上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告

　　证券代码：603030    证券简称：全筑股份    公告编号：临2019-114

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　第三届董事会第四十五次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2019年10月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2019年10月11日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于公司拟对外投资的议案》；

　　公司拟认缴出资人民币160万元，入伙嘉兴同心共济二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同心共济二号”）。未来，同心共济二号的有限合伙人将对该合伙企业进行增资，公司将合计认缴出资1600万元，占同心共济二号出资总额的16%。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的《关于公司拟对外投资的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司控股子公司拟对外投资的议案》；

　　上海全筑翼家住宅科技有限公司是公司的控股子公司（以下简称“全筑翼家”）。全筑翼家拟出资人民币350万元设立控股子公司常德全筑翼家住宅科技有限公司（暂定名，具体以工商核准为准）。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的《关于公司控股子公司拟对外投资的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的议案》；

　　公司全资子公司上海全筑建筑规划设计有限公司拟与嘉善同嘉科技产业发展有限公司签订EPC合同，合同总价为人民币4.2亿元。公司董事长朱斌先生担任嘉善同嘉科技产业发展有限公司董事，故本次交易构成关联交易。董事会审议本议案时朱斌先生回避表决，由其他6位董事表决。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的《关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

　　公司将于2019年11月7日在上海市南宁路1000号18层会议室召开2019第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2019年10月16日

　　证券代码：603030           证券简称：全筑股份    公告编号：临2019-115

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　关于公司拟对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟投资标的名称:嘉兴同心共济二号投资合伙企业（有限合伙）

　　●拟投资金额：1,600万人民币

　　●公司仅作为LP参与设立有限合伙企业，对企业不具有控制权；

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》。公司拟出资1,600万人民币作为LP入伙嘉兴同心共济二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同心共济二号”）。

　　一、标的公司基本情况

　　1、企业名称：嘉兴同心共济二号投资合伙企业（有限合伙）

　　2、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼111室-22

　　3、成立日期：2017年12月28日

　　4、经营范围：实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、出资额、出资比例及出资方式

　　■

　　二、公司出资入伙标的公司的情况

　　（一）同心共济二号退伙、入伙决定

　　经同心共济二号全体合伙人史航和石涛投资一致同意：

　　1、同意史航退伙，同意上海银铮营销咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“银铮营销”）、上海劲和投资管理有限公司（以下简称“劲和投资”）、公司、雷富投资咨询（上海）有限公司（以下简称“雷富投资”）、北京世纪盛华投资有限公司（以下简称“世纪胜华”）、大连国合筑家投资管理有限公司（以下简称“国合筑家”）入伙；

　　2、同意史航和石涛投资向银铮营销、劲和投资、公司、雷富投资、世纪胜华、国合筑家转让其持有的股份，其中公司将出资160万元受让同心共济二号16%的股权；

　　3、同意银铮营销、劲和投资、公司、雷富投资、世纪胜华、国合筑家对同心共济二号增资至人民币1亿元。最终公司将出资1,600万元占同心共济二号总出资额的16%；

　　4、同意石涛投资仍为同心共济二号的普通合伙人。

　　（二）同心共济二号现有合伙人退伙、新合伙人入伙及增资后的股权结构

　　■

　　三、交易对方基本情况

　　1、上海银铮营销咨询合伙企业（有限合伙）

　　公司类型：有限合伙企业

　　注册地址：上海市松江区泖港镇叶新支线310号3幢一层1017室

　　成立日期：2019年07月25日

　　经营范围：市场营销策划，房地产信息咨询，房地产经纪，企业管理咨询，商务信息咨询，会展服务，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2、上海劲和投资管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：2,000万人民币

　　注册地址：上海市浦东新区秀沿路1668号2幢503室

　　成立日期：2015年05月26日

　　经营范围：投资管理，实业投资，投资咨询，房地产咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询（以上咨询除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　3、雷富投资咨询（上海）有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：300万美元

　　注册地址：上海市汶水路8号8幢205室

　　成立日期：2009年01月13日

　　经营范围：投资咨询，企业管理咨询，国际经济信息咨询，科技咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　4、北京世纪盛华投资有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：1,000万人民币

