东江环保股份有限公司第六届董事会第五十次会议决议公告

　　股票代码：002672             股票简称：东江环保              公告编号：2020-20

　　东江环保股份有限公司

　　第六届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东江环保股份有限公司（“公司”）第六届董事会第五十次会议于2020年4月17日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2020年4月14日以电子邮件方式送达，会议应到董事8名，实到董事8名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　（一）、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　经公司审核委员会提名，同意聘任刘彬先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘彬先生简历具体详见附件。

　　该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。

　　（二）、《关于公司及控股子公司提供对外担保的议案》

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　根据经营发展的需要，本公司董事会同意公司及控股子公司（含全资子公司，下同）提供以下对外担保，担保额度总额不超过人民币121,000万元（其中拟为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保额度为不超过人民币26,000万元，拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供的担保额度为不超过人民币95,000万元）：

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　　自股东大会审议通过上述担保事项之日起至2020年度股东大会结束之日止，在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事会审批相关担保事宜，就签订相关担保协议以及与提供担保有关的一切具体事项作出安排，并可根据实际情况在上述额度范围内对各控股子公司之间的担保金额进行调剂，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　以上议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司提供对外担保的公告》。

　　三、备查文件

　　本公司第六届董事会第五十次会议决议。

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　附件：简历

　　刘彬，1979年6月出生，大学本科学历。曾先后在力劲集团、研祥智能、劲嘉集团等上市公司从事财务及审计工作，2017年4月加入公司审计监察部从事审计监察工作，现任公司审计部审计项目经理。

　　截至本公告日，刘彬先生未持有东江环保股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002672               证券简称：东江环保          公告编号：2020-22

　　东江环保股份有限公司关于公司及控股子公司提供对外担保的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　根据经营发展的需要，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司提供对外担保的议案》，公司董事会同意提请股东大会批准公司及控股子公司（含全资子公司，下同）提供以下对外担保：

　　1、本次预计新增本公司对控股子公司提供的担保额度总额为不超过人民币121,000万元，其中拟为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币26,000万元，拟为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币95,000万元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体预计情况详见下文；

　　2、本次关于公司及控股子公司提供对外担保的额度并非实际新增的担保金额，本次担保为预计新增本公司对控股子公司提供的担保，实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准；

　　3、自股东大会审议通过上述担保事项之日起至2020年度股东大会结束之日止，在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事会审批相关担保事宜，就签订相关担保协议以及与提供担保有关的一切具体事项作出安排，并可根据实际情况在上述额度范围内对各控股子公司之间的担保金额进行调剂，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　本次《关于公司及控股子公司提供对外担保的议案》已经2020年4月17日召开的第六届董事会第五十次会议审议通过，表决结果为：8票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

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　　二、被担保人基本情况

　　1、江苏东江环境服务有限公司（以下简称“江苏东江”）

　　成立时间：2014年8月25日

　　注册地点：如东沿海经济开发区洋口化学工业园区海滨四路

　　法定代表人：吕江

　　注册资本：人民币11,000万元

　　主营业务：危险废物处置（按《危险废物经营许可证》核定的范围经营）；一般工业固废填埋处置；环境咨询服务；化工产品销售（危险化学品除外）。

　　截止2018年12月31日，江苏东江经审计资产总额为人民币227,738,407.67 元，负债总额为人民币110,971,017.86 元，净资产为人民币116,767,389.81元；2018年1-12月江苏东江经审计营业收入为人民币58,203,914.27元，净利润为人民币27,878,879.47 元。

　　截止2019年9月30日，江苏东江未经审计资产总额为人民币212,567,997.82元，负债总额为人民币45,024,480.85元，净资产为人民币167,543,516.97元；2019年1-9月江苏东江未经审计营业收入为人民币94,624,274.68元，净利润为人民币50,776,127.16元。

