深圳市亚泰国际建设股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002811             证券简称：亚泰国际            公告编号：2019-005

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召集情况

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第七次会议的通知，会议于2019年2月27日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

　　本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，独立董事靳庆军、高刚、章顺文、陈燕燕以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　本次计提资产减值准备具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（    公告编号：2019-007）。

　　独立董事发表了独立意见，公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明，详见同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称：招商银行）申请最高不超过人民币3亿元综合授信，授信额度有效期为一年，申请授信用途：支付货款等。该笔授信可由公司及其北京分公司、上海分公司共同使用。

　　公司实际控制人郑忠先生、邱艾女士为公司向招商银行授信，提供个人连带责任保证担保；郑忠先生、邱艾女士为公司提供担保不收取担保费用。

　　以上授信期限为签订之日起不超过一年。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信金额和期限以与银行签订的协议为准。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议

　　2、独立董事关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见

　　特此公告

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

　　2019年2月27日

　　证券代码：002811    证券简称：亚泰国际    公告编号：2019-006

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召集情况

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第三届监事会第五次会议的通知，会议于2019年2月27日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　公司《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（    公告编号：2019-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第五次会议决议

　　特此公告

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会

　　2019年2月27日

　　证券代码：002811    证券简称：亚泰国际    公告编号：2018-007

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　　关于2018年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将2018年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司拟对存货、应收账款、其他应收账款、其他流动资产、固定资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司及下属子公司对 2018 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2018年度拟计提应收款项坏账准备10,131.87万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准），情况如下表：

　　■

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计10,131.87万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2018年度归属于母公司所有者的净利润8，610.69万元，相应减少2018年末归属于母公司所有者权益8，610.69万元。

　　本次资产减值准备的计提不影响公司于2018年10月25日披露的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2018年第三季度报告全文》对公司2018年度业绩的预计。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、应收款项减值准备计提情况说明

　　公司及下属子公司应收款项截止2018年末账面余额、可回收金额及计提坏账准备如下：

　　单位：万元

　　■

　　据上表，公司及下属子公司2018年末，应收款项应计提坏账准备合计为

　　45,052.93万元，其中以前年度已计提坏账准备合计34,875.29万元，因此本期拟计提应收款项坏账准备10,177.64万元，其中包括外币报表折算差异45.77万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过94.02%。

　　计提原因：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

　　本次计提资产减值准备的依据：企业会计准则，公司应收款项坏账准备的确认标准和计提办法；

　　资产可收回金额的计算过程：

　　1.坏账准备的确认标准

　　本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：（1）债务人发生严重的财务困难；（2）债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；（4）其他表明应收款项发生减值的客观依据。

　　2.坏账准备的计提方法

　　（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

　　本公司将金额为人民币1,000万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

　　本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

　　（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

　　1)信用风险特征组合的确定依据

　　本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

　　不同组合的确定依据：

　　■

　　2)根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

　　按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

　　不同组合计提坏账准备的计提方法：

　　■

　　组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

　　■

　　3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单独进行减值测试的非重大应收款项的特征包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对公司2018年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　　六、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会对公司2018年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，具备合理性。

　　八、备查文件

　　1.公司第三届董事会第七次会议决议；

　　2.公司第三届监事会第五次会议决议；

　　3.独立董事关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见；

　　4.董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

　　2019年2月27日

　　证券代码：002811    证券简称：亚泰国际    公告编号：2019-008

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1、上述数据以公司合并报表数据填列

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　报告期内，公司营业总收入比上年同期上升23.11%，营业利润比上年同期下降16.05%%，利润总额比上年同期下降14.15%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升8.62%，主要是因为：1、公司在报告期内业绩持续向好，但应收账款计提资产减值准备较大，对利润产生不利影响；2、报告期内，公司大力引进人才，拓展营销团队，管理费用及营销费用增幅较大。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　2018年10月25日，公司在《2018年第三季度报告》中披露了2018年度经营业绩的预计，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上涨0%-40%。

　　2018年度归属于上市公司股东的净利润同比增加8.62%，在2018年度经营业绩预计的范围之内，与其不存在差异。

　　四、备查文件

　　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

　　2019年2月27日

　　证券代码：002811    证券简称：亚泰国际    公告编号：2019-009

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　　关于获得专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）今日取得四项实用新型专利，并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：

　　■

　　以上专利的专利权人为公司，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥技术研发优势，保护公司先进的生产技术和施工工艺,提高公司施工质量及效率，更好的完成施工任务。

　　特此公告

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月27日