　　注册地址：北京市朝阳区新源里16号9层3座902

　　成立日期：2010年11月08日

　　经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；技术推广服务；专业承包；企业管理咨询；货物进出口；代理进出口；技术进出口；市场调查；展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；会计咨询；产品设计；家居装饰及设计；销售机械设备、电子产品、文具用品、建材、金属材料。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　5、大连国合筑家投资管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：1,000万人民币

　　注册地址：辽宁省大连市甘井子区凌水镇凌秀路37#1层18号房间

　　成立日期：2016年04月11日

　　经营范围：股权项目投资管理、房地产咨询、房地产开发、房地产销售代理、房地产中介服务、经营国内广告业务、室内外装饰装修工程设计及施工、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　6、上海石涛投资管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：3,000万人民币

　　注册地址：上海市青浦区朱枫公路3424号2106室

　　成立日期：2016年03月09日

　　经营范围：投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　四、合伙协议主要条款

　　1、合伙期限

　　合伙期限为营业执照签发之日起20年，经全体合伙人同意可延长期限。

　　2、管理费

　　普通合伙人不收取管理费。

　　3、利润分配方法

　　合伙企业每年年底进行一次利润分配，普通合伙人不参与利润分配，有限合伙人根据实缴出资比例进行利润分配。

　　五、公司入伙标的公司的目的

　　同心共济二号未来将支持同济校友数字经济产业园的发展。同济校友数字经济产业园着力于智能制造、智慧医疗、新能源、新材料等产业集聚，是院校科研成果在实际生产中的落地运用。公司参与同心共济二号在支持同济大学校友会发展的同时也是支持院校在智慧智能领域的创新研究，支持院校产研结合。

　　六、风险提示

　　1、本次入伙同心共济二号各方虽达成共识，但由于尚未完成工商注册登记，存在一定的不确定性；

　　2、同心共济二号不计入公司合并报表范围，对公司未来业绩无影响。

　　公司提请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2019年10月16日

　　证券代码：603030           证券简称：全筑股份    公告编号：临2019-116

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　关于公司控股子公司拟对外投资的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟投资标的名称:常德全筑翼家住宅科技有限公司

　　●拟投资金额：350万元人民币

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟对外投资的议案》。公司控股子公司上海全筑翼家科技有限公司拟出资350万人民币参与设立常德全筑翼家住宅科技有限公司（以下简称“常德翼家”）。

　　一、标的公司基本情况

　　1、拟设立企业名称：常德全筑翼家住宅科技有限公司

　　2、拟注册地址：湖南常德

　　3、拟经营范围：装饰装修等

　　4、出资额、出资比例及出资方式

　　■

　　二、交易对方基本情况

　　杨运宏，男，1971年生，大专学历。

　　三、投资目的

　　在长沙及常德地区开展整装业务，为小业主提供标准化的基础装修及可以满足个性化需求的增值包业务。

　　四、风险提示

　　1、本次投资完成日为标的公司经登记管理机关核准登记之日。标的公司尚未取得管理机关核准登记，存在一定的不确定性；

　　2、标的公司未来业务的发展可能受到国家经济、本行业或上下游行业的影响，存在一定的不确定性；

　　3、本次对外投资完成后，标的公司成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，或将对公司未来业绩产生影响。

　　公司提请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2019年10月16日

　　证券代码：603030           证券简称：全筑股份    公告编号：临2019-117

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易的金额已达到《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》规定的标准，需提交上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

　　● 关联交易内容

　　公司全资子公司上海全筑建筑规划设计有限公司（以下简称“全筑规划”）拟与嘉善同嘉科技产业发展有限公司（以下简称“同嘉科技”）签订EPC合同，合同总价为人民币4.2亿元。公司董事长朱斌先生担任同嘉科技董事，故本次交易构成关联交易。

