杭州华旺新材料科技股份有限公司关于召开２０２１年第一次临时股东大会的通知|杭州_新浪财经

原标题：杭州华旺新材料科技股份有限公司关于召开２０２１年第一次临时股东大会的通知

证券代码：６０５３７７证券简称：华旺科技公告编号：２０２１－００８

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于召开２０２１年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：２０２１年２月５日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 依据杭州市临安区疫情防控领导小组办公室于２０２０年１月１３日《关于加强２０２１年冬春季和春节期间新冠肺炎疫情防控工作的通知》，为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，来自中高风险地区的股东及股东代表请持７日内的核酸检测阴性证明，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

２０２１年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０２１年２月５日１４点００分

召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路１８号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０２１年２月５日

至２０２１年２月５日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

１、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，内容详见公司于２０２１年１月２０日在上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告

２、特别决议议案：议案４

３、对中小投资者单独计票的议案：议案１、议案２

４、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

５、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件２

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

１、法人／其他组织股东应由法定代表人／负责人、法定代表人／负责人或者董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人／负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人／负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人／其他组织股东单位的法定代表人／负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。

２、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

３、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地浙江省杭州市临安区收到的邮戳为准。

（二）现场登记时间

２０２１年２月２日上午９：００－１１：００，下午１４：００－１７：００

（三）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路１８号公司会议室。

六、其他事项

联系人：黄亚芬

联系电话：０５７１－６３７５０９６９

传真号码：０５７１－６３７５０９６９

电子邮箱：ｈｗｋｊｄｍｂ＠ｈｕａｗｏｎ．ｃｎ

与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

２０２１年１月２０日

附件１：授权委托书

附件２：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件１：授权委托书

授权委托书

杭州华旺新材料科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０２１年２月５日召开的贵公司２０２１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司１００股股票，该次股东大会应选董事１０名，董事候选人有１２名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有１０００股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事５名，董事候选人有６名；应选独立董事２名，独立董事候选人有３名；应选监事２名，监事候选人有３名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司１００股股票，采用累积投票制，他（她）在议案４．００“关于选举董事的议案”就有５００票的表决权，在议案５．００“关于选举独立董事的议案”有２００票的表决权，在议案６．００“关于选举监事的议案”有２００票的表决权。

该投资者可以以５００票为限，对议案４．００按自己的意愿表决。他（她）既可以把５００票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：６０５３７７证券简称：华旺科技公告编号：２０２１－００4

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于

选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司监事会需进行换届选举。

公司于２０２１年１月１９日召开职工代表大会，会议选举吴观友先生担任第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表监事将与公司２０２１年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。吴观友先生未在公司担任董事、高级管理人员职务，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权和履行义务。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会

２０２１年１月２０日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

吴观友先生，１９７３年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任杭州华天纸业有限公司车间主任，杭州华旺科技有限公司车间主任等职位。从２０１４年１２月至今，担任公司监事等职务。

证券代码：６０５３７７证券简称：华旺科技公告编号：２０２１－００5

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于２０２１年１月１９日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名钭正良先生、张延成先生、钭江浩先生、吴海标先生、葛丽芳女士、李小平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。同意提名张群华先生、郑梦樵先生、王磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

根据有关规定，公司将向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议后，公司可以履行决策程序选举独立董事。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体如下：

１、我们在对公司第三届董事会董事候选人的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况进行全面了解的基础上，认为公司第三届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，能够胜任董事岗位的职责；符合《公司法》、《公司章程》《上市公司董事选任与行为指引》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于董事、独立董事候选人任职资格的规定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

２、公司第三届董事会董事提名人的提名资格、提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司董事选任与行为指引》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。

综上，我们同意将钭正良先生、张延成先生、钭江浩先生、吴海标先生、葛丽芳女士、李小平先生作为非独立董事候选人；同意将张群华先生、郑梦樵先生、王磊先生作为独立董事候选人，提交公司股东大会进行选举。

二、监事会换届选举情况

公司于２０２１年１月１９日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举郑湘玲女士、王世民先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司２０２１年第一次临时股东大会审议。

上述两位监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、其他情况说明

公司第三届董事会、监事会将自２０２１年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在２０２１年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

２０２１年１月２０日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

１、钭正良先生，１９６２年出生，中国国籍，新加坡永久居留权，大专学历。

历任临安化纤总厂销售处长、临安电缆厂厂长、临安通信电缆厂厂长、杭州锦江纸业有限公司董事、杭州华天纸业有限公司董事长、杭州华锦特种纸有限公司董事等职。现任杭州华旺实业集团有限公司董事长兼总经理、杭州临安华旺热能有限公司有限公司董事长、临安市天目制瓶有限公司执行董事兼总经理。２００９年１２月起，任杭州华旺新材料科技有限公司董事长，２０１４年１２月至今，担任公司董事长职务。

２、张延成先生，１９６８年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

历任杭州华天纸业有限公司厂长、杭州华凯纸业集团有限公司副总经理等职。２００９年１２月起任杭州华旺新材料科技有限公司总经理。２０１４年１２月至今，担任公司董事、总经理职务。

