江泉实业召开2004年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司于2004年11月24日下午13：00在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司四届十六次董事会议，会议应到董事7名，实到董事6名，李凤伟董事因公出差请假，未出席本次董事会议，也未委托董事表决。出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规 定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于与山东华盛江泉热电有限公司进行资产置换暨关联交易的议案。

　　2、关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《资产置换协议书》。

　　3、关于与华盛江泉集团有限公司签订的《供电协议》、《供汽协议》、《能源供应协议》、《土地租赁协议》和与山东华盛江泉热电有限公司签订的《生产辅助服务协议》。

　　4、山东正源和信有限责任会计师事务所为本次资产置换出具的资产评估报告书。

　　5、关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。

　　上述第一、二、三项议案需报股东大会审议通过后方可实施。

　　现将公司召开2004年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2004年12月26日上午10：00。

　　二、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室

　　三、会议内容：

　　1、关于与山东华盛江泉热电有限公司进行资产置换暨关联交易的提案。

　　2、关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《资产置换协议书》。

　　3、关于与华盛江泉集团有限公司签订的《供电协议》、《供汽协议》、《能源供应协议》。

　　四、出席会议人员

　　(1)本公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　(2)凡在2004年12月17日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　(3)具有上述资格股东的授权代理人。

　　(4)本公司聘请的律师。

　　五、登记办法

　　出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证复印件及委托人股东帐户卡；法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。以上人员请于2004年12月25日上午8：00-下午17：00，到山东临沂罗庄区江泉商务楼公司证券部登记。

　　六、其他事项

　　(1)本次会议会期预计半天。

　　(2)出席会议人员差旅费自理。

　　(3)联系地址：山东江泉实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司证券部

　　(4)邮政编码：276017

　　(5)电话：[phone]

　　(6)传真：[phone]

　　(7)电子邮件：[e-mail]

　　(8)联系人： 刘春蕾

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司董事会

　　二00四年十一月二十四日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表我单位/个人，出席山东江泉实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)： 委托人身份证号：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人(签名)： 受托人身份证号：

　　委托人表决意见：

　　1、关于与山东华盛江泉热电有限公司进行资产置换暨关联交易的提案：

　　同意 不同意 弃权

　　2、关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《资产置换协议书》：同意 不同意 弃权

　　3、关于与华盛江泉集团有限公司签订的《供电协议》、《供汽协议》和《能源供应协议》同意 不同意 弃权

　　委托日期： 年 月 日

　　注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；

　　2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。