陕西建设机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知|建设机械_新浪财经

原标题：陕西建设机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：600984 证券简称：建设机械公告编号：2021-013

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年2月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月8日 14点00分

　　召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月8日

　　至2021年2月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公告于2021年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2021年2月2日（星期二）在上海证券交易所网站刊登。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：柴昭一

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

　　2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

　　4、出席会议股东请于2021年2月3日、4日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

　　2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；

　　3、邮政编码：710032；

　　4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；

　　5、联系人：李晓峰。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月23日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西建设机械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月8日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600984 证券简称：建设机械公告编号：2021-014

　　陕西建设机械股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知及会议文件于2021年1月19日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2021年1月22日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　一、通过《关于公司股东变更增持公司股份承诺的议案》；

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司股东变更增持公司股份承诺的公告》（公告编号2021-012）。

　　董事会在审议此项议案时，关联董事柴昭一先生进行了回避。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2021-113）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2021年1月23日

　　证券代码：600984 证券简称：建设机械公告编号：2021-011

　　陕西建设机械股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知及会议文件于2021年1月19日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2021年1月22日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　一、通过《关于公司股东变更增持公司股份承诺的议案》。

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司股东变更增持公司股份承诺的公告》（公告编号2021-012）。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　陕西建设机械股份有限公司监事会

　　2021年1月23日

　　证券代码：600984 证券简称：建设机械公告编号：2021-012

　　陕西建设机械股份有限公司关于公司股东

　　变更增持公司股份承诺的公告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，为了维护上市公司及中小股东的利益，2021年1月22日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届监事会第二次会议和第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司股东变更增持公司股份承诺的议案》。公司全体5名监事一致同意该事项；关联董事柴昭一先生回避了表决，公司其余8名董事一致同意该事项；公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该项议案的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、原增持公司股份承诺概述

　　公司股东柴昭一先生基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，承诺自2020年11月6日至2021年5月5日的6个月内（敏感期除外）通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份合计不超过3,000,000股，不超过公司总股本约0.3102%，本次增持价格不高于人民币20元/股，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势逐步实施。具体情况详见公司于2020年11月6日披露的《陕西建设机械股份有限公司关于董事增持股份计划的公告》（公告编号2020-137）。

　　二、原增持公司股份事项实施进展情况

　　截至2021年1月19日，柴昭一先生已通过上海证券交易所交易系统以竞价交易买入方式增持公司股份202,400股，剩余承诺增持股份2,797,600股。

　　三、变更增持股份承诺事项及原因

　　柴昭一先生拟通过上海准锦投资管理有限公司（基金管理人）的准锦套利八号私募证券投资基金（柴昭一为基金份额唯一持有人）增持剩余承诺增持股份2,797,600股。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，柴昭一先生向公司申请变更本次增持公司股份的承诺，增持公司股份方式由“通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持不超过3,000,000股”变更为“通过准锦套利八号私募证券投资基金增持剩余承诺增持股份2,797,600股”。

　　原增持承诺其他条款不变。

　　四、董事会意见

　　本次变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于促进公司持续、稳定、健康发展，董事会同意本次承诺变更事项并同意将其提交股东大会予以审议。

　　五、独立董事意见

　　本次变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司长远发展，我们同意本次承诺变更事项并同意将其提交股东大会予以审议。

　　六、监事会意见

　　本次变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于促进公司持续、稳定、健康发展，监事会同意本次承诺变更事项并同意将其提交股东大会予以审议。

　　七、股东大会

　　根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条之规定，柴昭一先生拟变更增持公司股份承诺事项尚需提交公司于2021年2月8日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议，柴昭一先生将回避表决。

　　八、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议；