|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第三次会议于2004年8月30日召开，会议通过通讯传真方式进行表决。参加会议表决的董事8名（其中独立董事3名），董事梁维东因出差请假。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议主要对一项潜在的关联交易进行审议。鉴于2004年8月31日，本公司与德国欧司朗公司签订灯产品《框架购买合同》，就本公司向欧司朗及其关联企业出售多种不同类型的灯产品作出框架性质的约定。而同日，欧司朗持有60.14%股权的欧司朗佑昌控股有限公司与佛山市人民政府国资委签订股份转让合同，约定佛山市国资委向欧司朗佑昌公司转让占本公司总股本13.47%的股份。若有关转让最终获得国务院国资委和商务部批准，并按股份转让合同完成交易，欧司朗佑昌公司将成为本公司主要股东之一，灯产品《框架购买合同》将构成本公司与主要股东及其关联企业之间的关联交易。
基于以上潜在关联关系，会议对该项交易进行审议。会议认为，欧司朗公司是世界上最大的照明产品制造商之一，业务遍及全球，每年灯产品销售收入达500亿元人民币。本公司与欧司朗公司合作，有利于公司的长远发展，有利于扩大国际市场，是公司加快企业升级，提高经济效益的有效措施。会议通过审议表决，一致同意该项潜在关联交易，并授权公司经营班子与欧司朗公司协商，签订相关协议。
本次关联交易的具体内容公司将另行公告，并在国有股完成交易前提交公司股东大会审议。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2004年8月30日
| 
