广东光华科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告|广东_新浪财经

原标题：广东光华科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002741 证券简称：光华科技公告编号：2021-002

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年1月18日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2021年1月11日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

　　一、审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　公司《关于补选公司独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　公司《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过《关于变更注册资本的议案》。

　　根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权，同意公司按照可转换公司债券转股进展的实际情况，将注册资本由人民币374,235,028元变更为人民币374,260,373元。

　　公司《关于变更注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权，同意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。《公司章程修正案》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于变更2020年度审计机构的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：002741 证券简称：光华科技公告编号：2021-003

　　广东光华科技股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年1月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年1月11日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

　　审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》。

　　全体监事认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作要求，同意公司变更众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　备查文件：

　　1、公司第四届监事会第七次会议决议。

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　广东光华科技股份有限公司监事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：002741 证券简称：光华科技公告编号：2021-004

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于补选公司独立董事的公告

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日披露了《关于独立董事辞职的公告》。为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会资格审查及提名，公司于2021年1月18日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名彭朝辉先生为独立董事候选人（简历详见附件），同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员以及薪酬委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。

　　彭朝辉先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

　　公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了独立意见，同意补选彭朝辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　备查文件：

　　1、第四届董事会第十二次会议决议

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　附件：

　　广东光华科技股份有限公司

　　第四届董事会独立董事候选人简历

　　1、彭朝辉：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，企业管理专业本科学历，MBA工商管理硕士，中国注册会计师。曾任职于汕头市金龙（集团）有限公司、汕头证券股份有限公司、汕头市商业银行股份有限公司。2002年11月起至2018年10月任汕头市金正会计事务所合伙人、副主任会计师。2018年10月起，任山西广和山水文化传播股份有限公司副总经理。2018年6月至今，任广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事。2020年11月至今，任广东博思信息技术股份有限公司独立董事。

　　彭朝辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。彭朝辉先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，彭朝辉先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002741 证券简称：光华科技公告编号：2021-005

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　特别提示：

　　1.2019年度审计意见类型为保留意见。

　　2.原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）。公司在综合考虑公司业务发展情况和未来审计的时效需求，拟聘任众华为公司2020年度财务审计与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通，中审众环对此无异议。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层依照2020年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、变更会计师事务所事项的情况说明

　　鉴于截至目前公司尚未与中审众环实质性开展年报审计工作，在综合考虑公司业务发展情况和未来审计的时效需求后，公司董事会提议更换年度审计服务的会计师事务所，并建议聘任具备证券、期货业务资格的众华担任公司2020年度财务审计机构。

　　公司就变更会计师事务所事宜已与中审众环进行了沟通，征得了其理解，中审众环已明确知悉本事项并未提出异议。众华具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2020年度相关审计的要求，董事会同意聘任众华为公司2020年度的财务审计机构。公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通说明，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。前、后任会计师已按照《中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定，进行了沟通，双方均无异议。

　　二、拟变更会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　（1）机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年12月02日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

　　（5）首席合伙人：陆士敏

　　（6）2020年有合伙人（股东）44人，注册会计师331人，从业人员数量1018人，其中293名注册会计师可签字盖章证券类业务报告。

　　（7）2019年审计的收入总额：45,723.40万元，2019年审计业务收入：38,673.72万元，2019年证券业务收入：13,042.76万元，2019年上市公司审计客户家数：62家。2019年上市公司主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业、水利、环境和公共设施管理业等，2019年上市公司审计收费：6035.62万元，本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。

　　（二）投资者保护能力：职业风险基金计提金额:众华所自2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额: 2亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（三）诚信记录

　　近三年来众华受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:

　　众华最近三年未受到刑事处罚和自律处分。受到行政处罚2次，涉及从业人员3名；受到监督管理措施9次，涉及从业人员12名。

　　（四）项目信息

　　（1）基本信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师：杨格，2005年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 14 年，2007年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作，特别在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业年度审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。

　　拟签字注册会计师：曾庆德，中国注册会计师，2009年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 6 年，2019年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在企业重组、资本运作、上市公司及大型国有企业年度审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。

　　项目质量控制复核人：戴光宏，中国注册会计师，1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超过17年，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在企业重组、资本运作、上市公司及大型国有企业年度审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。

　　（2）诚信记录

　　众华拟签字项目合伙人杨格、拟签字会计师曾庆德近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，项目质量控制复核人戴光宏近三年受到行政处罚1次：

　　（3）众华及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（4）董事会提请股东大会授权管理层根据2020年公司审计工作量和市场价格情况等确定具体报酬。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。

　　三、拟变更会计师事务所的情况说明

　　公司2019年度审计报告为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具，已为公司提供审计服务年限12年，2019年度审计意见类型为保留意见。

　　2020年9月8日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，鉴于截至目前公司尚未与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）实质性开展年报审计工作，在综合考虑公司业务发展情况和未来审计的时效需求后，公司董事会提议更换年度审计服务的会计师事务所。

　　公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通说明，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。前、后任会计师已按照《中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定，进行了沟通，双方均无异议。

　　四、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会审查众华有关资格证照、相关信息和诚信记录，对独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。众华具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，因此，我们同意聘任众华为公司2020年度审计机构，并提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：经对众华资历资质进行核查，我们认为：众华具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；其能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司聘任该会计师事务所为公司2020年度的审计机构，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

　　独立意见：公司拟聘任的2020年度审计机构众华具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作要求，公司聘任众华为公司2020年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意聘任众华为公司2020年度的审计机构，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　3、公司第四届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任众华为公司2020年度审计机构。

　　4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、第四届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：002741 证券简称：光华科技公告编号：2021-006

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于变更注册资本的公告

　　2021年1月18日，广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　公司发行的可转换公司债券（债券代码：128051；债券简称：光华转债）自2019年6月21日起可转换为公司股份，截至2020年12月31日，公司总股本为人民币374,260,373元。2020年1月1日至2020年12月31日，共有3,226张光华转债转换为公司股份，公司总股本增加至374,260,373股。

　　根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权，现公司按照可转换公司债券转股进展的实际情况，将注册资本由人民币374,235,028元变更为人民币374,260,373元。

　　二、决策程序

　　2021年1月18日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》：根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权，同意公司按照可转换公司债券转股进展的实际情况，将注册资本由人民币374,235,028元变更为人民币374,260,373元。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：002741 证券简称：光华科技公告编号：2021-007

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的

　　通知

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。公司2021年1月18日召开的第四届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年2月4日召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2021年2月4日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年2月4日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年2月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2021年2月4日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年2月1日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2021年2月1日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于补选公司独立董事的议案》

　　2.《关于变更会计师事务所的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见2021年1月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　重要提示：上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2021年第一次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　2.登记时间：2021年2月2日（星期二）9:00-17:00；2021年2月3日（星期三）9:00-14:00

　　3.登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　5.会议联系方式

　　（1）联系人：杨荣政、陈锋

　　（2）电话：0754-88211322

　　（3）传真：0754-88110058

　　（4）邮箱：stock@ghtech.com

　　6.会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。