天音通信控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

原标题：天音通信控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券简称：天音控股  　　证券代码：000829  　公告编号：2021-014号

　　天音通信控股股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2021年2月5日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2021年2月2日以电子邮件/短信等方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于接受控股股东深圳市投资控股有限公司委托贷款暨关联交易的议案》

　　同意公司接受控股股东深圳市投资控股有限公司通过其子公司深圳市高新投集团有限公司提供的6亿元人民币委托贷款，贷款期限1年，可提前还款，贷款利率为5.62%；同意公司以子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权（面积15539.46平方米）作为本次委托贷款的抵押。

　　具体内容详见公司2021年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天音通信控股股份有限公司关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-016）

　　独立董事关于本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事黄绍文、林建宏、王汉华进行了回避表决。

　　二、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2021年2月25日召开公司2021年第二次临时股东大会。详见公司于2021年2月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天音通信控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月6日

　　证券简称：天音控股　  　证券代码：000829  　公告编号：2021-015号

　　天音通信控股股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2021年2月5日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2021年2月2日以电子邮件/短信等方式发送至全体监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于接受控股股东深圳市投资控股有限公司委托贷款暨关联交易的议案》

　　同意公司接受控股股东深圳市投资控股有限公司通过其子公司深圳市高新投集团有限公司提供的6亿元人民币委托贷款，贷款期限1年，可提前还款，贷款利率为5.62%；同意公司以子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权（面积15539.46平方米）作为本次委托贷款的抵押。

　　具体内容详见公司于2021年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天音通信控股股份有限公司关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-016）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　天音通信控股股份有限公司

　　监事会

　　2021年2月6日

　　证券简称：天音控股　   　 证券代码：000829　     公告编号：2021-016号

　　天音通信控股股份有限公司

　　关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营发展需要，经与公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）协商，深投控拟通过其子公司深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）向公司提供6亿元人民币的委托贷款，贷款期限1年，可提前还款，贷款利率为5.62%，担保方式为抵押担保。

　　公司于2021年2月5日召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于接受控股股东深圳市投资控股有限公司委托贷款暨关联交易的议案》，同意公司接受深投控通过其子公司高新投提供的6亿元人民币委托贷款，贷款期限1年，可提前还款，贷款利率为5.62%；同意公司以子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权（面积15539.46平方米）作为抵押。本次交易涉及关联交易，关联董事黄绍文先生、林建宏先生、王汉华先生就上述议案进行了回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳交易所股票上市规则》及《天音通信控股股份有限公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（一）深圳市投资控股有限公司

　　公司名称：深圳市投资控股有限公司

　　法定代表人：王勇健

　　成立日期：2004年10月13日

　　注册资本：2800900.00万元人民币

　　注册地:深圳市福田区深南路投资大厦18楼

　　主要股东及持股比例:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会100%的股权

　　主要经营业务:一般经营项目是：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　（二）深圳市高新投集团有限公司

　　公司名称：深圳市高新投集团有限公司

　　法定代表人：刘苏华

　　成立日期：1994年12月29日

　　注册资本：1385210.50万元人民币

　　注册地：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01

　　主要股东及持股比例：深圳市投资控股有限公司持股31.12%、深圳市平稳发展投资有限公司持股25.56%、深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）持股14.89%。

　　主要经营业务：一般经营项目是：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　与上市公司的关系：深投控为公司控股股东（持有公司195,032,514股股份，占公司总股本的19.03%），高新投为深投控控股子公司，根据《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，深投控及高新投为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）交易标的

　　本次关联交易的标的为公司控股股东深投控通过其子公司高新投向公司提供6亿元人民币的委托贷款。

　　（二）委托贷款的具体方案

　　深投控通过其子公司高新投向公司提供的6亿元人民币委托贷款，贷款期限1年，可提前还款，贷款利率为5.62%；公司以子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权（面积15539.46平方米）作为本次委托贷款的抵押。上述土地使用权将在高新投指定的委托贷款行办理抵押，实现抵押权后的最终受益人为高新投。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易基于为进一步充盈公司运营资金、拓展资金渠道而发生，有利于公司经营发展。符合现行相关规定和公司实际经营需要。本次关联交易不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2021年初至本公告日，出本次公司接受深投控通过高新投向公司提供的委托贷款6亿元人民币外，公司及控股子公司未与深投控、高新投及其关联企业发生上述委托贷款外的其他交易。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　本次公司拟与深投控及高新投发生的关联交易事项获得了公司独立董事的事前认可，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事在审议本议案时发表独立意见如下：

　　我们认为：公司本次接受控股股东深圳市投资控股有限公司通过深圳市高新投集团有限公司出借总额6亿元人民币的委托贷款（期限一年，贷款利率5.62%），将进一步充盈公司运营资金，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的规定。我们一致同意公司本次关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二十三次会议决议

　　2、第八届监事会第十四次会议决议

　　3、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议的事前认可意见及独立意见

　　天音通信控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月6日

　　证券代码：000829       证券简称：天音控股    公告编号：2021-017号

　　天音通信控股股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间：2021年2月25日（星期四）下午13：30

　　网络投票时间：2021年2月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年2月25日9:15 至15:00。

　　5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）于股权登记日2021年2月22日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于接受控股股东深圳市投资控股有限公司委托贷款暨关联交易的议案》

　　注1：上述提案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容请见公司于2021年2月6日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　注2：提案1属于关联交易事项，关联股东须回避表决。

　　注3：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码：

　　■

　　四、会议登记等事项：

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年2月23日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年2月23日（上午9：00—11：00；下午14：00—17：00）

　　3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

　　4、会议联系方式

　　（1）联系人：孙海龙

　　（2）联系电话：010－58300807

　　（3）传真：010－58300805

　　（4）邮编：100088

　　5、其他事项

　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十三次会议决议

　　七、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　天音通信控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月6日

　　附件一：

　　天音通信控股股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会没有累计投票议案

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年2月25日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　天音通信控股股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　委托人/股东单位：

　　委托人身份证号/股东单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号：

　　兹委托先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

　　■

　　本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

　　委托人签名/委托单位盖章：

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