　　与本公司的关系：本公司持有其100%股权。

　　2、盐城市沿海固体废料处置有限公司（以下简称“沿海固废”）

　　成立时间：2002年11月14日

　　注册地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园

　　法定代表人：张建欢

　　注册资本：人民币870万元

　　主营业务：危险废物处置（按《危险废物经营许可证》核定的范围经营）；废物处置技术咨询。

　　截止2018年12月31日，沿海固废经审计资产总额为人民币207,566,761.78元，负债总额为人民币138,486,338.13元，净资产为人民币69,080,423.65元；2018年1-12月沿海固废经审计营业收入为人民币58,878,187.91元，净利润为人民币-1,299,937.25元。

　　截止2019年9月30日，沿海固废未经审计资产总额为人民币192,765,535.02元，负债总额为人民币126,171,558.12元，净资产为人民币66,593,976.90元；2019年1-9月沿海固废未经审计营业收入为人民币49,122,431.66元，净利润为人民币-2,670,790.10元。

　　与本公司的关系：本公司持有其75%股权。

　　3、厦门东江环保科技有限公司（以下简称“厦门东江”）

　　成立时间：2016年11月17日

　　注册地点：厦门市翔安区诗林中路518号之一

　　法定代表人：李开颜

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；道路货物运输（含危险货物运输）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）。

　　截止2018年12月31日，厦门东江经审计资产总额为人民币189,265,243.64 元，负债总额为人民币56,105,641.55 元，净资产为人民币133,159,602.09 元；2018年1-12月厦门东江经审计营业收入为人民币49,576,374.17元，净利润为人民币375,411.57 元。

　　截止2019年9月30日，厦门东江未经审计资产总额为人民币201,976,671.11元，负债总额为人民币68,983,484.45元，净资产为人民币132,993,186.66元；2019年1-9月厦门东江未经审计营业收入为人民币29,741,049.75元，净利润为人民币-166,415.43元。

　　与本公司的关系：本公司持有其60%股权。

　　4、厦门绿洲环保产业股份有限公司（以下简称“厦门绿洲”）

　　成立时间：2000年12月13日

　　注册地点：厦门市翔安区诗林中路518号

　　法定代表人：李开颜

　　注册资本：人民币3,500万元

　　主营业务：废弃电器电子产品的回收与处理；非金属废料和碎屑加工处理；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）。

　　截止2018年12月31日，厦门绿洲经审计资产总额为人民币492,360,478.17 元，负债总额为人民币248,206,465.77元，净资产为人民币244,154,012.40元；2018年1-12月厦门绿洲经审计营业收入为人民币137,700,176.03元，净利润为人民币22,398,054.78元。

　　截止2019年9月30日，厦门绿洲未经审计资产总额为人民币571,509,342.11元，负债总额为人民币294,615461.17元，净资产为人民币276,893,880.94元；2019年1-9月厦门绿洲未经审计营业收入为人民币136,516,371.72元，净利润为人民币32,739,868.54元。

　　与本公司的关系：本公司持有其60%股权。

　　5、绵阳东江环保科技有限公司（以下简称“绵阳东江”）

　　成立时间：2017年12月25日

　　注册地点：四川省绵阳市涪城区玉皇镇玉清街14#办公大楼3-1

　　法定代表人：付晓军

　　注册资本：人民币10,000.00万元

　　主营业务：废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计；化工产品的销售；环保新产品、新技术的开发、推广及应用。

　　截止2018年12月31日，绵阳东江经审计资产总额为人民币4,181,578.28元，负债总额为人民币7,341.85元，净资产为人民币4,174,236.43元；2018年1-12月绵阳东江经审计营业收入为人民币0.00元，净利润为人民币-825,763.57元。

　　截止2019年9月30日，绵阳东江未经审计资产总额为人民币54,077,884.94元，负债总额为人民币303,648.51元，净资产为人民币53,774,236.43元；2019年1-9月绵阳东江仍处于项目建设期，未经审计营业收入为人民币0.00元，净利润为人民币-400,000.00元。

