太原狮头水泥股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告|水泥_新浪财经

原标题：太原狮头水泥股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600539 证券简称：ST狮头公告编号：临 2021-005

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董事会于2021年1月18日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第十三次会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司高管薪酬标准调整的议案》

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、审议通过了《公司关联交易管理办法》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司对外担保管理办法》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：600539 证券简称：ST狮头公告编号：临2021-008

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　关于公司间接控股股东玖日企业管理

　　（重庆）有限公司股权结构发生变动的公告

　　重要提示：

　　本次控股股东及其一致行动人之上层股权结构发生变动的事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　上海远涪企业管理有限公司（以下简称“上海远涪”）持有本公司26.7%的股份，为本公司的控股股东。上海桦悦企业管理有限公司（以下简称“上海桦悦”）持有本公司2.02%的股份。玖日企业管理（重庆）有限公司（以下简称“玖日企业”）通过间接持有上海远涪、上海桦悦90%股权的方式间接控制本公司28.72%的股份。

　　公司于近日收到玖日企业发来的《关于玖日企业管理（重庆）有限公司股权结构变动的告知函》，现将相关情况公告如下：

　　一、玖日企业股权结构变动的基本情况：

　　2021年1月18日，玖日企业股东吴旭先生、股东邹淑媛女士与上海玖融信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖融信息”）签署了《玖日企业管理（重庆）有限公司之增资协议》，三方一致同意由玖融信息向玖日企业单方增资19000万元。玖融信息已于近日认缴出资，并完成了工商变更登记备案手续。

　　本次增资前，玖日企业注册资本为1000万元，其中吴旭先生持有玖日企业99%的股权，邹淑媛女士持有玖日企业1%的股权。本次增资完成后，玖日企业注册资本增加至20000万元，其中玖融信息持有玖日企业95%的股权，吴旭先生持有玖日企业4.95%的股权，邹淑媛女士持有玖日企业0.05%的股权。

　　二、玖融信息的基本情况；

　　执行事务合伙人：吴旭

　　有限合伙人：吴家辉、吴靓怡

　　企业类型：有限合伙企业

　　注册资本：10010万元

　　注册地址：上海市长宁区虹桥路996弄45号1幢129室

　　经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；创业空间服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；网络技术服务；企业管理；企业管理咨询；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　吴旭先生作为玖融信息执行事务合伙人，对外代表玖融信息并执行玖融信息事务，因此，玖日企业股权结构的变化不会引起本公司实际控制人发生变化，玖日企业股权结构变化后，本公司的实际控制人仍为吴旭先生。

　　三、本次间接控股股东玖日企业股权结构变更前，公司与实际控制人的关系图如下：

　　四、本次间接控股股东股权结构变更后，公司与实际控制人的关系图如下：

　　五、本次间接控股股东玖日企业股权结构变动对公司的影响：

　　由于玖融信息为公司实际控制人吴旭先生控制的企业，因此在本次股权结构变动前后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，控股股东仍为上海远涪，实际控制人仍为吴旭先生。本次间接控股股东股权变动不会对狮头股份持续经营能力、损益及资产状况产生影响。

　　太原狮头水泥股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：600539 证券简称：ST狮头公告编号：2021-006

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的

　　通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年2月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月3日 14 点 00分

　　召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101 室公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月3日

　　至2021年2月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年1月18日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。相关公告详见2021年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

　　法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

　　若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

　　2、登记时间：

　　2021 年1月28日（星期四）上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00，异地

　　股东可于2021年1月28日前采取信函或传真的方式登记。

　　3、登记地点：

　　山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室太原狮头水泥股份有限公司证券部邮政邮编：030027

　　六、其他事项

　　1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、联系方式：

　　联系人：巩固

　　联系电话：0351-6838977

　　传真：0351-6560507

　　太原狮头水泥股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　太原狮头水泥股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月3日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600539 证券简称：ST狮头公告编号：临2021-007

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　关于控股股东一致行动人增持计划

　　实施完毕的公告

　　重要内容提示：

　　● 增持计划内容：公司控股股东上海远涪企业管理有限公司（以下简称“上海远涪”）的一致行动人上海桦悦企业管理有限公司（以下简称“上海桦悦”）拟自2020年7月29日起（含当日）6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式择机增持本公司股份，增持金额不低于1,000万元人民币，不超过5,000万元人民币。具体内容详见公司于2020年7月30日披露的《关于控股股东一致行动人增持公司股份及增持计划的公告》(公告编号：临2020-053号)。

　　● 增持计划完成情况：2020年7月29日至2021年1月18日期间，上海桦悦通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份2,088,402股，占公司总股本的0.91%，累计增持金额1468.20万元，本次增持计划实施完毕。

　　2021年1月18日，公司收到上海桦悦出具的《关于增持太原狮头水泥股份有限公司股份计划完成的告知函》，现将有关情况公告如下：

　　一、增持主体及增持计划的基本情况

　　1.增持主体名称：本公司控股股东一致行动人上海桦悦企业管理有限公司。

　　2.增持计划的基本情况

　　（1）增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司股票价值的合理判断。

　　（2）增持股份的种类：公司A股普通股股份。

　　（3）增持股份的金额及实施期限：自2020年7月29日起（含当日）6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式择机增持公司股份，增持金额不低于1,000万元人民币，不超过5,000万元人民币（含首次已增持股份）。

　　（4）增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，上海桦悦将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

　　（5）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。

　　二、增持计划的实施结果

　　2020年7月29日至2021年1月18日期间，上海桦悦通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式增持本公司股份共计2,088,402股，占公司总股本的0.91%，累计增持金额1468.20万元，本次增持计划实施完毕。