央行公布反洗钱报告 2005年涉案金额上百亿元

　　据中国人民银行网站消息，中国人民银行今日发布《2005 中国反洗钱报告》。

　　中国去年破获洗钱及相关案件50余起金额上百亿元

　　报告中披露，2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。

　　报告称，2005年，中国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告及其它来源信息进行分析和甄别，共移交可疑交易线索533份，涉及人民币793.51亿元，外币折合美元8.32亿元，涉及交易6万余笔，帐户3906个。

　　报告称，在上述基础上，中国

　　报告还称，2005年公安部接受线索13份，涉及人民币203.84亿元，外币0.18亿美元，涉及交易约7000笔，帐户299个。公安部门据此立案9件，其中1件已移送起诉，4件移送行政执法机构处理。

　　中国已经初步建立多层次、完整的反洗钱法律体系

　　报告中指出，中国反洗钱法律体系已经初步建立。

　　报告中写到，为了依法有效开展国际国内反洗钱工作，中国已经初步建立了多层次的、完整的反洗钱法律体系。

　　报告中指出国务院先后出台了一系列的反洗钱法律法规，报告称，这些法律法规为有效预防和打击洗钱、保障金融安全和稳定提供了管理、执法、司法、监督的法律基础。

　　中国政府正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》

　　报告中透露，中国正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》，这两部法律也将反洗钱作为重要内容。

　　报告称，这两部正在制定中的法律，强调反洗钱资金监测对于预防和打击恐怖主义和毒品犯罪的重要作用。

　　中国政府目前已批准加入了主要的反洗钱国际公约

　　报告中写到，中国已批准加入了主要的反洗钱国际公约。

　　中国继批准《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》和《联和国打击有组织跨国犯罪公约》之后，于2005年10月批准了《联合国反腐败公约》。至此，中国已批准加入了主要的反洗钱国际公约。

　　报告称，批准加入上述国际公约，显示了中国政府参加国际反洗钱和承担相关义务的政治意愿和决心。

　　中国主要反洗钱工作部门都建立了反洗钱执行机构

　　报告中写到，目前中国主要的反洗钱工作部门都建立了反洗钱执行机构。

　　报告称，这些执行机构具体包括中国人民银行反洗钱局、公安部经济犯罪侦查局、国家外汇管理局管理检查司、中国反洗钱监测分析中心等。中国人民银行各分支机构也从2004年开始逐步设立专门的反洗钱机构并配备专职反洗钱工作人员。

　　报告披露，目前在中国人民银行系统内，从事反洗钱工作的专职和兼职人员已超过4000人。