中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届董事会二〇二一年度第五次会议的决议公告

原标题：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届董事会二〇二一年度第五次会议的决议公告

　　股票代码：000039、299901　 股票简称：中集集团、中集H代　 公告编号：【CIMC】2021-018

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届董事会二〇二一年度第五次会议的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2021年度第5次会议通知于2021年3月9日以书面形式发出，会议于2021年3月15日在中集集团研发中心以通讯表决方式召开。公司现有董事七人，参加表决董事七人。公司监事列席会议。

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议并表决，通过以下决议：

　　（一）审议并通过《关于补选朱志强先生、孔国梁先生为第九届董事会董事的议案》

　　鉴于刘冲先生辞任公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员职务，高翔先生辞任公司董事职务。因此，董事会提名补选朱志强先生、孔国梁先生为公司第九届董事会董事候选人。

　　上述事宜，提请2021年第二次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议并通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，同意提请召开2021年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次临时股东大会筹备事宜。有关事项安排如下：

　　1、会议时间

　　2021年4月7日（星期三）下午2：45

　　2、会议地点

　　广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心

　　3、召开方式

　　采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、股权登记日

　　2021年3月29日

　　5、出席对象

　　（1）本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

　　6、会议事项：

　　1、审议《关于补选朱志强先生、孔国梁先生为第九届董事会董事的议案》：

　　1.01、选举朱志强先生为第九届董事会董事；

　　1.02、选举孔国梁先生为第九届董事会董事。

　　2、审议《关于补选石澜女士为第九届监事会代表股东的监事的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　本公司第九届董事会2021年度第5次会议决议。

　　有关朱志强先生、孔国梁先生及石澜女士的简历详情及相关信息可参见本公司于2021年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名补选董事和监事的公告》（公告编号：【CIMC】2021-020）。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月十五日

　　股票代码：000039、299901　 股票简称：中集集团、中集H代　 公告编号：【CIMC】2021-019

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届监事会二〇二一年度第一次会议的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会2021年度第1次会议通知于2021年3月9日以书面形式发出，会议于2021年3月15日在中集集团研发中心以通讯表决方式召开。公司现有监事三人，参加表决监事三人。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经监事认真审议并表决，通过以下决议：

　　鉴于林锋先生拟辞去公司监事长、监事职务，因此，监事会提名补选石澜女士为第九届监事会代表股东的监事候选人。

　　由于林锋先生的辞职，导致公司监事会低于法定人数，因此，林锋先生辞职将在新的代表股东的监事上任后生效。

　　上述事宜，提请2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　本公司第九届监事会2021年度第1次会议决议。

　　有关石澜女士的简历详情及相关信息可参见本公司于2021年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名补选董事和监事的公告》（公告编号：【CIMC】2021-020）。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月十五日

　　股票代码：000039、299901　 股票简称：中集集团、中集H代　 公告编号：【CIMC】2021-020

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名补选董事和监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年3月9日披露了关于董事辞任及监事辞任的公告，相关信息可查阅本公司于2021年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2020-014）。刘冲先生因工作变动原因，提请辞去本公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，其辞去上述职务后，刘冲先生将不在本公司任职。高翔先生因工作变动原因，提请辞去本公司董事职务，其辞去上述职务后，高翔先生在本公司的总裁任职及本公司下属子公司的其他任职不变。刘冲先生及高翔先生的辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。

　　2021年3月15日，本公司第九届董事会2021年度第5次会议及第九届监事会2021年度第1次会议分别审议通过了《关于补选朱志强先生、孔国梁先生为第九届董事会董事的议案》及《关于补选石澜女士为第九届监事会代表股东的监事的议案》。现将获提名补选的董事和监事的情况公告如下：

　　一、提名补选董事

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）等有关规定，公司董事会同意提名朱志强先生、孔国梁先生为第九届董事会董事候选人，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议，其任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

　　朱志强先生的简历如下：

　　朱志强先生，1975年出生，复旦大学公共管理硕士。曾任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会战略发展研究处处长、副处长，企业一处副处长等职务。2020年7月至2021年2月挂任深圳市资本运营集团有限公司党委委员、副书记、副总经理，现任深圳市资本运营集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

　　截止本公告日，朱志强先生未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查。除上文已披露之外，朱志强先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，朱志强先生不是失信被执行人。朱志强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职资格。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　孔国梁先生的简历如下：

