巨贪超40亿、为绿卡让妻子假结婚中行某支行原行长认罪_新浪财经

　　原标题：震惊全国！巨贪超40亿，为绿卡让妻子假结婚！外逃17年的行长认罪，新中国最大银行贪污案开审

　　导读：新中国最大的银行贪污案现已进入庭审程序。

　　来源丨21世纪经济报道（记者：家俊辉）、央视新闻、《红色通缉》

　　2月25日，江门市中级人民法院在其官微发布消息称，该法院当日公开开庭审理了中国银行广东省分行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款一案。

　　江门市人民检察院指控：自1993年开始，许超凡利用担任中行开平支行行长、中行广东省分行公司业务处处长的职务便利，伙同余振东、许国俊等人，采用办理假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6.22亿余元、港元1.29亿余元，挪用公款人民币3.56亿余元、港元2000万元、美元1.24亿余元。若按照当时的汇率计算，涉案金额超过40亿元。

　　为何一个支行行长竟成为建国以来最大的银行资金盗用案主犯？

　　17岁做信贷员，30岁当上支行行长

　　公开资料显示，17岁开始做信贷员的许超凡，到上世纪90年代，年仅30岁便成为中行开平支行行长，其贪腐之路也由此开始。

　　从1993年开始，许超凡利用职务之便，假借开平支行客户名义，以代客买卖的形式进行外汇交易，大肆贪污挪用银行资金。期间，他联手时任开平支行副行长余振东、下属公司经理许国俊，先后从银行账户中拆解大量资金，以贷款名义转出并转至设立在香港的由三人控制的潭江实业有限公司等名下。

　　自1998年3月起，许超凡等人在两年间将16笔款项利用假贷款转移至潭江实业，进而转至香港或海外的私人账户，总额高达7500万美元。

　　在许超凡升任中行广东分行公司业务处处长后，为了掩盖三人罪行，许超凡运作余振东、许国俊相继接任开平支行行长，继续盗用银行资金。

　　直到2001年10月，中行广东分行在进行电子业务联网检查时，发现开平支行有4.8亿美元不知所踪。彼时，许超凡、余振东以及时任开平支行行长许国俊已经去向不明。

　　原来在贪腐之时，许超凡等人便安排好了退路。1994年，许超凡等三人的妻子通过假离婚，并与美籍华人假结婚获得美国绿卡。之后，许超凡三人与妻子复婚获得绿卡。1997年，许超凡等三人用假身份证在香港拿到伪造的香港护照。事情败露之际，许超凡等人逃亡境外。

　　逃亡17年之久，已追回赃款20多亿人民币

　　根据中央纪委国家监委网站披露，许超凡案发后，在中央纪委统一协调下，最高法、最高检、外交部、公安部、司法部和广东省有关部门迅速行动，协调美方开展联合调查。2003年9月，许超凡在美落网。

　　2004年4月，同案犯余振东自愿回国受审，并被判处12年有期徒刑。但许超凡却选择了负隅顽抗，妄图利用美国法律漏洞逃避惩罚。根据中美达成的异地追诉共识，中央纪委组织协调最高检、公安部、司法部等单位，先后向美方提供15万页证据材料，组织有关证人向美国法庭作证。2009年5月，美国对许超凡判处有期徒刑25年。

　　2014年，中央追逃办成立伊始，就将许超凡案列为挂牌督办案件和中美追逃追赃合作40重点案件，对许追逃追赃工作进入全面加速的快车道。中央追逃办加大打击力度，敦促美方对许保持高压态势，2015年9月，许超凡妻子邝婉芳被美方强制遣返回国，2018年6月，许超凡被判发遣返令。2018年7月11日，外逃美国17年之久的许超凡被强制遣返回国。

