北京凯文德信教育科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告_新浪财经

原标题：北京凯文德信教育科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002659 证券简称：凯文教育公告编号：2021-015

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2021年2月23日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年2月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由董事长刘洋先生主持，与会董事经审议通过以下议案：

　　一、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　公司收到股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投”）发来的《关于推荐董事任职的函》，海国投推荐王慰卿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司对第五届董事会非独立董事进行补选。董事会根据股东推荐提名王慰卿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司董事变动的公告》。

　　二、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点及募投项目延期的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　由于公司非公开发行股票实际募集资金净额低于《非公开发行A股股票预案（修订稿）》中拟投入募集资金金额，公司决定根据实际募集情况对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整。此外，前期拟开拓的素质教育中心的合作方及相关场地租赁均受到新冠肺炎疫情影响，募投项目原实施地点目前不再具备实施的条件，公司结合市场情况，正在积极落实其他替代场地。公司经审慎研究后决定变更募投项目实施地点，调整后募投项目达到预定可使用状态时间延期至2022年2月28日。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更募投项目实施地点及募投项目延期的公告》。

　　三、《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　根据公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体情况如下：

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》披露的《<公司章程>修正案》。

　　四、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2021年3月15日（周一）下午3:30在北京市朝阳区宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会

　　2021年2月27日

　　证券代码：002659 证券简称：凯文教育公告编号：2021-016

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2021年2月23日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年2月25日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈惠文女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：

　　一、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点及募投项目延期的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额和变更实施地点以及募投项目延期结合实际情况做出，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，符合公司的实际情况和发展战略。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额、变更募投项目实施地点和延期不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额并变更实施地点，同时地点变更后相应调整募投项目达到预定可使用状态时间至2022年2月28日。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司监事会

　　2021年2月27日

　　证券代码：002659 证券简称：凯文教育公告编号：2021-017

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于公司董事变动的公告

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事杨刚先生因工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事及审计委员会委员职务。杨刚先生辞职后在公司及控股子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，杨刚先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，杨刚先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨刚先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司董事会收到股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐函，推荐王慰卿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。据此，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司于2021年2月25日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，根据《公司章程》的规定，对第五届董事会非独立董事进行补选。董事会根据股东推荐函提名王慰卿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　王慰卿先生简历如下：

　　王慰卿，男，1975年出生，中国国籍，中共党员，首都师范大学硕士研究生学历。历任中共北京市海淀区委办公室主任科员、海淀区委宣传部副部长、海淀区曙光街道党工委副书记、中共海淀区第十一次代表大会纪律检查委员会委员、海淀区青年联合会第六次代表大会委员、人大附中联合总校党委副书记、人大附中第二分校党总支书记、当代教育（武汉）有限公司副总裁、北京当代仁达教育科技有限公司董事长、北京蒲蕾英教育科技有限公司董事长、北京市海淀区仁才培训中心校长。现任北京市海淀区国有资产投资集团有限公司总经理助理。

　　截至本公告披露日，王慰卿先生未持有公司股份。王慰卿先生在北京市海淀区国有资产投资集团有限公司担任总经理助理。除上述情形外，王慰卿先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王慰卿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会

　　2021年2月27日

　　证券代码：002659 证券简称：凯文教育公告编号：2021-018

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更募投项目实施地点

　　及募投项目延期的公告

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司于2021年2月25日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议并通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点及募投项目延期的议案》。由于公司非公开发行股票实际募集资金净额低于《非公开发行A股股票预案(修订稿)》中拟投入募集资金金额，公司决定根据实际募集情况对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整。此外，前期拟开拓的素质教育中心的合作方及相关场地租赁均受到新冠肺炎疫情影响，募投项目原实施地点目前不再具备实施的条件，公司结合市场情况，正在积极落实其他替代场地。公司经审慎研究后决定变更募投项目实施地点，调整后募投项目达到预定可使用状态时间延期至2022年2月，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京凯文德信教育科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]963号）核准，公司以非公开发行方式向九名特定对象发行人民币普通股（A股）99,713,397股，发行价格人民币4.73元/股，募集资金总额人民币471,644,367.81元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币461,006,964.46元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年6月24日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0098号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，经董事会批准，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户储存。

　　截至2021年2月23日，募集资金专项账户和募集资金存储情况如下：

　　注：除上述存储于募集资金专项账户中的募集资金外，尚有3.3亿元用于购买结构性存款。截至2021年2月23日，募集资金余额为469,403,610.96元。

　　二、调整募投项目拟投入募集资金金额

　　（一）募投项目拟投入募集资金金额调整情况

　　根据公司于2020年3月3日披露的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司拟募集资金总额不超过10.00亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟全部投资于“青少年高品质素质教育平台项目”（以下简称“募投项目”）。

　　由于本次非公开发行股票实际募集资金净额46,100.70万元少于拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度要求，并结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

　　根据公司于2020年3月3日披露的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，募投项目投资总额为115,327.28万元，上述调整未改变募投项目投资总额。调整后拟投入募集资金金额为46,100.70万元，调整后拟投入募集资金金额与项目投资总额存在一定缺口，由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

