反洗钱领域将扩展到证券保险业

　　央行发布《2005中国反洗钱报告》

　　反洗钱领域将扩展到证券保险业

　　我国人民币可疑资金交易主要集中于东南沿海等地区

　　二〇〇五年各类报送机构覆盖情况

　　数据来源：中国反洗钱监测分析中心

　　本报北京8月24日讯　记者许志峰报道：中国人民银行今天发布《2005中国反洗钱报告》。中国人民银行副行长项俊波在为该报告所作的序言中透露，2006年是奠定我国反洗钱法律基础的关键之年，反洗钱法律体系建设将取得重大进展，全国人大常委会已对《反洗钱法(草案)》进行了第一次审议，中国人民银行修订和制定的《银行业金融机构反洗钱规定》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定》和《保险业金融机构反洗钱规定》在公开征求意见后，预计在今年下半年公布实施，反洗钱工作领域将从银行业扩展到证券业和保险业。

　　报告显示，2005年，在反洗钱国际合作方面，我国于2005年1月被金融行动特别工作组接纳为观察员，并于11月接受了金融行动特别工作组对我国进行的预评估。中国

　　在金融业反洗钱监督检查方面，中国人民银行继续加大反洗钱现场监管力度，600多家分支行对3000多个银行类金融机构进行了反洗钱现场检查，对检查中发现的违规现象依法进行了行政处罚。银行业金融机构执行和落实反洗钱规章制度的自觉性日益提高。在资金监测方面，中国人民银行对可疑资金的监测覆盖面大幅扩展，水平不断提高。

　　据新华社北京8月24日电　(记者何雨欣)根据中国反洗钱监测分析中心对2005年我国大额和可疑资金交易报告的分析，我国人民币可疑资金交易报告地区主要集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份。

　　《2005中国反洗钱报告》中称，2005年，中国反洗钱监测分析中心共接到人民币可疑资金交易报告28.34万笔，外汇可疑资金交易报告198.89万笔；全国银行类金融机构报送的人民币可疑资金交易报告的数量是上年的7.85倍，外汇可疑资金交易报告的数量是上年的11.96倍。

　　从可疑交易报告的地区分布统计看，人民币可疑资金交易报告主要集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份；外汇可疑资金交易报告主要集中在东部和南部沿海地区以及东北、西北的边境口岸地区。