央行发布2005中国反洗钱报告_新浪财经

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官方表态

　　全国人大常委会预算工作委员会法案室主任、反洗钱法起草工作组组长俞光远教授明确表示，国务院反洗钱的行政主管部门应是中国人民银行。

建反洗钱机制从三方面加强预防打击腐败
反洗钱法起草工作组长：不必过问脏钱来源
反洗钱法起草工作组长：反洗钱法起草两难点

分析评论

　　刘隆亨解释说，“统一领导”指反洗钱活动的方针、政策和重大制度措施必须由中央和国务院行政主管部门统一制定和实施，这个部门应该是中国人民银行。

邓聿文：金融业反洗钱是一个系统性难题
张红地：应构建三个层次全面反洗钱法律体系
梅新育：应从四方面着力反洗钱法

【关注】2006年8月24日，中国人民银行发布《2005中国反洗钱报告》。

今年反洗钱扩至证券保险业 2005反洗钱报告全文

中国人民银行昨日发布的《2005中国反洗钱报告》透露，今年反洗钱工作领域将从银行业扩展到证券业和保险业。[全文]
　[可疑资金交易扎堆东南沿海通过地下钱庄沟通境内外]

内容概述

宏观：向洗钱行为全面开战
　报告称，中国人民银行将继续探索反洗钱监管的手段和方法，严格依法行政，主动发现和破获一些重大的洗钱犯罪案件，打击和遏制严重犯罪和洗钱活动。这无疑意味着，中国政府已向洗钱这种新兴的违法犯罪行为全面开战。[全文]
　成就：去年查出可疑资金800多亿元
报告显示，通过对大额和可疑资金交易报告及其他来源信息进行分析和甄别，中国反洗钱监测分析中心共移交可疑交易线索533份，涉及人民币793.51亿元，外币折合美元8.32亿元，共计800多亿元。[全文]
　地区：可疑资金交易东南沿海居多
　根据中国反洗钱监测分析中心对2005年我国大额和可疑资金交易报告的分析，我国人民币可疑资金交易报告地区主要集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份。[全文]
　趋势：反洗钱领域将扩展到证券保险业
中国人民银行副行长项俊波在为该报告所作的序言中透露，2006年反洗钱法律体系建设将取得重大进展，全国人大常委会已对《反洗钱法(草案)》进行了第一次审议，中国人民银行修订和制定的《银行业金融机构反洗钱规定》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定》和《保险业金融机构反洗钱规定》在公开征求意见后，预计在今年下半年公布实施，反洗钱工作领域将从银行业扩展到证券业和保险业。[全文]

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