中油化建2004年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中油吉林化建工程股份有限公司(以下简称“本公司”)2004年度第三次临时股东大会于2004年11月25日在吉林市公司本部6205会议室召开，会议由董事长杜钟灵先生主持。出席会议的股东代表所持有效表决权股数6764.14万股，占股份公司总股本的61.49%，符合《中 华人民共和国公司法》及本公司《章程》有关规定。

　　会议根据《公司法》、本公司《章程》等有关法律、法规的规定，以记名投票方式进行了表决。

　　审议并通过了《关于在公司增设副董事长并相应修改公司章程的议案》。

　　根据本公司经营管理的需要，为进一步健全法人治理结构，强化董事会的监管职能，公司拟增设副董事长并相应修改公司章程的有关条款。修改内容如下：

　　将原文第四十五条“股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持；董事长不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。”

　　改为“股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定副董事长主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定其他董事人选，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。”

　　将原文第一百条“董事会由十三名董事组成，设董事长一人，不设副董事长。”

　　改为“董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

　　将原文第一百零五条“董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”

　　改为“董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”

　　将原文第一百零七条“董事长不能履行职权时，董事长应当指定其他董事代行其职权。董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。”

　　改为“董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权，副董事长也不能履行职权时，由董事长指定一名董事代行其职权。董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或二分之一以上的董事共同推举一名董事代行其职权。”

　　此项议案赞成6764.14万股，占有效表决权股数100%；弃权0股；反对0股。

　　本次股东大会经广东信达律师事务所麻云燕律师见证，并出具《法律意见书》认为，中油吉林化建工程股份有限公司2004年度第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　中油吉林化建工程股份有限公司

　　2004年11月25日