原标题：00899--亞洲資源:於二零二一年八月十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果 来源：联交所--披露易
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全 部或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：899）
於 二 零 二 一 年 八 月 十 七 日 舉 行 之股 東 週 年 大 會 之 投 票 表 決 結 果
茲 提 述 日 期 均 為 二 零 二 一 年 六 月 三 十 日 之 亞 洲 資 源 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）通 函（「通 函」）及 本 公 司 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」）通 告（「股 東 週 年 大 會 通 告」）。
除 另 有 界 定 者 外，本 公 佈 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。
股 東 週 年 大 會 之 投 票 表 決 結 果
董 事 會欣 然 宣 佈，股 東 週 年大 會 通 告 所 載 之 所 有 建 議 決議 案 已 於 二 零 二 一 年 八 月十 七 日舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 以 投票 方 式 表 決。本 公 司之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處卓 佳 秘 書 商 務 有 限 公 司 於 股 東 週 年 大 會 上 獲 委 任 為 投 票 表 決 之 監 票 人。
於 股東 週 年 大 會 日 期，已 發 行 股 份 總 數 為7,611,690,000股 股 份，即 賦 予 持 有 人 權 利出 席 股東 週 年 大 會 並 於 會 上 就 該 等決 議 案 投 票 之 股 份 總 數。概 無 股 份 賦 予 持 有 人權 利 出 席 股 東 週 年 大 會，惟 須 按 上 市 規 則 第13.40條 所 載 於 會 上 放 棄 投 贊 成 票，及概 無 股東 須 根 據 上 市 規 則 於 股 東 週年 大 會 上 放 棄 投 票。概 無 任 何 股 東 於 股 東 週 年大 會 上 就 任 何 建 議 決 議 案 進 行 投 票 時 受 到 限 制。
* 僅 供 識 別
於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 表 決 之 各 項 決 議 案 之 投 票 表 決 結 果 如 下：
普 通 決 議 案 股 份 數 目 （概 約 百 分 比）
贊 成 反 對
1. 省 覽本公司截至 二 零 二 一 年 三 月 三 十 一日止年 度之經審核綜 合 財 務 報 表 及 董 事 會 報告書與 核 數 師 報 告 書。 2,268,174,631(100.00%) 0(0.00%)
2A. 重 選 李 玉 國 先 生 為 執 行 董 事。 2,268,171,232(99.99%) 3,399(0.01%)
2B. 重 選 劉 恩 賜 先 生 為 執 行 董 事。 2,268,171,232(99.99%) 3,399(0.01%)
2C. 重 選 黃 仲 文 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事。 2,268,171,232(99.99%) 3,399(0.01%)
2D. 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 酬 金。 2,268,171,232(99.99%) 3,399(0.01%)
3. 續 聘劉歐陽會計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本公司之 核 數 師，並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金。 2,268,171,232(99.99%) 3,399(0.01%)
4A. 向 董 事 授 予 配發、發 行 及 處 理 股 份 之 一 般 授權。 2,268,171,232(99.99%) 3,399(0.01%)
4B. 向 董 事 授 予 回 購 本 公 司 本 身 股 份 之 一 般 授權。 2,268,171,232(99.99%) 3,399(0.01%)
4C. 將 根 據 第4A項 決 議 案 授 予 本 公 司 董 事 之 授權 加 上 本 公 司 所 回 購 之 股 份 數 目。 2,268,171,232(99.99%) 3,399(0.01%)
由 於 超 過 50% 票 數 投 票 贊 成 上 述 各 項 決 議 案，故 所 有 決 議 案 已 於 股 東 週 年 大 會 上正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。
承 董 事 會 命
亞 洲 資 源 控 股 有 限 公 司
主 席
李 玉 國
香 港，二 零 二 一 年 八 月 十 七 日
於本 公 佈日 期，董 事會 包 括三 名 執行 董 事 李玉 國 先生、劉 恩 賜先 生 及果 玉 梅女 士；兩 名 非 執 行董 事 楊 小 強 先 生 及 黃 逸 林 先 生；及 三 名 獨 立 非執 行 董 事 巴 俊 宇 先 生、朱 學 義 先 生 及 黃 仲 文 先 生。
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