00747--瀋陽公用發展股份:二零二零年度股東週年大會投票表決結果

原标题：00747--瀋陽公用發展股份:二零二零年度股東週年大會投票表決結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

瀋陽公用發展股份有限公司ShenyangPublicUtilityHoldingsCompanyLimited

（在 中 華人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 碼：747）

二 零 二 零 年 度 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果

董 事 會 欣 然 宣 佈，日 期 為 2021 年 5 月 20 日 之 股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 之 所 有 建議 決 議 案 已 於 股 東 週 年 大 會 上 獲 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。

茲 提 述 瀋 陽 公 用 發 展 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為 2021 年 5月 20 日 的 通 函（「通函」）與 股 東 週 年 大 會 通 告（「股 東 週 年 大 會 通 告」）。除 非 文 義 另 有 所 指 外，本 公告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。

董 事 會 欣 然 宣 佈，股 東 週 年 大 會 通 告 中 所 提 呈 截 至 2020年 12 月 31 日 止 財 政 年 度之 所 有 決 議 案 已 於 2021年 6 月 23 日 舉 行 的 本 公 司 年 度 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年大 會」）上 獲 本 公 司 股 東（「股 東」）以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。

於 股 東 週 年 大 會 日，本 公 司 已 發 行 的 股 份 總 數 為1,469,376,000 股，即 股 東 有 權 出席 股 東 週 年 大 會 對 決 議 案 投 票 的 股 份 總 數。在 股 東 週 年 大 會 上 沒 有 限 制 任 何股 東 就 決 議 案 之 投 票 權。出 席 股 東 週 年 大 會 的 股 東 和 授 權 代 表 所 持 有 股 份 總數 為 813,486,000 股，代 表 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 的 55.36%。

股 東 週 年 大 會 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》和 本 公 司 之 公 司 章 程 召 開。本 公 司的H 股 股 份 過 戶 登 記 處 即 香 港 證 券 登 記 有 限 公 司，是 股 東 週 年 大 會 的 監 票 人。

於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 所 有 決 議 案 投 票 表 決 結 果 如 下：

決 議 案 投 票 總 數 （佔 總 投 票 數 目 之概 約 百 分 比）

贊 成 反 對

普 通 決 議 案

1. 審 議 並 批 准 本 公 司 截 至 2020 年12 月31日 止 年度 董 事 會 工 作 報 告； 803,900,000 (98.82%) 9,586,000(1.18%) 普 通 決 議 案 的 形 式 獲 正 式 通

由 於 決 議 案 獲 得 了 超 過 半 數 的 贊 成 票，決 議 案 以 過。

2. 審 議 並 批 准 本 公 司 截 至 2020 年12 月31日 止 年度 經 審 核 綜 合 財 務 報 表； 803,900,000 (98.82%) 9,586,000(1.18%) 普 通 決 議 案 的 形 式 獲 正 式 通

由 於 決 議 案 獲 得 了 超 過 半 數 的 贊 成 票，決 議 案 以 過。

3. 審 議 並 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 2020 年12 月 31 日 止 年 度 之 核 數 師 報 告； 803,900,000 (98.82%) 9,586,000(1.18%) 普 通 決 議 案 的 形 式 獲 正 式 通

由 於 決 議 案 獲 得 了 超 過 半 數 的 贊 成 票，決 議 案 以 過。

4. 審 議 並 批 准 截 至 2020 年 12 月 31 日 止 年 度 利 潤分 配 及 股 息 派 發 建 議；及 803,900,000 (98.82%) 9,586,000(1.18%) 普 通 決 議 案 的 形 式 獲 正 式 通

由 於 決 議 案 獲 得 了 超 過 半 數 的 贊 成 票，決 議 案 以 過。

5. 審 議 並 批 准 續 聘 華 融（香 港）會 計 師 事 務 所 有限 公 司 為 本 公 司 核 數 師。 803,900,000 (98.82%) 9,586,000(1.18%) 普 通 決 議 案 的 形 式 獲 正 式 通

由 於 決 議 案 獲 得 了 超 過 半 數 的 贊 成 票，決 議 案 以 過。

決 議 案 投 票 總 數 （佔 總 投 票 數 目 之概 約 百 分 比）

贊 成 反 對

特 別 決 議 案

1. 審 議 及 批 准 向 本 公 司 董 事 會 授 出 一 般 及 無 條件 授 權，以 分 別 發 行 不 得 超 過 現 有 內 資 股 及H 股 數 目 20.00% 的 內 資 股 及 H 股。 803,900,000 (98.82%) 9,586,000(1.18%) 案 以 特 別 決 議 案 的 形 式 獲 正

由 於 決 議 案 獲 得 了 超 過 三 分 之 二 的 贊 成 票，決 議 式 通 過。

承 董 事 會 命

瀋 陽 公 用 發 展 股 份 有 限 公 司

主 席

張 敬 明

中 國，瀋 陽，2021 年 6 月23日

在 本 公 告 發 出 日，本 公 司 之 執 行 董 事 為 張 敬 明 先 生、冷 小 榮 先 生 及 周 霆 欣 先生；本 公 司 之 非 執 行 董 事 為 尹 宗 臣 先 生 及 葉 智 鍔 先 生；及 本 公 司 之 獨 立 非 執 行董 事 為 羅 卓 強 先 生、郭 魯 晉 先 生 及 高 紅 紅 女 士。

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