　　与本公司的关系：本公司持有其51%股权。

　　6、揭阳东江国业环保科技有限公司（以下简称“揭阳东江”）

　　成立时间：2019年2月21日

　　注册地点：揭阳大南海石化工业区管理委员会8号楼107

　　法定代表人：李晓迅

　　注册资本：人民币15,000万元

　　主营业务：危险废物的收集、贮存、利用、处置、焚烧和填埋；危险废物处置项目的投资、开发、建设、运营及相关服务；环保设施运营服务。

　　揭阳东江成立于2019年，无2018年相关财务数据。截止2019年9月30日，揭阳东江未经审计资产总额为人民币14,813,430.17元，负债总额为人民币3,545.50元，净资产为人民币14,809,884.67元；2019年1-9月揭阳东江仍处于项目建设期，未经审计营业收入为人民币0.00元，净利润为人民币-190,115.33元。

　　与本公司的关系：本公司持有其85%股权。

　　7、珠海市东江环保科技有限公司（以下简称“珠海东江”）

　　成立时间：2019年4月16日

　　注册地点：珠海市斗门区富山工业园珠峰大道西六号105室

　　法定代表人：蒋联武

　　注册资本：人民币15,000万元

　　主营业务：医药废物、农药废物、有机溶剂废物、染料涂料废物等危险废物的收集、贮存、利用、焚烧处置；货运:普通货物运输、经营性危险货物运输（6.2项）（剧毒化学品除外）。

　　珠海东江成立于2019年，无2018年相关财务数据。截止2019年9月30日，珠海东江未经审计资产总额为人民币30,468,368.94元，负债总额为人民币468,368.94元，净资产为人民币30,000,000.00元；2019年1-9月珠海东江仍处于项目建设期，未经审计营业收入为人民币0.00元，净利润为人民币0.00元。

　　与本公司的关系：本公司持有其100%股权。

　　8、韶关东江环保再生资源发展有限公司（以下简称“韶关再生资源”）

　　成立时间：2006年9月30日

　　注册地点：韶关市翁源县铁龙林场

　　法定代表人：黄博

　　注册资本：人民币20,873.35万元

　　主营业务：工业废物收集储存、处理处置、综合利用；有色金属、稀贵金属储存、加工、销售；货物或技术进出口。

　　截止2018年12月31日，韶关再生资源经审计资产总额为人民币739,433,602.88元，负债总额为人民币555,952,652.30元，净资产为人民币183,480,950.58元；2018年1-12月韶关再生资源经审计营业收入为人民币5,746,267.08元，净利润为人民币-22,385,571.11元。

　　截止2019年9月30日，韶关再生资源未经审计资产总额为人民币805,310,242.48元，负债总额为人民币620,571,334.48元，净资产为人民币184,738,908.30元；2019年1-9月韶关再生资源未经审计营业收入为人民币56,082,202.97元，净利润为人民币1,257,957.72元。

　　与本公司的关系：本公司持有其100%股权。

　　三、担保协议主要内容

　　本公司或上述控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。本公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司提供的授信额度担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控。厦门东江、厦门绿洲总经理、财务负责人均由本公司委派，本公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故厦门东江、厦门绿洲其他股东未能提供同比例担保；其他被担保公司股东均能按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司及控股子公司的担保累计金额为人民币89,651.50万元，占本公司最近一期经审计净资产的18.36%，本公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日

　　股票代码：002672      股票简称：东江环保      公告编号：2020-21

　　东江环保股份有限公司

　　关于聘任公司内部审计负责人的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因工作安排，毛德斌先生不再担任东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门负责人职务，仍在公司担任其他职务。公司董事会对毛德斌先生在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

　　经公司审核委员会提名，公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任刘彬先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘彬先生简历具体详见附件。

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　附件：简历

　　刘彬，1979年6月出生，大学本科学历。曾先后在力劲集团、研祥智能、劲嘉集团等上市公司从事财务及审计工作，2017年4月加入公司审计监察部从事审计监察工作，现任公司审计部审计项目经理。

　　截至本公告日，刘彬先生未持有东江环保股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。