３、钭江浩先生，１９８８年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国融资租赁有限公司上海分公司业务员、杭州华锦特种纸有限公司经理等职。现任杭州安派科健康管理有限公司执行董事兼总经理、杭州恒锦投资有限公司执行董事兼总经理、杭州临安华旺热能有限公司董事。２０１１年６月起任杭州华旺新材料科技有限公司董事，２０１４年１２月至今，担任公司董事职务。

４、葛丽芳女士，１９７３年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江亚伦集团股份有限公司技术员、杭州华天纸业有限公司技术科科长、副厂长、杭州华旺新材料科技有限公司副总工程师、副总经理等职。２０１４年１２月至今，担任公司董事、副总经理职务。

５、吴海标先生，１９６８年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江震洲纸业有限公司副总经理、湖州新天纸业有限公司副总经理、杭州锦江纸业有限公司副总经理兼工程师、杭州华锦特种纸有限公司副总经理等职。２００９年１２月起任杭州华旺新材料科技有限公司董事、副总经理。２０１４年１２月至今，担任公司董事、副总经理职务。

６、李小平先生，１９８０年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

历任杭州锦江纸业有限公司生产技术副科长、杭州华旺新材料科技有限公司车间副主任等职。２０１４年１２月至今，担任公司车间主任，２０１８年９月至今担任公司董事职务。

二、独立董事候选人简历：

１、张群华先生，１９７２年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历。历任中国农业银行嘉兴市分行员工、浙江中铭会计师事务所审计部经理、合伙人、世源科技（嘉兴）医疗电子有限公司首席财务官、浙江古纤道新材料股份有限公司董事兼财务总监、杭州天地数码科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、浙江博凡动力装备股份有限公司独立董事、明峰医疗系统股份有限公司独立董事等职。现任浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事，久祺股份有限公司独立董事。２０２０年５月至今任浙江博菲电气股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；２０１７年７月至今，担任公司独立董事职务。

２、郑梦樵先生，１９５６年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。１９７８年１０月至１９８７年４月，任杭州新华造纸厂科长；１９８７年４月至２００７年，任浙江省轻工业厅造纸工业公司经理；２００７年至今，任浙江省造纸行业协会（学会）常务副秘书长；中国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员；２０１４年７月至２０２０年１月，任浙江荣晟环保纸业有限公司独立董事；２０１６年１１月至２０１９年１２月，任浙江恒达新材料股份有限公司独立董事；２０１７年４月至今，任浙江民丰特种纸股份有限公司独立董事；２０２０年１２月至今，任浙江双元科技股份有限公司独立董事；２０２０年１２月至今，任浙江恒达新材料股份有限公司独立董事。

３、王磊先生，１９８３年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任义乌华鼎锦纶股份有限公司副总经理、董事会秘书、浙江泰坦股份有限公司副总经理、董事会秘书、西陇科学股份有限公司董事会办公室主任、浙江海派智能家居股份有限公司董事会秘书，现任浙江海象新材料股份有限公司独立董事、浙江明佳环保科技股份有限公司独立董事，２０２０年９月至今，担任浙江宏鑫科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

三、监事候选人简历

１、郑湘玲女士，１９６８年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任湖南省岳阳纸业集团有限责任公司人事主管、杭州华天纸业有限公司办公室主任、杭州华凯纸业集团有限公司企管办主任、杭州华旺新材料科技有限公司总经理助理兼综合办主任等职。２０１４年１２月至今，担任公司监事会主席职务。

２、王世民先生，１９８２年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州锦江纸业有限公司会计、杭州华旺新材料科技有限公司会计等职。２０１４年１２月至今，担任公司监事等职务。

证券代码：６０５３７７证券简称：华旺科技公告编号：２０２１－００7

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于

变更公司注册资本、公司类型及修改

《杭州华旺新材料科技股份有限公司

章程》的公告

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０２１年１月１９日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈杭州华旺新材料科技股份有限公司章程〉的议案》。

一、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０２０］３３３０号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）５０，９６６，７００股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔２０２０〕６２２号《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司的注册资本由１５２，９００，０００元增至２０３，８６６，７００元。公司已完成本次发行并于２０２０年１２月２８日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。同时，公司注册登记机关由杭州市场监督管理局变更为浙江省市场监督管理局。具体内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型等发生了变化，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，现拟将《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（２０１９修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

《公司章程》的具体修改内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后《公司章程》全文详见公司披露在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关文件。

提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（具体以工商变更登记为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司

董事会

２０２１年１月２０日

证券代码：６０５３７７证券简称：华旺科技公告编号：２０２１－００2

杭州华旺新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０２１年１月１９日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于２０２１年１月１５日以书面、电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事９人，实际出席会议的董事９人。会议由公司董事长钭正良先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名钭正良、张延成、钭江浩、葛丽芳、吴海标、李小平为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：２０２１－００５）。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名张群华、郑梦樵、王磊为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。