中油化建第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第五次会议以通讯方式召开。会议通知于2004年11月19日发出，在2004年11月25日表决截至日之前，各位董事填写了表决票，并先以传真，再以特快专递形式将表决票返回给公司。截止2004年11月25日，公司收到全体董 事的表决票。根据表决结果，形成本次董事会决议。有效表决票数占董事总数的100%，符合《公司法》及本公司章程规定。全体董事一致同意作出如下决议：

　　1、选举范喜哲为公司第二届董事会副董事长。

　　中油吉林化建工程股份有限公司董事会

　　2004年11月25日

　　附件一：副董事长简历

　　范喜哲，中国国籍，男，39岁，工程硕士研究生，高级工程师。

　　1997年-1998年任吉化集团公司建设公司 A B S项目部经理

　　1998年-1999年任吉化集团公司建设公司长春项目部项目经理1999年-2000年吉化集团公司建设公司副经理

　　2000年至今中油吉林化建工程股份有限公司董事、总经理