

附件：

1、邵红刚先生：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1995年8月至2000年8月，担任潍坊旅游局商务、经贸部经理；2000年8月至2004年1月，担任潍坊市寒亭区朱里镇（以下简称“朱里镇”）工业园区主任（其中：2001年12月至2003年2月兼任朱里镇镇委委员；2003年2月至2004年1月兼任朱里镇宣传统战委员）；2004年1月至2005年1月，担任朱里镇组织委员；2005年1月至2007年12月，担任朱里镇副镇长（其中2006年10月至2007年12月兼任朱里镇党委委员）；2007年12月至2009年1月，担任朱里镇纪委书记；2009年1月至2010年5月，担任朱里镇党委副书记；2010年5月至2012年4月，担任朱里街道党工委副书记及综治办主任；2012年4月至2013年2月，担任潍坊市寒亭区委台办副主任及党组副书记；2013年2月至2013年6月，担任潍坊市寒亭区招商局副局长及党组副书记；2013年6月至2016年3月，担任潍坊市寒亭区招商局局长及党组书记；2016年3月至今，担任潍坊滨城投资开发有限公司党支部书记、董事长；2021年4月1日至今，担任高斯贝尔数码科技股份有限公司董事。

截至本公告日，邵红刚先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，是公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司董事长、党支部书记。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

2、刘瑞平先生： 1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年～2007年任职高斯贝尔研发部；2007年～2009年担任高斯贝尔销售部经理；2009年～2018年担任公司采购部总监；2019年至今担任湖南高视伟业碳酸钙产业发展有限公司董事；2020年5月至今任高斯贝尔数码科技股份有限公司董事。

截至本公告日，刘瑞平先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔公告编号：2021-027

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第五次会议通知于2021年3月13日以电子邮件及直接送达等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意选举宋开封先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。（简历详见附件）

二、备查文件：

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监事会

2021年4月17日

附件：

1、宋开封先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1986年7月至1990年6月，担任青岛市鞍山路小学教师；1990年7月至2015年5月，任职潍坊市寒亭区劳动就业办公室，先后担任失业保险科会计、失业保险科科长、劳动就业办公室财务科长、劳动就业办公室副主任；2005年6月至2016年2月，任职潍坊市寒亭区财政局（基层财政管理局），先后担任财政局国库科副科长、农业科科长；2016年3月至2020年8月，担任潍坊滨城投资开发有限公司董事、副总经理；2020年9月至今任潍坊滨城投资开发有限公司监事长；2021年4月1日至今，担任高斯贝尔数码科技股份有限公司监事。

宋开封先生未持有公司股份，在公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司担任监事长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋开封先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。