原标题：00025--CHEVALIER INT'L:二零二一年八月二十三日舉行之股東週年大會投票表決結果及非執行董事之退任 来源：联交所--披露易
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CHEVALIERINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED其 士 國 際 集 團 有 限 公 司 *
（於百 慕達 註冊成 立之有 限公司）
（股份代 號：25）
二零 二一 年 八月 二十 三日 舉 行之 股東 週年 大 會投票 表決 結 果及 非執 行 董事 之退 任
其 士國際 集團有 限公司（「本 公司」）董事（「董 事」）會（「董 事會」）欣然 公佈，於 二零二 一年八 月二十 三日舉行之股 東週年大會（「股 東週年大會」）上提 呈所有決議 案（載 於股東週年大 會通告內）已獲 得本公司 股東（「股東」）按投票 表決方式 正式通過。股東週 年大會的點 票過程由 本公司之 香港股 份過戶 登記分 處卓 佳標準 有限公 司進行 監票。
股 東週 年大 會投 票表 決結果
本 公司 於股東 週年大 會舉 行當日 已發 行普通 股總 數為301,928,440股，此乃 賦予 股東權 利出 席並於 會上表決贊 成或反對 所有決議案 的股份總數。概無任何 股份賦予 股東權利根 據香港聯合 交易所 有 限公 司證 券上 市 規則（「上 市規 則」）第13.40條所 載 須於 股東 週 年大 會出 席並 放 棄表 決贊 成決 議案，亦無 任何股 東須根據 上市規則 之規定 於股東週 年大會上 放棄表 決權。於載 有股東週 年大 會通告之通 函中，並無 任何人士表 示擬於股 東週年大會 上就任何 決議案表決 反對或放棄 表決權。
有 關決議 案之投 票表 決結果 如下：
普 通決議 案 票數(%)
贊成 反對
1. 省 覽截 至二 零二 一 年三 月三 十一 日止 年度 之 經審 核財務 報表及 董事會 報告與 獨立核 數師報 告。 203,548,345(99.99%) 11,476(0.01%)
2. 宣 佈派發 末期股 息。 203,559,821(100%) 0(0%)
3.(a)(i) 重 選郭海 生先生 為董事。 203,235,325(99.84%) 324,496(0.16%)
3.(a)(ii) 重 選何宗 樑先生 為董事。 203,505,821(99.99%) 14,000(0.01%)
3.(a)(iii) 重 選周莉 莉小姐 為董事。 203,545,821(99.99%) 14,000(0.01%)
3.(b) 授 權董事 會釐定 董事酬 金。 203,559,821(100%) 0(0%)
4. 續委聘羅兵咸永道會計師 事務所為本公司核數師，並授權 董事會 釐定其 酬金。 203,559,821(100%) 0(0%)
5. 授予董事一般性授權配發、發行及處理本公司之額外股份。# 199,333,028(97.92%) 4,226,793(2.08%)
6. 授 予董事 一般性 授權購 回本公 司之股 份。# 203,559,821(100%) 0(0%)
7. 擴大授予董事一般性授權 配發、發行及處理本公司之額外 股份。# 198,823,028(97.67%) 4,736,793(2.33%)
由 於上述 每項決 議案均 獲超過50%之票數 贊成，故 上述所 有決議 案獲股 東正式 通過 為普通 決議案。
非 執行 董事 之退 任
董 事會亦宣 佈，本公 司之非執 行董事 高贊覺博 士（「高博士」）於 股東週年 大會不尋 求重選 連任，並 於股東週 年大會完 結時退任 本公司之 非執行董 事。高博士 已確認彼 與董事會 並無意見 分歧，亦 無任何有關 其退任董 事會之事宜 需敦請股東 垂注。董事 會謹藉此 機會對高博 士於其任內 對本公 司作出 之努力 及寶 貴貢獻 致以謝 意。
承董 事會命
其士國 際集團 有限公 司主席兼 董事總 經理
郭 海生
香 港，二零 二一年 八月二 十三日
於本公告日期，董事會包括執行董事郭海生先生（主席兼董事總經理）、譚國榮先生（副董事總經理）、何宗樑先生、馬志榮先生及周莉莉小姐；獨立非執行董事楊傳亮先生、潘宗光教授、施榮懷先生及孫立勳先生；非執行董事周維正先生。
*僅供識別
#決 議案全文刊載於二 零二一年七月二十 二日股東週年大會 通告內
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