亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过2019年度利润分配预案为：拟按照 2019年12月31日总股本194,800,000股，扣减公司已回购股份2,522,369股，即以192,277,631股为基数向全体股东每10 股派发现金红利1.80元（含税），合计派发现金红利34,609,973.58元。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务为功能型建筑涂料、建筑保温装饰一体化产品、建筑保温材料及其应用系统的研发、生产、销售及服务。公司是行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、保温装饰板和保温板三大产品体系及其系统服务能力的企业之一。2018年，公司适时推出了亚士柔性花岗岩这一外墙装饰材料领域的全新产品，公司产品体系正向功能型建筑涂料、保温装饰板、真金防火保温板、亚士柔性花岗岩四大产品体系的格局迈进，公司丰富的产品结构在涂保一体化行业发展趋势上具有显著的优势。

　　1、功能型建筑涂料

　　公司以市场需求为导向，针对不同建筑风格、气候条件，开发出具有高装饰性、高保色性、高防污性、高耐候性、高抗裂性等特点的系列功能型建筑涂料近60种。公司涂料产品主要分为如下类别：

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　　2、保温装饰板

　　（1）保温装饰板的构造。保温装饰板是由饰面层、面板层、保温层复合而成，是一种具有保温和装饰一体化功能的复合新材料。它集成了涂料行业、涂装行业、无机板行业、保温板行业四个行业技术，是传统外墙保温薄抹灰和涂料湿作业系统的升级换代产品。保温装饰板所采用的各层材料，是经过针对性科研开发的专业配套产品，保障成品板的整体技术性能。

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　　（2）保温装饰板系统构造。保温装饰板系统材料由保温装饰板、保温装饰成品线条、辅材三方面组成。成品线条主要应用于建筑物壁柱、窗台、窗套、腰线等，辅料主要包括锚固件、粘结砂浆、透气阀、填缝材料、密封胶等。

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　　（3）保温装饰板应用的建筑风格。保温装饰板饰面涂层选用亚士漆研发的保温装饰板专用涂料，其通过成膜物质和颜填料的选型控制、PVC平衡控制、挥发梯度控制及交联控制等技术，实现设定的物理性能与化学性能。成品板应用于建筑的外观，通过对建筑设计的理解，运用色彩、材质、造型、构造等进行专门的深化设计，创造出各种风格的建筑外观。保温装饰板主要分三类饰面涂层：氟碳漆饰面涂层、金属漆饰面涂层、御彩石饰面涂层。目前，公司已开发出现代简约风格、法式高层风格、法式多层风格等系列产品，满足不同建筑风格的需求。

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　　3、保温板

　　（1）保温板产品类别及特点。公司凭借自身技术优势，研发、优化了多款保温系统产品，主要的保温产品包括真金板、EPS板、石墨聚苯板等。其中，真金板是公司研发的一种结构型、热固型的改性聚苯板，该材料运用高分子共聚改性技术，使可发性聚苯乙烯颗粒与防火物质具有相同极性，使两者相亲合，并运用微相复合技术使每个颗粒表面形成防火隔离膜，让每个颗粒具有独立的防火能力，再经发泡成型、熟化、切割等工艺制造而成。真金板实现了保温性能、物理性能、安全性能三者平衡兼优的效果。

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　　（2）建筑外墙外保温系统构造。建筑外墙外保温系统材料由保温板、辅料两方面组成，辅料主要包括粘结砂浆、抹面砂浆、锚固件、网格布等。保温板既可以作为建筑外墙保温材料销售，也可用作保温装饰板保温芯材，同时也广泛应用于屋面保温隔热及彩钢保温夹芯板等领域。

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　　4、亚士柔性花岗岩（CPST）

　　除三大产品体系，公司近年研发的亚士柔性花岗岩（简称为“CPST”，又称“石饰面柔性贴片”）具有轻质安全、柔韧性好、拒水透气性强、经济耐久、低碳环保、抗开裂、施工便捷等优点，是外墙装饰材料领域的一款全新产品。

　　亚士柔性花岗岩以高分子聚合物及无机非金属骨料为主要原材料，经成型、加热固化等生产工艺制成的，为非高温烧结的新一代节能、低碳、环保型饰面装饰材料。产品主要有以下特性：（1）以高柔性无机物和无机骨料为主要原材料，经特殊工艺成型，所以产品具有较高的、持久的柔性；（2）通过温度控制调整分子交联程度可得到最适范围的孔隙率、孔径大小，达到“水密性—吸水性—透气性”的综合平衡，从而达到良好的拒水透气性；（3）提供经典建筑风格的标准化产品，也可按需要调配任意颜色，特殊的表面处理工艺使其获得了栩栩如生的仿真效果，外观表现力佳。

