“天上人间”前老板在美认罪,还欠中植系4.5亿美元

“天上人间”前老板在美认罪,还欠中植系4.5亿美元
2024年03月22日 00:02 财叔有料

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转自:财叔有料

被称为中国最神秘富豪的原“天上人间”老板覃辉在美国栽了。

出人意料,消失很多年的覃辉,以这种方式重新被大众关注。

3月18日,在美国纽约长岛的东区联邦法院,覃辉承认了多项罪名,包括以他人名义非法政治捐献、移民欺诈和伪造身份文件等罪名

现年56岁的覃辉,曾是京城著名夜总会“天上人间”的大老板,还创办了星美集团,一度坐拥全国数百家影院。在北京、上海等地拥有几十家传媒公司,有“中国民营传媒富豪第一人”的称号,身家最高超(金麒麟分析师)过百亿,曾登上福布斯亿万富豪榜。

但多次资本运作失败以后,覃辉也成为"老赖",润到美国,还被中植系旗下公司追讨4.5亿美元债务。

在纽约认罪后,作为协议的一部分,覃辉同意放弃美国合法永久居民身份,刑满释放后,将被驱逐到美国以外的国家。

在控辩交易中,覃辉如不认罪,可能面临最高27年监禁;认罪后,刑期将下调至6个月。

据覃辉的律师表示,“覃先生很高兴能了结此案,并期待着在美国以外的地方重新开始他的商业生涯。”

来源:美国司法部官网来源:美国司法部官网

起诉书显示,覃辉涉及到多起以他人名义进行的政治捐赠。具体做法是,覃辉出钱,以他人名义向政治候选人捐款。

2021年12月至2022年12月间,覃辉和两名共犯商议,寻找他人代为捐款。政治捐赠受益人包括一名纽约市公职人员、一名代表纽约东区选区的众议员、罗德岛选区的一名众议员候选人以及三家委员会。金额不大,总计1.16万美元。

在美国,这种行为被称为“稻草人捐赠”或“幽灵捐赠”,美国联邦竞选法禁止这种隐匿真实捐赠资金来源的行为。

多年以化名生活的覃辉,在提交美国永久居留申请时似乎遗漏了这一点,被控移民欺诈。覃辉承认,在2019年4月,向美国公民及移民服务局(USCIS)提交了虚假的名字来申请永久居民身份。

起诉书显示,覃辉持有多个名字,包括Qin Hui、Hui Quin、Muk Lam Li 和Karl。在与FBI探员面谈时,覃辉曾表示,2008年他购买了化名Muk Lam Li(中文名李木林)的身份信息,并获得相应的中国大陆居民身份证、香港永久居民身份证和香港护照,这些虚构的身份文件上均有他本人的照片,但出生日期也是虚假的。

2017年9月至11月间,覃辉又使用“李木林”的化名,从中国香港向美国银行账户转账超过500万美元,其中包括其前妻使用的银行账户,其中一部分用于购买纽约曼哈顿的一处豪华公寓。

此外,覃辉还承认以欺诈方式获得佛罗里达州驾照。2020年12月覃辉从纽约前往佛州,向该州车管部门申请驾照,当时覃辉是长岛和曼哈顿的居民,但他提交多份虚假文件证明他居住在迈阿密的一个地址是“真实且正确的”,但实际上他从未在那里住过,由此获得了佛州驾照。

还没完,覃辉还涉嫌家暴等违法行为。2023年9月22日,纽约长岛警察局接到报警电话,称覃辉用斧头破坏了他前妻的卧室衣橱门,该门安装了电子锁。覃辉与前妻虽然已经离婚,但两人还是都住在长岛。

当时,覃辉手持斧头,他的未成年儿子和前岳母都在场。警方接到911电话后前往,拍摄了卧室衣橱受损和斧头的照片。

覃辉还被湖州创泰融元投资管理合伙企业在美国向其追讨4.5亿美元。

股权穿透以后发现,湖州创泰融元投资管理合伙企业就是中植集团旗下企业,最终实控人就是中植系老板解直锟。

美方检控官指出,就在湖州创泰融元公司向纽约法庭提交申请不久,覃辉将他在长岛Old Westbury的房产所有权转移给了他的前岳母和前妻,仅以10美元的价格进行了一系列交易。交易的时机以及区区10美元的转让价,暗示这笔交易并非出于真正的商业目的。

覃辉和中植系这笔4.5亿美元的纠纷,来源于当时双方对上市公司宇顺电子(002289.SZ)的资本运作。

2018年1月11日,宇顺电子发布公告称,公司拟作价200亿收购成都润运文化传播有限公司100%股权,计划将院线资产借壳“中植系”宇顺电子回A股。收购完成后,宇顺电子的实际控制人将由中植系老板解直锟变为覃辉。

但由于证监会规定,收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为的不得收购上市公司,这一计划随之搁浅。

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