三维通信股份有限公司关于重大资产重组股份解禁并上市流通的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　（一）本次限售股份解禁上市流通的股份类别为重大资产重组非公开发行股份；

　　（二）本次限售股上市流通数量为39,013,467股，占截至本公告日上市公司股本总数比例为7.0477%。

　　（三）本次限售股份起始日期为2018年3月30日；

　　（四）本次限售股份发行时承诺的限售期限为12个月。

　　（五）本次限售股份可上市流通日为2018年4月1日（星期一）；

　　（六）本次限售股份解禁上市流通涉及9名股东。

　　二、本次解除限售股份的基本情况

　　2017年11月8日，经中国证券监督管理委员会《关于核准三维通信股份有限公司向郑剑波等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可［2017］1996 号）核准，公司向郑剑波发行 63,679,132 股股份、向王瑕发行 5,194,554 股 股份、向朱永康发行10,389,109 股股份、向江西奇思投资管理有限公司发行 6,878,456 股股份、向计划发行 1,082,920 股股份、向北京华卓投资管理有限公司发行 216,439 股股份、向汪剑发行 1,154,345 股股份、向徐林生发行 950,892 股股份、向北京信义华信贸易有限公司发行 721,465 股股份、向张佳发行 666,634 股股份、向金伟国发行 649,319 股股份、向李洪波发行 591,602 股股份、向熊英发行 230,869 股股份、向何自强发行 161,608 股股份、向王永泉发行 161,608 股股份、向王书维发行 159,588 股股份、向张兆丽发行 216,439 股股份、向王玮发行 193,352 股股份购买相关资产。并非公开发行股份募集配套资金不超过325,372,322元。

　　公司向兴证证券资产管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、银河金汇证券资产管理有限公司、沈林金、浙江浙里投资管理有限公司、徐立华、兴全基金管理有限公司共7名认购对象发行39,013,467股募集配套资金 325,372,314.78元。上述新增39,013,467股股份已于 2018年3月30日在深圳证券交易所中小企业板上市，具体情况如下：

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　　具体内容详见公司于2018年3月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等相关公告。

　　三、申请解除股份限售的股东的股份锁定承诺及其履行情况

　　上述发行对象关于本次非公开发行相关承诺事项如下： 对于本人/本单位获购的三维通信股份有限公司本次非公开发行的A股股票，自新增股份上市之日起十二个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定。

　　本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

　　本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其提供违规担保的情况。

　　四、本次解除限售股份的上市流通安排

　　（一）本次限售股上市流通日为2019年4月1日（星期一）。

　　（二）本次限售股上市流通数量为39,013,467股，占截至本公告日上市公司股本总数比例为7.0477%。

　　（三）本次申请解禁限售股份的股东为9位。

　　（四）本次限售股上市流通明细清单如下表所示：

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　　五、本次解除限售前后的股本变动情况表

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　　六、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，三维通信本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及部门规章的要求；三维通信本次解除限售的股份持有人履行了相关承诺；三维通信对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

　　七、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书

　　2、限售股份上市流通申请表

　　3、保荐机构的核查意见

　　4、股本结构表和限售股份明细表

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2019年3月28日