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　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司主要原材料以招标方式采购为主，公司实行技术认定、供应商保障能力认定、价格认定及采购实施四权分离。零星原材料和研发所需材料，以及日常办公用品、其他非经常性物资采购，由采购物流中心会同需求部门采用比价、议价等方式进行采购，必要时由招标办组织招标采购。

　　2、生产模式

　　公司目前主要采取以销定产、自主加工的生产模式。根据客户订单情况，通过自有生产设备，自主组织安排生产。为降低产品运输成本，缓解公司高峰期生产线超负荷运转压力，减少部分低价辅料对于公司生产资源的低效占用，砂浆和外墙腻子产品部分采取委托生产方式。由于涂料产品水性化、环保化的发展趋势，公司功能型建筑涂料中油性产品采取委托生产方式；同时，因产能不足以满足市场需求，部分水性产品采用委托生产的方式。

　　3、销售模式

　　公司采取直销与经销两种模式进行销售，其中直销为主要的销售类型，两种销售类型均为买断式销售。直销客户主要分为两类，一是房地产开发商和工程建设单位及其指定单位，其采购产品后交付给工程施工公司应用于自己开发的项目；二是建筑装饰装修与涂装工程施工企业及其指定单位，该些企业采购产品的目的是为了完成包工包料方式承接的施工项目。公司一般发展当地具有一定渠道及资金实力的公司或个人作为经销商客户，与其签订经销商框架合同，按经销商价格供货。

　　目前，公司主要产品中，建筑外墙用功能型建筑涂料、保温装饰板、保温板客户主要为房地产开发商和建筑装饰装修与涂装施工企业及其指定采购单位，公司对该部分客户采用直销的销售模式。同时，公司产品中也包括建筑内墙用功能型建筑涂料、木器漆等，其最终客户通常为不特定的消费者，针对上述客户特征，公司采用买断式经销的销售模式。

　　（三）行业情况说明

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所从事行业归属于“化学原料及化学制品制造业”（C26），具体细分行业属于“建筑节能保温与装饰材料”行业。

　　在城市建设规模日趋扩大的今天，能源战略与建筑绿色节能策略已经成为人们所关注的焦点和重心，为本行业提供了良好契机。住房和城乡建设部印发的《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划政策环境和发展趋势》提出，到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑面积比重将超过50%，绿色建材应用比重将超过40%。计划完成既有居住建筑节能改造面积5 亿平方米以上，公共建筑节能改造面积1亿平方米，全国城镇既有居住建筑中节能建筑所占比例超过60%。

　　国家发改委《2019年新型城镇化建设重点任务》的发布，明确目标和任务，具象化实施流程，这一切都标志着我国持续推进的新型城镇化建设正在提速。我国城镇化建设持续推进，为行业发展提供了内在动力。

　　2019年是中国涂料行业发展极不平凡的一年，也是十三五规划关键之年。在这一年里，中国涂料行业和广大企业认真贯彻落实党中央国务院的决策部署，按照求稳促进总基调，紧扣高质量发展的根本要求，坚持新发展理念，秉持绿色发展共识，取得了全行业运营平稳、稳中有进和稳中向好的不易成绩。据中国涂料工业协会统计， 2019年度全年涂料行业产量为2438.8万吨，较2018年同期的2377.07万吨（修正后同口径数据），同比增长2.6％；主营业务收入为3132.32亿元，去年同期为3150.11亿元，同比降低0.6%；利润总额为229.53亿元，去年同期为209.80亿元，同比增长9.4%；全年涂料累计出口21.26万吨，出口金额6.82亿美元，累计进口18.56万吨，进口金额13.59亿美元，进出口双下滑。深入分析以上数据，不难看出2019年，中国涂料行业依然呈现出稳中有变，变中存优的发展态势，但面对国际局势错综复杂、贸易争端不明朗的局势，进出口受阻明显；2020年初新冠疫情，对我国涂料行业发展也产生了一定的生产与经营影响。

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　　资料来源：中国涂料工业协会，亚士创能

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　公司2019年度实现营业收入242,499.06万元，较2018年度增长76,273.44万元，增长率45.89%,保持良好的增长势头。2019年度实现利润总额12,835.93万元，较2018年度增长4,768.78万元，增长率59.11%；归属于上市公司股东的净利润11,418.23万元，较2018年度增长5,545.01万元，增长率94.41%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。公司自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：603378            证券简称：亚士创能            公告编号：2020-009

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟按照2019年末总股本194,800,000股，扣减公司已回购股份2,522,369股，即以192,277,631股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），合计派发现金34,609,973.58元。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