　　● 截至本公告日，过去12个月，公司及控股子公司未与同嘉科技发生过关联交易。

　　● 关联方回避说明

　　朱斌先生为公司控股股东、实际控制人，担任董事长一职。董事会审议该事项时，朱斌先生回避表决，由其他6位非关联董事表决，独立董事发表了独立意见。

　　●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　一、关联交易概述

　　公司全资子公司全筑规划拟与同嘉科技签订EPC合同，合同总价为人民币4.2亿元。公司董事长朱斌先生担任同嘉科技董事，本次交易构成关联交易。

　　2019年10月16日，公司召开了第三届董事会第四十五次会议，在关联董事朱斌先生回避表决的情况下，由其余6位非关联董事审议通过了《关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的议案》。表决结果为：赞成6票；反对0票；弃权0票。独立董事崔荣军先生、周波女士、徐甘先生对本次关联交易出具了事前认可意见，在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。

　　本次关联交易的金额已达到《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》规定的标准，需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　嘉善同嘉科技产业发展有限公司

　　1、类型：其他有限责任公司

　　2、法定代表人：孙益功

　　3、注册资本：10亿元人民币

　　4、成立日期：2019年7月3日

　　5、经营范围：从事信息科技、人工智能领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；人工智能软硬件、机器人的研发、生产、销售；开发、建设、经营、管理工业厂房；信息咨询，仓储服务；从事房地产开发、经营；物业管理；室内外装潢设计、咨询；展览展示服务，会务服务，建筑装饰装修工程、建设工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　全筑规划拟与同嘉科技签订EPC合同，该事项需经公司股东大会审议通过才能实施。若未来双方正式签订合同，该合同实施产生的收入利润等，将对公司未来的业绩产生影响，对公司2019年业绩无影响。

　　四、该关联交易应当履行的审议程序

　　2019年10月16日，公司召开了第三届董事会第四十五次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。在关联朱斌先生回避表决的情况下，由其余6位非关联董事审议通过了《关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的议案》。表决结果为：赞6票；反对0票；弃权0票。独立董事崔荣军先生、周波女士、徐甘先生对本次关联交易出具了事前认可意见，在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。本次关联交易的金额已达到《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》规定的标准，需提交公司股东大会审议。

　　五、累计关联交易金额

　　截至本公告日，过去12个月，公司及控股子公司未与同嘉科技发生过关联交易。

　　六、独立董事意见

　　1、公司在董事会审议该关联交易议案前就上述议案相关内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们一致同意将该议案提交公司董事会第四十五次会议审议；

　　2、本次拟签订的重要合同是建立在公平、公正、公开、互利的基础上的，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；

　　3、本次关联交易符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。董事会在审议该议案时关联董事回避表决，召开程序、表决程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效；

　　综上，我们同意全筑规划与同嘉科技拟签订重要合同暨关联交易事项。

　　七、风险提示

　　全筑规划与同嘉科技拟签订EPC合同事项尚需公司股东大会审议通过，存在一定的不确定性。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第四十五次会议审议有关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会四十五次会议审议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2019年10月16日

　　证券代码：603030    证券简称：全筑股份    公告编号：2019-118

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月7日14点00分

　　召开地点：上海市南宁路1000号18楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月7日

　　至2019年11月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（    公告编号：临2019-114）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：朱斌

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过邮件登记

　　（二）登记时间：2019年11月7日  13:30-13:50

　　（三）登记地点：上海市南宁路1000号18层会议室

　　（四）登记手续：

　　1、出席会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人身份证办理登记手续。

　　2、出席会议的自然人股东，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡、代理人身份证原件办理登记手续。

　　3、异地股东可采用邮件方式登记。邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，邮件名称请注明“股东会议”字样。

　　六、 其他事项

　　1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、通讯地址：上海市南宁路1000号15层

　　联系人：李勇、夏宇颖

　　联系电话：021-33372630

　　邮箱：ir@trendzone.com.cn

　　邮编：200235

　　3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天13:50以后将不再办理出席会议的股东登记

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2019年10月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月7日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603030    证券简称：全筑股份    公告编号：临2019-119

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　2019年第三季度经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三季度主要经营情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：公司2019年第三季度新签合同较2018年同期上涨8.57%

　　以上数据未经审计，敬请投资者注意投资风险谨慎投资。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2019年10月16日