|
|
央行发布2005中国反洗钱报告http://www.sina.com.cn 2006年08月24日 13:59 新浪财经
新浪财经讯 中国人民银行今日发布《2005中国反洗钱报告》(见附件)。 《报告》指出，2005年，我国反洗钱各项工作取得重大进展。一年内成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。 《报告》显示，广东和浙江两省已成中国反洗钱战场前线。两省的重点可疑交易信息占全国总量的61.4%，特别是广东省尤其突出，占全国总量的40.5%。 《报告》还显示： 在立法方面，反洗钱法律体力建设取得重大进展，全国人大完成了《反洗钱法》的起草工作，中国人民银行草拟了《银行业金融机构反洗钱规定》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定》及《保险业金融机构反洗钱规定》。 在国际合作方面，中国于2005年1月被金融行动特别工作组(FATF)接纳为观察员，并于11月接受了金融行动特别工作组对我国进行的预评估。 在资金监测方面，中国人民银行对可疑资金的监测覆盖面大幅扩展，水平不断提高。 在案件协查方面，中国人民银行与公安部门大力合作，侦破了多起涉嫌洗钱案件，有效打击了洗钱犯罪活动，为维护国家正常经济秩序做出领航员贡献。中国人民银行与公安部建立了打击洗钱犯罪协调会商机制。 附件内容为PDF格式，请确认您的计算机系统中已安装了AcrobatReader 软件，否则可能无法打开。 来源：中国人民银行网站 相关阅读软件下载：Adobe Acrobat Reader 相关报道：
【发表评论】
|
不支持Flash
不支持Flash
|
|||||||||||||||||
