证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-012泛海控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-012泛海控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

  （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1. 会议召开时间

  现场会议召开时间：2021年1月15日下午14:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月15日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月15日9:15－15:00期间的任意时间。

  2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

  3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

  4. 会议召集人：公司董事会。

  5. 会议主持人：公司副董事长、总裁张喜芳先生。

  6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  （二）会议出席情况

  截至股权登记日2021年1月8日，公司股东合计39,514名。

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共13名，代表股份3,773,723,098股，占公司有表决权股份总数的72.6247%。其中，参加本次股东大会的非关联股东及股东授权代表共8名，代表股份72,323,886股，占公司有表决权股份总数的1.3919%。会议具体出席情况如下：

  1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共9名，代表股份3,744,184,984股，占公司有表决权股份总数的72.0562%。其中，参加现场会议的非关联股东及股东授权代表共4名，代表股份 42,785,772股，占公司有表决权股份总数的0.8234%。

  2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共4名，代表股份29,538,114股，占公司有表决权股份总数的0.5685%，均为非关联股东。

  公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东或股东授权代表以外的其他股东授权代表（以下简称“中小投资者”）共计8名，代表股份72,323,886股，占公司有表决权股份总数的1.3919%。

  公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  三、会议审议表决情况

  本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：

  （一）关于公司2021年为控股子公司提供担保额度的议案

  本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

  （二）关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案

  本议案所述事项系关联交易事项。表决时，参加会议的关联股东中国泛海控股集团有限公司、泛海能源控股股份有限公司以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员均进行了回避，具体情况见下：

  ■

  本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

  本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：

  ■

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

  （二）律师姓名：黄小雨、杨雯。

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  泛海控股股份有限公司

  董事会

  二〇二一年一月十六日

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