08031--易通訊集團:於二零二一年五月四日舉行的股東週年大會投票表決結果

原标题：08031--易通訊集團:於二零二一年五月四日舉行的股東週年大會投票表決結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

ETSGROUPLIMITED易 通 訊 集 團 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8031）

於 二 零 二 一 年 五 月 四 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果

董 事 局 欣 然 宣 佈，股 東 週 年 大 會 通 告 內 所 載 全 部 提 呈 表 決 的 決 議 案，均 於 股東 週 年 大 會 上 獲 本 公 司 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。

茲 提 述 易 通 訊 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 均 為 二 零 二 一 年 三 月 三 十 一 日 之股 東 週 年 大 會 通 告（「股 東 週 年 大 會 通 告」）及 通 函（「通 函」）。除 另 有 界 定 外，本 公佈 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。

股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果

本 公 司 董 事 局 欣 然 宣 佈，股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 全 部 提 呈 表 決 的 普 通 決 議 案（「決 議 案」），均 於 股 東 週 年 大 會 上 獲 本 公 司 股 東（「股 東」）以 投 票 表 決 方 式 正 式通 過。

本 公 司 之 香 港 股 份 登 記 分 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 獲 委 任 為 股 東 週 年 大 會 上進 行 點 票 之 監 票 人。

於 股 東 週 年 大 會 日 期，本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 為 280,000,000 股，亦 即 賦 予 持 有人 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 就 提 呈 表 決 的 決 議 案 投 票 之 股 份 總 數。概無 股 東 根 據 GEM 上 市 規 則 第 17.47A 條 須 於 股 東 週 年 大 會 上 放 棄 投 票 贊 成 任 何 提呈 表 決 的 決 議 案，亦 無 任 何 股 東 根 據 GEM 上 市 規 則 須 放 棄 投 票。此 外，概 無 任何 人 士 於 通 函 內 聲 明，其 有 意 於 股 東 週 年 大 會 上 投 票 反 對 任 何 提 呈 表 決 的 決議 案，或 就 任 何 提 呈 表 決 的 決 議 案 放 棄 投 票。所 有 提 呈 表 決 的 決 議 案 於 股 東 週年 大 會 上 的 投 票 表 決 結 果 如 下：

普 通 決 議 案 票 數 及 佔 投 票 總 數的 概 約 百 分 比

贊 成 反 對

1. 省 覽、考 慮 及 批 准截 至 二 零 二零 年 十 二 月三 十 一 日 止 年 度 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 之經 審 核 綜 合 財 務 報 表 及 本 公 司 董 事（「董事」）報 告 及 核 數 師 報 告。 211,823,000(99.99%) 500(0.01%)

2. (a) 重 選 鄧 耀 昇 先 生 為 執 行 董 事。 211,823,000(99.99%) 500(0.01%)

(b) 重 選 鄧 成 波 先 生 為 非 執 行 董 事。 211,823,000(99.99%) 500(0.01%)

(c) 授 權 董 事 局 釐 定 董 事 薪 酬。 211,823,000(99.99%) 500(0.01%)

3. 續 聘 國 衛 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公司 之 核 數 師，並 授 權 董 事 局 釐 定 其 酬金。 211,823,000(99.99%) 500(0.01%)

4. 授 予 董 事 一 般 及 無 條 件 授 權 以 配 發、發行 及 處 理 總 數 不 超 過 本 公 司 已 發 行 股 份數 目20% 之 本 公 司 增 發 普 通 股。 211,822,000(99.99%) 1,500(0.01%)

5. 授 予 董 事 一 般 及 無 條 件 授 權 以 購 回 總 數不 超 過 本 公 司 已 發 行 股 份 數 目10% 之 本公 司 股 份。 211,823,000(99.99%) 500(0.01%)

普 通 決 議 案 票 數 及 佔 投 票 總 數的 概 約 百 分 比

贊 成 反 對

6. 透 過 加 入 根 據 第 5 項 決 議 案 授 出 有 關 購回 股 份 之 一 般 授 權 而 購 回 之 本 公 司 股 份數 目，擴 大 第4項 決 議 案 有 關 向 董 事 授 出發 行、配 發 及 處 理 本 公 司 額 外 股 份 之 一般 授 權。 211,822,000(99.99%) 1,500(0.01%)

7. 批 准 採 納 新 購 股 權 計 劃（定 義 見 通 告）及終 止 現 有 購 股 權 計 劃（定 義 見 通 告）。 211,822,000(99.99%) 1,500(0.01%)

由 於 投 票 贊 成 各 決 議 案 之 票 數 超 過 50%，故 所 有 決 議 案 已 獲 正 式 通 過 為 本 公 司普 通 決 議 案。

承 董 事 局 命

易 通 訊 集 團 有 限 公 司

執 行 董 事 兼 行 政 總 裁

鄧 耀 昇

香 港，二 零 二 一 年 五 月 四 日

於 本 公 佈 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 鄧 耀 昇 先 生 及 楊 家 榮 先 生；本 公 司 非 執 行 董事 為 鄧 成 波 先 生；及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 錫 基 先 生、張 江 亭 先 生 及 黃 錦泰 先 生。

本 公 佈 的 資 料 乃 遵 照 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 GEM證 券 上 市 規 則 而 刊 載，旨在 提 供 有 關 本 公 司 之 資 料。本 公 司 各 董 事 願 就 本 公 佈 的 資 料 共 同 及 個 別 地 承擔 全 部 責 任，並 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，確 認 就 其 所 知 及 所 信，本 公 佈 所 載 之資 料 在 各 重 要 方 面 均 屬 準 確 完 備，沒 有 誤 導 或 欺 詐 成 份，且 並 無 遺 漏 任 何 其 他事 項，足 以 令 致 本 公 佈 或 其 所 載 任 何 陳 述 產 生 誤 導。

本 公 佈 由 刊 登 之 日 起 最 少 七 日 於GEM 網 站 www.hkgem.com「最 新 公 司 公 告」網 頁內 及 於 本 公 司 網 站 www.etsgroup.com.hk刊 載。

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