00758--新華聯資本:於二零二一年六月十五日舉行之股東週年大會投票結果

原标题：00758--新華聯資本:於二零二一年六月十五日舉行之股東週年大會投票結果 来源：同花顺

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MACROLINKCAPITALHOLDINGSLIMITED新 華 聯 資 本 有 限 公 司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：758）

於二零二一年六 月十五日舉行之股 東週年大會投票結 果

新 華 聯 資 本 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈，本 公 司 在二零二一年六月十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案均獲本公司股東（「股東」）按投票表決方式表決通過。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案 票數(%)

贊成 反對

1. 省 覽 及 考 慮 本 公 司 截 至 二 零 二 零 年 十 二 月三十 一日止年 度經審核 綜合財務 報表及董 事會及核數師報告。 871,147,611(100%) 0(0%)

2. (a) 重選張必書先生為執行董事。 871,147,611(100%) 0(0%)

(b) 重選劉靜女士為執行董事。 871,147,611(100%) 0(0%)

(c) 重選張嘉偉先生為獨立非執行董事。 871,147,611(100%) 0(0%)

(d) 授權董事會釐訂董事酬金。 871,147,611(100%) 0(0%)

3. 續聘 國衛會計 師事務所 有限公司 為本公司 核數師，並授權董事會釐訂其酬金。 871,147,611(100%) 0(0%)

4. 向董 事授 出一般 性授權 以配發、發行 及處理 不超過已發行股本20%之額外股份。 871,147,611(100%) 0(0%)

普通決議案 票數(%)

贊成 反對

5. 向董 事授出一 般性授權 以購回不 超過已發 行股本10%之股份。 871,147,611(100%) 0(0%)

6. 按所 購回 之股份 數目擴 大授予 董事之 配發、發行及處理股份之一般性授權。 871,147,611(100%) 0(0%)

由於投票贊 成上述各項決議 案之票數均超逾50%，所有決議案獲 正式通過為本公司之普通決議案。

本公司 於股東週 年大會 當日之已 發行股本 為1,206,249,251股，此乃給予 股東權利出席股東週年大會並於會上對所有決議案投票 之股份總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會 上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二一年四月二十九日之通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。

承董事會命

新華聯資本有限公司

主席

傅軍

香港，二零二一年六月十五日

於本公告日期，執行董事為傅軍先生（主席）、張建先生、張必書先生、劉靜女士、陳躍先生及周建人先生；獨立非執行董事為林聞深先生、曹貺予先生及張嘉偉先生。

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