　　根据许超凡回忆，最开始挪用公款做外汇交易有一些盈利，但很快便开始亏损，只能继续挪用公款扩大交易额，越亏越多，最后一发不可收拾。

　　据悉，案发后，我国相关部门通过执法合作、国际民事诉讼等方式，先后从境内外追回赃款20多亿元人民币，最大限度挽回了经济损失。

　　在2月25日的庭审中，检察机关出示了相关证据，被告人许超凡及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见，许超凡进行了最后陈述，当庭表示认罪、悔罪。

　　央视纪录片还原始末：许超凡痛说17年逃亡生活给人怎样的警醒？

　　2019年，央视反腐败国际追逃追赃纪实《红色通缉》详细还原了案情始末：

　　外逃美国17年之久的许超凡身穿囚服接受访问的画面格外醒目，引发了公众对海外追逃故事的追踪。《面对面》记者也在许超凡回国之初，在省看守所对他做了采访。

　　中央纪委国际合作局工作人员回忆说，许超凡给他的第一印象是精明、脑子好用。然而，这个精明的人从案发逃亡、在美国入狱、坚决拒绝遣返、到最后被强制遣返回国，这背后到底发生了哪些故事？

　　8年，三任行长，贪污资金4.85亿美元，最开始只为弥补亏空

　　许超凡出生于一个普通的家庭，17岁做信贷员，到上世纪90年代，27岁的许超凡做到了中国银行广东省开平支行行长。那时，他是全家人的骄傲。

　　2001年10月12日，中国银行广东分行进行电子业务联网检查时，发现开平支行有4.8亿美元去向不明，在向开平支行行长许国俊核实时，却发现许国俊以及前两任行长许超凡、余振东同时失踪了。

　　事后查实：许超凡作为主犯，伙同他人贪污挪用4.85亿美元，制造了建国以来最大的银行资金盗用案。

　　许超凡回忆，最开始他不过是想挪一笔钱来弥补外汇买卖的亏损窟窿。

　　许超凡：

　　您知道外汇买卖这个业务风险非常大的，开始有点儿盈利然后就亏损了，亏损了之后怎么去解决呢？

　　那得要扩大买卖额，然后越做越大，很不幸，我们所买的方向跟国际市场方向的走势，没有抓住这个走势，亏损，窟窿越来越大了。

　　和我们常看到的故事一样，许超凡挪用资金去补外汇买卖的亏损，结果亏空越补越大，到最后已经到了无法收拾的地步。

　　为拿绿卡让妻子和别人“假结婚”

　　在事情败露之前，许超凡、许国俊、余振东早已为家人安排好后路。

　　从1993年开始，许超凡利用职务之便，假借开平中行客户名义，以代客买卖的形式进行外汇交易，大肆贪污挪用银行资金。他与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手，先后从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转至设在香港的由三人控制的潭江实业有限公司等名下。

　　1994年，许超凡、余振东和许国俊三人的妻子通过假离婚、假结婚获取美国绿卡，然后通过离婚并复婚等方法，帮助许超凡他们获取绿卡。1997年，许超凡、余振东和许国俊三人用假身份证件到香港，获得了伪造的香港护照。

　　自1998年3月起的两年间，许超凡等人将16笔款项利用假贷款转移至潭江实业，进而转至香港或海外的私人账户，总额高达7500万美元。

　　后来，许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长，运作余振东、许国俊相继接替他的位置。三人相互勾结掩护，盗窃流水线一直顺利运行。

　　2001年，得知中国银行发现巨额亏空并展开全行追查的消息，许超凡当即通知余振东和许国俊，三人一同先逃到中国香港，再飞往加拿大。

　　17年的逃亡之路由此拉开大幕。

　　带着家人辗转多地逃亡，面对母亲和儿女疑问无言以对

　　中行开平案被称为新中国成立后最大的银行贪污案，涉案资金按当时汇率计算折合人民币超过40亿元。2001年11月，中国通过国际刑警组织发出红色通缉令，并通过国际执法。

　　在许超凡头上，张开的不只是红色通缉令，还有中美两国在2000年6月签署的刑事司法协助协定，这是中美有史以来第一个司法合作协定，开平支行案成为协定生效后两国执法合作的第一案。