　　（二）调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

　　公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金等实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。公司将加强对募投项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

　　三、变更募投项目实施地点和募投项目延期的情况

　　（一）变更募投项目实施地点和募投项目延期的原因

　　公司募投项目为“青少年高品质素质教育平台”，该项目拟在天津市河北区和滨海新区、北京市海淀区和朝阳区、石家庄市新华区和上海市黄浦区租赁场地开设六个高品质素质教育中心。项目主要运营体系包括素质教育中心、在线学习平台、智能教室、标准化课程与智能学习开发，上述四者相互支撑，共同构成公司的高品质素质教育平台体系。

　　本次募投项目募集资金于2020年6月到位，截至目前，尚未使用募集资金投资于募投项目建设。截至目前，公司以自有资金1,427.6万元投资于募投项目建设，其中包含500万课程采购费和927.6万元的天津市河北区募投项目装修改造款。

　　受新冠肺炎疫情影响，国家和各地政府都出台相应的防疫政策和措施，城市内部分商业人流、物流受到限制，当前情况下在城市密集区域开办线下的素质教育中心面临较大挑战。同时，前期开拓的素质教育中心的合作方及相关租赁场地均受到新冠肺炎疫情影响，募投项目的建设无法正常开展，拟投建的场地目前都不再具备继续实施的条件。结合新冠疫情防控现状及募投项目的实际情况，为更好地控制募集资金的投资风险，提高资源配置效率，公司经审慎研究后决定变更募投项目实施地点。公司将在募投项目原拟实施地点的相同城市选定合适的地点实施募投项目，后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。为做好项目审慎决策，保障资金的安全、合理运营，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司决定将募投项目预定可使用状态时间由原计划的2021年2月28日延期至2022年2月28日。

　　（二）变更募投项目实施地点和募投项目延期对公司的影响

　　公司本次变更募投项目实施地点并延期是结合募集资金使用情况和募投项目实施情况作出的审慎决定。本次募投项目实施地点变更并延期符合相关法律、法规的规定，本次仅涉及募投项目实施地点的变动，不涉及募投项目实施主体、募投项目实施方式和募集资金用途的变更。本次对募投项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　四、已经履行的审议程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2021年2月25日召开第五届董事会第八次会议审议并通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点及募投项目延期的议案》，同意公司根据非公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目拟投入募集资金金额并变更实施地点，同时地点变更后相应调整募投项目达到预定可使用状态时间至2022年2月28日。

　　（二）监事会审议情况和监事会意见

　　公司于2021年2月25日召开第五届监事会第六次会议审议并通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点及募投项目延期的议案》。公司监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额和变更实施地点以及募投项目延期结合实际情况做出，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，符合公司的实际情况和发展战略。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额、变更募投项目实施地点和延期不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额并变更实施地点，同时地点变更后相应调整募投项目达到预定可使用状态时间至2022年2月28日。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额、变更募投项目实施地点及募投项目延期的决定结合实际情况做出，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，符合公司的实际情况和发展战略。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额、变更募投项目实施地点及募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　公司就上述事项已履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。独立董事同意本次调整募投项目拟投入募集资金金额并变更实施地点，同时地点变更后相应调整募投项目达到预定可使用状态时间至2022年2月28日。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额、变更募投项目实施地点和募投项目延期事项是根据客观情况做出的决定，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在损害公司和股东利益的情形；公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额和募投项目延期事项已经公司第五届董事会第八次会议以及第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，尚需经公司股东大会审议通过，公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定；保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额、变更募投项目实施地点及募投项目延期无异议。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于北京凯文德信教育科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额、变更募投项目实施地点及募投项目延期事项的核查意见。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会

　　2021年2月27日

　　证券代码：002659 证券简称：凯文教育公告编号：2021-019

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年3月15日（周一）下午3:30在北京市朝阳区宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会；

　　3、本次股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年3月15日（周一）15:30开始

　　（2）网络投票时间：2021年3月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年3月15日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年3月15日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年3月10日

　　7、出席对象

　　（1）凡2021年3月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市朝阳区宝泉三街46号院4号楼8层会议室

　　二、会议审议事项

　　议案1 关于补选第五届董事会非独立董事的议案

　　议案2 关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点及募投项目延期的议案

　　议案3 关于修订《公司章程》的议案

　　议案已经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，详细内容请见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的相关公告。

　　议案3为特别决议事项，需经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3通过。

　　以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、议案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、参会登记时间：2021年3月11日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；

　　2、登记方法：

　　①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；

　　②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　邮寄地址：北京市朝阳区宝泉三街46号院4号楼8层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2021年第一次临时股东大会”字样）。

　　3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

　　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　联系人：杨薇

　　电话：010-83028816 传真：010-83028801

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议。

　　2、第五届监事会第六次会议决议。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会

　　2021年2月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362659

　　2、投票简称：凯文投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月15日上午9:15，结束时间为2021年3月15日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为北京凯文德信教育科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　备注：

　　1、议案为非累积投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：

　　年月日年月日