　　●本公司于2019年5月累计回购股份2,522,369股，使用资金总额35,006,830.08元(不含交易费用)。根据上述规则，公司2019年度合计派发现金红利69,616,803.66元，占2019年归属于上市公司股东净利润的60.97%。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币114,182,277.97元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配2019年年度利润。本次利润分配方案如下：

　　1.上市公司拟按照 2019年末总股本194,800,000股，扣减公司已回购股份2,522,369股，即以192,277,631股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本194,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利34,609,973.58元。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

　　此外，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。本公司于2019年5月累计回购股份2,522,369股，使用资金总额35,006,830.08元(不含交易费用)。根据上述规则，公司2019年度合计派发现金红利69,616,803.66元，占2019年归属于上市公司股东净利润的60.97%。

　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,522,369股，不参与本次利润分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2020年4月16日召开的第三届董事会第二十五次会议审议并一致通过了《2019年度利润分配方案》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。意见认为，公司2019年度的利润分配方案系结合公司的业务发展情况、经营业绩制定的，不会影响公司的正常生产经营，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合上市公司现金分红的相关规范性文件，有利于更好地回报股东。相关事项的审议过程合规，同意2019年度利润分配方案，并提请公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2020年4月16日召开的第三届监事会第十八次会议审议通过了《2019年度利润分配方案》。监事会认为，公司2019年度的利润分配方案符合公司的业务发展情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合上市公司现金分红的相关规范性文件，有利于更好地回报股东。监事会同意2019年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2020 年4 月18日

　　证券代码：603378            证券简称：亚士创能            公告编号：2020-010

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金的数额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 474号)核准，公司于2017年9月28日首次公开发行人民币普通股（A股）49,000,000.00股，发行价格为每股12.94元，募集资金总额634,060,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为581,000,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已于2017年9月25日对募集资金到位情况进行了审验，并由其出具信会师报字[2017]第ZA16168号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2019年12月31日募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

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　　截止至2019年12月31日，本公司已收到募集资金净额58,100.00万元，利息净收入770.32万元，理财产品投资收益1,369.20万元，累计已支出募集资金金额38,397.22万元，累计支出银行手续费0.57万元。

　　期末募集资金账户余额21,841.71 万元，其中理财产品余额4,300.00万元，募集资金专户银行存款余额为17,541.71万元（含扣除手续费后的利息净收入及理财产品收益）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

　　2017 年 4 月 11 日，公司会同保荐人海通证券股份有限公司，分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月 9 日，公司全资子公司亚士创能新材料（滁州）有限公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月 31 日，公司全资子公司亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司与新疆银行股份有限公司、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 4 月 10 日，公司全资子公司亚士创能科技（重庆）有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019年10月15日，公司与“家装漆新零售及渠道建设与服务项目”实施主体亚士漆（上海）有限公司、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的使用执行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，募集资金的存储情况如下：

　　金额单位：元

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　　说明：

　　1、初始存放金额包含其他发行费用15,283,018.87元。

　　2、安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目、新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目、西南综合制造基地及西南区域总部建设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目为变更后的募集资金投资项目，募集资金将根据项目进展由变更前募投项目开立的募集资金专户陆续转存至变更后的募集资金专户。

　　三、2019年1-12月募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年1-12月，公司实际使用募集资金192,805,862.78元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司募集资金到位前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入319,753,054.68元。2017年11月1日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金175,015,255.69元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA16256号《关于亚士创能科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2017年12月31日，上述募集资金投资项目先期投入金额175,015,255.69元已置换完毕。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司第三届董事会第十八次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。在上述额度及授权期限内，该35,000万元理财额度可由公司滚动使用。

　　2019年1-12月，公司累计购买理财产品的金额为1,279,000,000.00元，累计收回理财产品的金额为1,236,000,000.00元，取得理财收益的金额为7,629,787.66元。截至2019年12月31日，公司尚未使用的闲置募集资金理财额度为307,000,000.00元。

　　2019年1-12月，公司以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

　　金额单位：元

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　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　鉴于近几年公司内外部发展环境变化，并综合考虑行业、市场情势及公司战略、未来发展趋势等因素，为更科学、合理、高效使用募集资金，2018年11月30日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意将建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级项目募集资金余额及利息收益、理财收益(截至2018年11月30日合计40,071.86万元)变更为安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目、新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目、西南综合制造基地及西南区域总部建设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目。2018年12月17日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。变更后的募集资金投资项目名称、实施主体、投资规模及拟投入金额如下：

　　单位：万元

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　　公司变更募集资金用途的情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，亚士创能公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了亚士创能公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经保荐机构及保荐代表人核查，认为公司2019年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位： 元

