00851--盛源控股:於二零二一年五月十四日舉行的股東特別大會的按股數投票表決結果

原标题：00851--盛源控股:於二零二一年五月十四日舉行的股東特別大會的按股數投票表決結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 以 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 就因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 所 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失承擔 任 何 責 任 。

本公 告 僅 供 參 考 ， 並 不 構 成 收 購 、 購 買或 認 購 本 公 司 證 券 之 邀請 或 要 約 。

（於 百慕 達 註冊 成立之 有限 公司 ）

（ 股 份代 號 ：851 ）

於 二 零 二 一 年 五 月 十 四 日 舉 行 的 股 東 特 別 大 會 的按 股 數 投 票 表 決 結 果

茲 提 述 (i) 盛 源 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期 為 二 零 二 一 年 四 月 一 日 之 公告 ； (ii) 本 公 司 日 期 為 二 零 二 一 年 四 月 二 十 九 日 之 通 函（「 該 通 函 」）； 及 (iii)本 公 司 日 期 為 二 零 二 一 年 四 月 二 十 九 日 之 股 東 特 別 大 會 通 告（「 該 通 告 」），內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）認 購 協 議 及 其 項 下 擬 進 行 之 交 易 、 特 別 授 權 及 增 加 股本 。 除 文 義 另 有 所 指 外 ， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵義。

董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 於 二 零 二 一 年 五 月 十 四 日（ 星 期 五 ）舉 行 的 股 東 特 別 大 會上 ， 該 通 告 所 載 的 所 有 提 呈 決 議 案 已 獲 獨 立 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通過。

於 股東 特 別 大 會 日 期 ， 本公 司 已 發 行 股 份 總 數為 3,819,705,413 股 。 誠 如 該 通函 所 披 露 ， 認 購 人（ 即 原 銀 控 股 有 限 公 司 ）及 原 銀 國 際 有 限 公 司 合 共 擁 有1,030,170,000 股 股 份（ 相 當 於 本 公 司 已 發 行 股 本 總 數 約26.97 % ）之 權 益 ， 須並 已 經 於 股 東 特 別 大 會 上 就 所 提 呈 決 議 案 放 棄 投 票 。 據 董 事 經 作 出 一 切 合理 查 詢 後 深 知 及 盡 悉 ， 除 認 購 人 及 原 銀 國 際 有 限 公 司 之 外 ， 概 無 其 他 股 東須 於 股 東 特 別 大 會 上 就 所 提 呈 決 議 案 放 棄 投 票 。 因 此 ， 賦 予 股 東 權 利 可 出席 股 東 特 別 大 會 並 對 會 上 提 呈 的 決 議 案 投 贊 成 或 反 對 票 的 股 份 總 數 為2,789,535,413股 ， 相 當 於本 公 司 已 發行 股 本 總 數約 73.03 %。

並 無 股 份 授 權 持 有 人 出 席 股 東 特 別 大 會 及 須 如 上 市 規 則 第 13.40 條 所 載 放 棄就 所 提 呈 決 議 案 投 贊 成 票 ， 且 並 無 股 東 於 該 通 函 內 表 示 有 意 投 票 反 對 於 股東特 別 大 會 上 提 呈 的 任 何 決 議 案 或 放 棄投 票 。

本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 卓 佳 登 捷 時 有 限 公 司 獲 委 任 為 監 票 員 ， 負責在 股 東 特 別 大 會 上 進 行 點 票 。

該通 告 所 載 列 及 於 股 東 特 別 大 會 上 所 提呈 之 決 議 案 投 票 表 決 結果 如 下 ：

普 通決 議 案 投 票 數 目 ( % )

贊 成 反對

1. a. 批 准 、 確 認 及追 認 認 購 協 議， 據 此 本 公司 已 有 條 件 同意 發 行 及 認 購人 已 有 條 件同 意 認 購 可 換股 債 券 ， 以 及其 項 下 擬 進行 之 全 部 交 易 ； b. 批 准 及 確 認 受限 於 及 待 (i) 上市 委 員 會 批准 轉 換 股 份 上 市 及 買 賣 ； 及 (ii) 達 成 認購 協 議 所 載 之其 他 先 決 條 件後 ， 授 予 董事 行 使 權 力 以(i) 向 認 購 人 發行 可 換 股 債券 ； 及 (ii) 根 據 可 換 股 債 券 之 條 款 及 在其 條 件 規 限 下， 配 發 、 發 行及 處 理 於 可換 股 債 券 所 附帶 之 轉 換 權 獲行 使 時 可 能須 予 發 行 之 有關 轉 換 股 份 之無 條 件 特 別授 權 ； 1,454,062,397(100 %) 0(0 % )

普 通決 議 案 投 票 數 目 ( % )

贊 成 反對

c. 批 准 、 確 認 及 追 認 任 何 董 事（ 儘 管 彼 可能 就 認 購 事 項於 任 何 事 宜 中擁 有 任 何 權益 ）就 認 購 事 項（ 包 括 配 發 及 發 行 轉 換股 份 ）而 簽 立 之 認 購 協 議 及 任 何 其 他 協議 、 文 件 以 及已 採 取 或 將 採取 之 行 動 ；及 d. 授 權 任 何 董 事代 表 本 公 司 為使 認 購 協 議及 其 項 下 擬 進 行 之 交 易（ 包 括 配 發 及 發行 轉 換 股 份 ）生 效 或 就 其 而 以 親 筆 簽 署或 蓋 章 形 式 簽立 及 作 出 彼 等可 能 認 為 必要 、 適 宜 或 權宜 之 所 有 文 件、 文 據 及 協議 以 及 一 切 行動 或 事 宜 ， 並遵 循 及 按 照適 用 法 例 及 法規 ， 為 本 公 司及 其 股 東 之整 體 利 益 批 准並 作 出 有 關 認購 事 項 之 非重 大 變 動 、 修訂 、 補 充 或 豁免 非 重 大 事項 。

2. 批 准 透 過 新 增 4,000,000,000 股 每 股 面 值 0.05港 元 之 未 發 行 股 份 ， 將 本 公 司 法 定 股 本 由400,000,000 港 元增 至 600,000,000 港 元 ； 以 及授 權 董 事 代 表 本 公 司 為 使 上 述 股 本 增 加 及相 關 事 項 生 效 而 簽 立 及 作 出 彼 等 可 能 認 為必 要 、 適 宜 或 權 宜 之 所 有 文 件 、 文 據 及 協議以 及 一 切 行動 或 事 宜 。 1,454,062,397(100 %) 0(0 % )

請 參 閱 該 通 告 及該 通 函 以 了 解 上 述 決 議案 之 詳 情 。

由 於 股 東 特 別 大 會 超 過 50 % 的 票 數 贊 成 以 上 所 載 第 1 及 2 項 的 普 通 決 議 案 ，所有 上 述 提 呈 決 議 案 已 獲 正 式 通 過 為 本公 司 普 通 決 議 案 。

承 董 事 會命

盛 源 控股 有 限 公 司

董 事 會 主席

劉 洋

香港 ， 二 零 二 一 年 五 月 十 四 日

於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 劉 洋 先 生 、 周 全 先 生 及趙 允 先 生 ； 非 執 行 董 事 黃 雙 剛 先 生 ； 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 張 勁 帆 先 生 、溫晗 秋 子 女 士 及 黃 沁 女 士 。

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