00387--力豐（集團）:於二零二一年六月二十九日舉行之股東週年大會之投票結果

原标题：00387--力豐（集團）:於二零二一年六月二十九日舉行之股東週年大會之投票結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

（於 百 慕 達註 冊 成 立之 有 限 公司）

（股 份 代 號：387）

於 二 零 二 一 年 六 月 二 十 九 日 舉 行 之股 東 週 年 大 會 之 投 票 結 果

茲 提 述 力 豐（集 團）有 限 公 司（「本 公 司」）於 二 零 二 一 年 四 月 二 十 八 日 向 本 公 司 股 東發 出 之 通 函（「該 通 函」）及 股 東 週 年 大 會 通 告（「該 通 告」）。除 非 文 義 另 有 所 指，否則 本 公 佈 所 界 定 之 詞 彙 與 該 通 函 及 該 通 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

在 本 公 司 於 二 零 二 一 年 六 月 二 十 九 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」）上，該 通 告 所 載 全 部 提 呈 決 議 案 均 以 股 數 投 票 方 式 進 行 表 決。

於 股 東 週 年 大 會 舉 行 當 日，本 公 司 之 已 發 行 股 份 總 數 為230,076,062 股，為 賦 予 股東 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 在 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 決 議 案 之 股 份 總 數。

概 無任 何 股 份 賦予 持 有 人 權 利出 席 股 東 週 年大 會 但 根 據香 港 聯 合 交 易所 有 限 公 司證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第 13.40條 所 載 須 於 股 東 週 年 大 會 上 放 棄 投 票 贊 成 決 議案。概 無 本 公 司 股 東 須 根 據 上 市 規 則 規 定 於 股 東 週 年 大 會 上 就 決議 案 放 棄 投 票。

概 無 股 東 於 該 通 函 中 表 示 有 意 於 股 東 週 年 大 會 上 就 任 何 決 議 案 投 反 對 票 或 放 棄投 票。

* 僅供 識 別

本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 於 股 東 週 年 大 會 上 獲 委任 為 監 票 人 進 行 點 票。有 關 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 決 議 案 之 投 票 結 果 如 下：

普 通 決 議 案 所 投票數 及佔投 票 總數 之 概約百 分 比 投 票 總 數

贊 成 反 對

1. 省 覽 及 考慮 截 至 二 零二 零年 十 二 月三 十 一 日止 年 度 之 經審 核財 務 報 表及 董 事 會 報告 與 核數 師 報 告。 150,558,072(100%) 0(0%) 150,558,072

2. 宣 派 截 至二 零 二 零 年十 二 月 三 十 一日 止 年 度 末期 股 息 每 股 3.5港 仙。 150,558,072(100%) 0(0%) 150,558,072

3a. (i) 重 選 馮偉 興 先生 為 獨立 非 執行董 事。 150,558,072(100%) 0(0%) 150,558,072

(ii) 重 選 黃達 昌 先生 為 獨立 非 執行董 事。 150,558,072(100%) 0(0%) 150,558,072

3b. 授 權 董 事會 釐 定 於 下屆 股 東 週 年大會 結 束 前 之董 事 酬 金。 150,558,072(100%) 0(0%) 150,558,072

4. 續 聘 羅 兵咸 永 道 會 計師 事 務 所 為本公 司 核 數 師，並 授 權 董 事 會 釐 定 其酬 金。 150,558,072(100%) 0(0%) 150,558,072

5. 向 董 事 授 出 一 般 授 權，以 配 發、發行 及 處 理不 超 過 通 過本 決 議 案 當日已 發 行 股 本 面 值 總 額 20% 之 額 外 股份。 150,558,072(100%) 0(0%) 150,558,072

普 通 決 議 案 所 投票數 及佔投 票 總數 之 概約百 分 比 投 票 總 數

贊 成 反 對

6. 向 董 事 授 出 一 般 授 權，以 購 回 不 超過 通 過 本決 議 案 當 日已 發行 股 本 面值 總 額 10% 之股 份。 150,558,072(100%) 0(0%) 150,558,072

7. 擴 大 授 予 董 事 之 一 般 授 權，以 發 行本 公 司 股 本 中 之 股 份，有 關 金 額 為根 據 上 述 第 6 項 決 議 案 所 購 回 本 公司 股 本 之 面值 總 額。 150,558,072(100%) 0(0%) 150,558,072

由 於 贊 成 各 項 決 議 案 之 票 數 均 達 50%以 上，所 有 決 議 案 獲 正 式 通 過 為 本 公 司 之 普通 決 議 案。

代 表 董 事 會

力 豐（集 團）有 限 公 司*

主 席

李 修 良

香 港，二 零 二 一 年 六 月 二 十 九 日

於 本 公 佈 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 李 修 良 先 生 及 陳 正 煊 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事為ZAVATTISamuelMario 先 生、馮 偉 興 先 生 及 黃 達 昌 先 生。

* 僅 供 識 別

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