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　　注1：建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目建设内容为厂房建设、办公科研综合楼建设、机器设备购置及搬迁、补充铺底流动资金， 2018年厂房和办公科研综合楼已竣工完成，由于该募投项目使用用途已变更，故无法计算实现的效益。

　　注2：营销服务网络升级项目包括营销网络服务中心建设和办事处办公场所改善提升两项内容，项目实施可以有效提高公司产品销量、市场推广和服务水平，无法单独核算效益，累计已投入募集资金650.26万元，该募投项目使用用途已变更。

　　注3：补充流动资金项目旨在缓解资金压力，促进公司可持续发展，无法单独核算效益。

　　注4：募投项目实施内容变更，详见“四、变更募集资金投资项目情况”。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：元

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　　注1：新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目、西南综合制造基地及西南区域总部建设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目无法计算实现的效益。

　　注2：安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目于2019年6月开始设备调试及试生产，但鉴于该产品属于创新产品，尚处于市场培育和体系建设期，故报告期内该项目产量及销量规模均较小。

　　注3：新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目预计2020年3月部分投产，预计2022年达到设计产能。

　　注4：西南综合制造基地及西南区域总部建设项目预计2021年3月部分投产，预计2023年达到设计产能。

　　注5：家装漆新零售及渠道建设与服务项目于2019年12月上线试运行，报告期内尚未产生收益。

　　证券代码：603378            证券简称：亚士创能            公告编号：2020-011

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　关于2020年度向金融机构申请授信额度计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2020年4月16日以现场、通讯表决相结合的方式召开，本次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度计划的议案》。

　　根据公司经营发展需要，公司及全资子公司预计2020年度向银行等金融机构申请借款、融资租赁等总额最高不超过人民币250,000万元的综合授信。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授权的有效期自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　董事会提请股东大会授权公司总经理在综合授信额度内，根据实际经营需要决定和办理贷款具体事项，全权签署贷款法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。

　　本次向金融机构申请授信额度的计划尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：603378            证券简称：亚士创能            公告编号：2020-012

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　关于2020年度为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人名称：亚士创能科技（上海）股份有限公司现有或未来新设全资子公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为上述全资子公司提供担保或上述全资子公司之间互相担保总额最高不超过220,000万元。截至本公告日，公司已累计为全资子公司提供担保余额72,289.05万元。

　　●对外担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：0

　　一、 担保情况概述

　　为满足子公司的发展需要及2020年度资金需求，实现高效筹措资金，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度为全资子公司提供担保的议案》。公司2020年度预计为现有或未来新设的全资子公司（以下简称“全资子公司”）提供担保及下属全资子公司之间互相担保总额最高不超过人民币220,000万元。授权公司总经理在综合担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。该授权的有效期自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　本次为全资子公司提供担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、主要被担保人基本情况

　　（一）现有全资子公司基本情况

　　1、亚士漆（上海）有限公司

　　亚士漆（上海）有限公司成立于2001年12月28日，注册资本5,122.72万元，法定代表人李金钟，住所地上海市青浦工业园区新涛路28号，经营范围生产涂料、油漆（包括含一级、二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料）、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材，销售公司自产产品，提供产品售后服务与技术咨询服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），电信业务。主要财务数据如下：

　　单位：元

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　　2、亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司

　　亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司成立于2010年2月22日，注册资本8,500万元，法定代表人沈刚，住所地上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层Y区116室，经营范围销售水性涂料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、保温材料、保温装饰板、建筑材料及其领域内的技术咨询、技术服务。主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　3、亚士供应链管理（上海）有限公司

　　亚士供应链管理（上海）有限公司成立于2013年5月29日，注册资本5,000万元，法定代表人陈越，住所地上海市青浦区工业园区新涛路28号综合楼1幢2楼，经营范围供应链管理服务及道路货物运输（除危险化学品）；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）、保温材料、机电设备及配件的批发、零售。主要财务数据如下：

　　单位：元

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　　4、亚士创能科技（滁州）有限公司

　　亚士创能科技（滁州）有限公司成立于2015年10月13日，注册资本5,000万元，法定代表人王永军，住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路36号，经营范围水性环保涂料及涂料原料（不含危险化学品）、建筑防水材料、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下：

　　单位：元

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　　5、亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司

　　亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司成立于2013年1月16日，注册资本12,000万元，法定代表人沈刚，住所地新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)净水路800号，经营范围水性环保涂料及涂料原料（危险化学品除外），保温节能材料，保温装饰复合板，建筑装饰新材料，建筑防水材料及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下：

　　单位：元

　　公司代码：603378                                       公司简称：亚士创能

　　(下转B150版)