　　孔国梁先生，1983年出生，中央财经大学金融学硕士，中级经济师职称。曾任深圳市振业（集团）股份有限公司股证事务管理师、证券事务代表，深圳市远致投资有限公司投资部部长、副部长，深圳市资本运营集团有限公司资本运作部部长等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司投资发展二部部长兼深圳市平稳发展投资有限公司总经理，同时兼任深圳市振业（集团）股份有限公司董事。

　　截止本公告日，孔国梁先生未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查。除上文已披露之外，孔国梁先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，孔国梁先生不是失信被执行人。孔国梁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职资格。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　本公司董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、提名补选监事

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名石澜女士为第九届监事会代表股东的监事候选人，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议，其任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。

　　石澜女士的简历如下：

　　石澜女士，1974年出生，北京大学工商管理硕士。曾任天健信德会计师事务所部门经理，中国证监会深圳监管局机构监管处处长、上市公司监管处处长、会计处处长，中信证券股份有限公司稽核审计部部门负责人、投行综合行业组深圳联席负责人、执行总经理等职务。2019年12月至2020年8月任深圳市资本运营集团有限公司任投资总监，现任深圳市资本运营集团有限公司副总经理。

　　截止本公告日，石澜女士未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查。除上文已披露之外，石澜女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，石澜女士不是失信被执行人。石澜女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职资格。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　以上提名补选董事和监事的事项尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。有关2021年第二次临时股东大会通知的详细内容参见本公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月十五日

　　股票代码：000039、299901　     股票简称：中集集团、中集H代　   公告编号：【CIMC】2021-021

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2021年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东大会，请参见本公司香港联交所披露易网站 （www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2021年第二次临时股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

　　根据2021年3月15日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2021年度第5次会议审议并通过的《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，现就本公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次股东大会届次：本公司2021年第二次临时股东大会。

　　2、召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　4、召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月7日（星期三）下午14:45召开2021年第二次临时股东大会。

　　（2）A股网络投票时间：2021年4月7日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月7日（星期三）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月7日（星期三）9:15－15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　6、股权登记日：

　　A股股权登记日：2021年3月29日

　　H股股权登记日：参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H 股股东另行发出的《2021年第二次临时股东大会通告》。

　　7、出席对象：

　　（1）本公司A股股东：2021年3月29日下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席2021年第二次临时股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）本公司H股股东：请参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站 （www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2021年第二次临时股东大会通告》；

　　（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交2021年第二次临时股东大会审议议案

　　需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）以累积投票制表决的议案

　　1、审议《关于补选朱志强先生、孔国梁先生为第九届董事会董事的议案》：

　　1.01、选举朱志强先生为第九届董事会董事；

　　1.02、选举孔国梁先生为第九届董事会董事。

　　需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过的议案：

　　2、审议《关于补选石澜女士为第九届监事会代表股东的监事的议案》。

　　注：上述议案均需对A股中小股东的表决情况进行单独记票。上述议案1采取累积投票制进行表决。

　　三、提案编码

　　表一：2021年第二次临时股东大会的议案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）A股股东

　　1、登记方式和登记时间：

　　（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。

　　（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件2）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

　　（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2021年4月6日。

　　2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

　　（二）H股股东

　　请参见本公司于2021年3月15日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站 （www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2021年第二次临时股东大会通告》。

　　五、A股股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件1。

　　六、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：董事会秘书 于玉群 / 董事会秘书办公室 耿潍蓉

　　联系电话：0755－26691130

　　传真：0755－26826579

　　联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

　　邮政编码：518067

　　2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　本公司第九届董事会2021年度第5次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360039；投票简称：中集投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，累积投票制的选票不设“同意”、“反对”和“弃权”项。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数如下：

　　选举董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2021年4月7日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月7日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　（2021年第二次临时股东大会）

　　委托人姓名:　　　　　

　　委托人身份证号:

　　委托人持股类别：

　　委托人持股数:

　　受托人姓名:　　　　　

　　受托人身份证号:

　　受托人是否具有表决权：

　　本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2021年第二次临时股东大会，特授权如下：

　　表决指示：

　　■

　　注1：对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，累积投票制的选票不设“同意”、“反对”和“弃权”项。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数如下：

　　选举董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　注2：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是    否

　　如有，应行使表决权：赞成         反对            弃权

　　如果本委托人不作具体指示，受托人  是   否  可以按自己的意思表决。

　　委托日期：2021年　   月  　 日

　　委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

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