广东英联包装股份有限公司2019年第三季度报告正文_新浪财经

原标题：广东英联包装股份有限公司2019年第三季度报告正文

　　广东英联包装股份有限公司

　　证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2019-101

　　广东英联包装股份有限公司

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人翁伟武、主管会计工作负责人黄咏松及会计机构负责人(会计主管人员)陈莉纯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

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　　1指汕头市英联金属科技有限公司，系本公司全资子公司，下同。

　　2指英联金属科技（扬州）有限公司，系本公司控股子公司，下同。

　　3指广东满贯包装有限公司，系本公司控股子公司，下同。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公开发行可转换公司债券事项进展

　　（1）公司于2019年8月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2019﹞1318号），公司董事会将根据相关法律法规、上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次可转换公司债券发行的相关事宜。具体内容详见公司2019年8月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（2）公司分别于2019年9月16日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议和2019年10月08日召开的2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

　　公司于2018年9月20日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。鉴于上述议案有效期即将届满，为确保发行工作的顺利进行，公司拟将发行方案决议有效期延长至中国证监会核准批复的六个月有效期截止日（即2020年1月18日）。具体内容详见公司2019年9月17日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（3）公司分别于2019年10月16日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》及《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

　　具体内容详见公司2019年10月17日在指定信息披露媒体《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、对外投资事项

　　（1）公司分别于2019年7月29日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司增资的议案》。为支持子公司的生产经营发展，推动智能生产基地建设项目建设进程，公司决定向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联金属”）增资人民币16,772万元，增资后汕头英联金属注册资本为人民币20,000万元。

　　公司已于2019年8月26日完成上述子公司汕头市英联金属设立的工商变更登记手续，并取得了汕头市濠江区市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　具体内容详见公司2019年7月31日、2019年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（2）公司于2019年9月10日与冯峰先生签订了《广东英联包装股份有限公司与冯峰关于英联金属科技（扬州）有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）于2019年4月4日设立完成，控股股东英联股份持股75%，认缴出资金额15,000万元，冯峰先生持股25%，认缴出资金额5,000万元。根据《股权转让协议》，公司收购冯峰先生所持有的控股子公司扬州英联20%的股权。本次股权收购完成后，本公司持有扬州英联95%股权，冯峰先生持有扬州英联5%股权，扬州英联仍为本公司的控股子公司。

　　扬州英联已于2019年9月18日完成了上述股权转让事宜所涉及的备案登记手续，并取得了扬州市江都区市场监督管理局下发的《公司备案通知书》。

　　具体内容详见公司2019年9月11日、2019年9月21日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、关联担保事项

　　公司分别于2019年6月28日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议和2019年7月15日召开的2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司关联方为公司及子公司申请授信提供抵押担保暨关联交易的议案》。公司关联方翁清钦先生拟以其名下自有房地产为公司及子公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请授信提供抵押担保，并免于收取担保费用，具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。具体内容详见公司2019年6月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用