重庆百货大楼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告|天健_新浪财经

原标题：重庆百货大楼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：600729 证券简称：重庆百货公告编号：临2021-008

重庆百货大楼股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届六次董事会审议通过《关于聘请2020年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》，公司拟决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为160万元，内控审计费用为35万元，共计195万元。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施13次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。20名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2020年度财务报表审计费用为160万元，内控审计费用为35万元。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司2020年度财务审计和内控审计费用价格与 2019年度比较略有下降。其中：财务审计费较去年167万元小幅下降，内控审计较去年70万元下降35万元，降幅50%，主要原因系自公司建立内控体系以来，严格进行年报内控审计、内控自评检查以及日常内控检查，公司各方面较规范，因此2020年度内控审计工作量大幅减少，通过与天健会计师事务所沟通后减少内控审计费用35万元所致。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第七届审计委员会第一次会议审议通过《关于聘请2020年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》。鉴于：天健会计师事务所（特殊普通合伙人）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录。

审计委员会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为160万元，内控审计费用为35万元，共计195万元。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对《关于聘请2020年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》事前认可，并发表独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，历年为公司进行财务审计和内控审计工作，具有较强的专业能力；能遵守会计师事务所的职业道德规范、具有良好的诚信记录；能客观、公正的对公司会计报表和内部控制发表意见，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益；具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，本次议案审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第七届六次董事会会议审议通过《关于聘请2020年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》，公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为160万元，内控审计费用为35万元，共计195万元。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2021年1月23日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货公告编号：2021-010

重庆百货大楼股份有限公司

关于召开2021年

第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年2月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年2月8日 9点30分

召开地点：重庆市渝中区青年路18号11楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年2月8日

至2021年2月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

经第七届六次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。（详见2021年1月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）

2、特别决议议案：议案2。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2021年2月5日（星期五）持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，也可以邮件的方式办理登记（办理手续如前）。以电子邮件方式办理会议登记的，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。

六、其他事项

（一）会务常设联系人：公司董事会办公室；

电话号码：023-63845365；

联系地址：重庆市渝中区青年路18号11楼。

（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2021年1月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆百货大楼股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600729 证券简称：重庆百货公告编号：临2021-007

重庆百货大楼股份有限公司

第七届六次董事会会议决议公告

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月18日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届六次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年1月21日以通讯方式召开，公司全部董事发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘请2020年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》

公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为160万元，内控审计费用为35万元，共计195万元。

独立董事事前认可并对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-008）。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据经营需要，公司决定：1.修改《公司章程》第十四条，增加公司经营范围：“医用口罩零售，日用口罩（非医用）销售，食用农产品零售，第二类增值电信业务”。2.根据《公司法》第十三条规定，修改《公司章程》第八条：“经理为公司的法定代表人。”。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2021-009）。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2021年2月8日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2021年第一次临时股东大会，审议经第七届六次董事会通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为2021年2月3日。

内容详见《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-010）。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2021年1月23日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货公告编号：临2021-009

重庆百货大楼股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）根据实际需要，对《公司章程》修订如下：

一、《公司章程》的修改

（一）经营范围的修改

原《公司章程》：第十四条经依法登记，公司的经营范围：批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其他食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒、茶叶、保健食品，书刊、音像制品零售，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售，零售6866医用高分子材料及制品、零售6864医用卫生敷料，食品生产（以上经营范围限取得相关许可的分支机构经营）。普通货运，废旧家电回收。批发、零售水果、蔬菜、水产品、农副产品、冷鲜肉、工艺美术品（含黄金饰品）、日用百货、化妆品、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品（不含许可类医疗器械）、家具、计量衡器具、劳动保护用品、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械（限非许可证商品：体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、家用血糖仪、医用无菌纱布、计生用品）、花卉、建筑材料和化工产品及原料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、消防器材、电器机械及器材、电线电缆，彩扩，批发、零售家用电器、钟表及其维修，停车服务，场地租赁，商务信息咨询服务，企业管理咨询服务，食品经营（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改为：第十四条经依法登记，公司的经营范围：批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其他食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒、茶叶、保健食品，书刊、音像制品零售，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售，零售6866医用高分子材料及制品、零售6864医用卫生敷料，食品生产（以上经营范围限取得相关许可的分支机构经营）。普通货运，废旧家电回收。批发、零售水果、蔬菜、水产品、农副产品、冷鲜肉、工艺美术品（含黄金饰品）、日用百货、化妆品、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品（不含许可类医疗器械）、家具、计量衡器具、劳动保护用品、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械（限非许可证商品：体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、家用血糖仪、医用无菌纱布、计生用品）、花卉、建筑材料和化工产品及原料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、消防器材、电器机械及器材、电线电缆，彩扩，批发、零售家用电器、钟表及其维修，停车服务，场地租赁，商务信息咨询服务，企业管理咨询服务，食品经营（仅销售预包装食品）, 医用口罩零售，日用口罩（非医用）销售，食用农产品零售，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）法定代表人的修改

原《公司章程》：第八条董事长为公司的法定代表人。

修改为：第八条经理为公司的法定代表人。

二、上网公告附件

修订后的《重庆百货大楼股份有限公司章程》。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2021年1月23日