　　在加拿大，许超凡躲在朋友给他租的房子里，和母亲、妻子以及三个孩子住在一起。他没有想到：2001年11月，司法部两次向美国、加拿大发出司法协助请求，并且通过与美国、加拿大和中国香港执法部门合作，第一时间冻结了许超凡等三人的所有银行账户。

　　原本以为不工作，钱都够一家人一辈子用的，没想到账户被冻结。由于随身携带的现金并不多，身在加拿大的许超凡处在惶惶不可终日的状态中，半年后，他和余振东、许国俊逃亡美国洛杉矶。他说当时口袋只剩下一两万块钱，也不敢在洛杉矶长住。

　　2001年11月开始，中方协调美方来华取证，开展远程视频作证。之后，美国司法部在全国发出通缉令，三家人只能分头踏上逃亡之路，余振东前往洛杉矶，许超凡和许国俊则选择逃往美国中部的小城市。

　　横贯美国的66号公路，在美国文化中被称为美国梦的起点，但当许超凡他们沿着这条路在美国的中部小镇逃亡时，才清醒地感到了现实和梦境的差距。

　　记者：从一个普通人家的孩子，到一个在当地可以说是呼风唤雨的行长，用了十年的时间。真的逃出去了，一下子你拥有一切都没了，那个时候心里会怎么想？

　　许超凡：心里想特后悔，为什么不安安稳稳规规矩矩，办该办的事情，做该做的事情？

　　记者：你老母亲她知不知道你做的一切？

　　许超凡：之前我们在中国做的事情她不知道，后来告诉了她。

　　记者：老太太还不吓着了？

　　许超凡：吓坏了，她说你怎么闯那么大的一个祸，你干吗要做这个事情，以后怎么办呢，她问了我，我根本没办法跟她回答。

　　记者：老婆孩子呢？

　　许超凡：孩子那时候很小，我就没跟他们说这个事情，但是孩子不断问我，我们为什么要到这里来。

　　记者：怎么回答啊？

　　许超凡：……

　　2002年12月，美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。同案余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。2004年9月，许国俊夫妇在美国落网。2004年10月，许超凡夫妇在俄克拉荷马州的一个小镇被逮捕。1012案的涉案人员全部落网。被捕两个月后，许超凡得以和儿女通电话。

　　许超凡：电话里就问，爸爸妈妈什么时候回来。

　　记者：那你也不能说实话啊？

　　许超凡：那只能是安慰他们，就说爸爸妈妈很快回来，但是这个很快，很快，很快，就很快十几年了。

　　坚决拒绝遣返，与儿女分别5年后终于狱中相见

　　2004年，余振东成为第一个从美国直接遣返回中国的职务犯罪嫌疑人。他被判处有期徒刑12年。而中方工作组与许超凡、许国俊面谈时，他们二人拒不回国。

　　许超凡：我觉得我的事情发生在中国，我是不是可以利用美国法律规避我在中国犯的罪。

　　记者：虽然都是坐牢，这两个你比过没有？

　　许超凡：当时考虑我有可能在美国赢这个官司。首先起诉所说的东西都是在中国发生的，我当时就考虑到即便是定了这个罪，我判刑的时候应该不会判得很重。

　　2006年1月，美国以15项罪名，对许超凡和许国俊二人提起刑事诉讼。在这个期间内，美方主动请中方在证据、证人、证言等方面提供司法协助。根据中美达成的异地追诉共识，中央纪委组织协调最高检、公安部、司法部等部门，先后向美方提供了15万页的证据材料，组织有关证人向美国法庭作证。最终，2009年5月，美国法庭对许超凡判处25年有期徒刑。与此同时，许超凡的妻子邝婉芳被判处8年有期徒刑。

　　许超凡服刑的地方，在美国和墨西哥边境埃尔帕索市的拉图纳监狱。在这里，许超凡与他的孩子们见了面，这次探视与上一次分别已经有5年的时间。