02738--華津國際控股:股東週年大會通告

原标题：02738--華津國際控股:股東週年大會通告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

HUAJININTERNATIONALHOLDINGSLIMITED華 津 國 際 控 股 有 限 公 司

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）

（股 份 代 號：2738）

股 東 週 年 大 會 通 告

茲 通 告 華 津 國 際 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 2021 年 6 月 28 日（星 期 一）下 午 2 時 30 分 假 座 香 港 九 龍 尖 沙 咀 東 部 麼 地 道 72 號 千 禧 新 世 界 香 港 酒 店M 樓 層 主 席 廳 舉 行 股 東 週 年 大 會，藉 以 考 慮 並 酌 情 處 理 以 下 普 通 事 項：1. 考 慮 及 採 納 截 至 2020 年12 月 31 日 止 年 度 的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表， 以及 董 事（「董 事」）會 報 告 及 本 公 司 獨 立 核 數 師 報 告；

2.(a)重 選 許 松 慶 先 生 為 本 公 司 董 事；

(b) 重 選 羅 燦 文 先 生 為 本 公 司 董 事；

(c) 重 選 許 健 鴻 先 生 為 本 公 司 董 事；及

(d) 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 酬 金。

3. 續 聘 德 勤 關 黃 陳 方 會 計 師 行 為 本 公 司 核 數 師 並 授 權 董 事 會 釐 定 核數 師 酬 金。

作 為 特 別 事 項，考 慮 並 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）以 下 決 議 案 作 為 普 通 決議 案：

4. 「動 議：

(a) 在 下 文 第 (c) 段 規 定 下，根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」），一 般 及 無 條 件 批 准 本 公 司 董 事 於 有關 期 間（定 義 見 下 文）內 行 使 本 公 司 一 切 權 利 以 配 發、發 行 及 處 理本 公 司 股 份（「股 份」）中 之 額 外 股 份 及 可 轉 換 為 有 關 股 份 的 證 券 或認 股 權 證 或 認 購 任 何 股 份 的 類 似 權 利，並 作 出 或 授 出 可 能 須 行使 有 關 權 力 的 要 約、協 議 及 購 股 權（包 括 但 不 限 於 債 券、認 股 權 證、債 權 證、可 轉 換 為 股 份 之 票 據）；

(b) 本 決 議 案 (a) 段 所 述 的 批 准 將 加 入 給 予 董 事 的 任 何 其 他 授 權 及 將授 權 董 事 於 有 關 期 間 作 出 或 授 出 將 或 可 能 須 在 有 關 期 間 屆 滿 後行 使 上 述 權 力 的 要 約、協 議 及 購 股 權（包 括 但 不 限 於 債 券、認 股權 證、債 權 證、可 轉 換 為 股 份 之 票 據）；

(c) 董 事 根 據 本 決 議 案 (a) 段 所 述 批 准 而 配 發 及 發 行 或 有 條 件 或 無 條件 同 意 配 發（不 論 是 否 根 據 購 股 權 或 其 他 情 況）及 發 行 的 股 份 總數 不 得 超 過 下 列 兩 者 總 和，惟 以 下 情 況 除 外：(i) 供 股（定 義 見 下 文）；或 (ii) 行 使 根 據 本 公 司 不 時 採 納 的 任 何 購 股 權 計 劃 或 類 似 安 排 而授 出 的 購 股 權；或 (iii) 根 據 本 公 司 不 時 生 效 的 組 織 章 程 細 則（「組織 章 程 細 則」），通 過 任 何 以 股 代 息 計 劃 或 類 似 安 排 配 發 及 發 行 股份，以 代 替 股 份 的 全 部 或 部 分 股 息；或 (iv) 根 據 本 公 司 任 何 認 股權 證 或 任 何 可 兌 換 為 股 份 的 證 券 的 條 款，於 行 使 認 購 或 兌 換 權利 時 發 行 的 任 何 股 份：

(i) 於 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 已 發 行 股 份 數 目 的 20%；及

(ii)（倘 董 事 獲 本 公 司 股 東 另 行 通 過 普 通 決 議 案 授 權）本 公 司 於 本決 議 案 獲 通 過 後 購 買 的 股 份 總 數（最 多 相 當 於 於 本 決 議 案 獲通 過 當 日 已 發 行 股 份 數 目 的 10%），而 根 據 本 決 議 案 (a) 段 之 授 權 亦 受 此 數 額 限 制；

(d) 就 本 決 議 案 而 言，「有 關 期 間」指 由 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 至 下 列 最早 日 期 止 的 期 間：

(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時；

(ii) 組 織 章 程 細 則 或 開 曼 群 島 的 任 何 適 用 法 例 規 定 本 公 司 須 舉 行下 屆 股 東 週 年 大 會 的 期 限 屆 滿 時；或

(iii)本 公 司 股 東 於 股 東 大 會 上 通 過 普 通 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 本 決 議案 授 予 董 事 的 授 權 時。

「供 股」指 於 董 事 會 指 定 的 期 間 內，向 於 指 定 記 錄 日 期 名 列 本 公 司股 東 名 冊 的 股 份 持 有 人，按 其 當 時 持 有 股 份 之 比 例 提 呈 發 售 股份 或 要 約 或 發 行 購 股 權、認 股 權 證 或 附 有 可 認 購 股 份 的 權 利 的其 他 證 券，惟 董 事 有 權 就 零 碎 股 權，或 任 何 地 區 法 律 規 定，或 香港 境 外 任 何 認 可 監 管 機 構 或 任 何 證 券 交 易 所 規 定 的 任 何 限 制 或責 任，或 可 能 涉 及 決 定 任 何 該 等 限 制 或 責 任 而 產 生 的 費 用 或 延 誤，作 出 彼 等 認 為 必 要 或 適 當 的 排 除 或 其 他 安 排。」

5. 「動 議：

(a) 在 下 文 (b) 段 的 規 限 下，一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 有 關 期 間（定 義見 下 文）行 使 本 公 司 一 切 權 力，以 根 據 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察委 員 會（「證 監 會」）、聯 交 所、公 司 法 及 所 有 其 他 就 此 適 用 的 法 例，於 聯 交 所 或 股 份 可 能 上 市 並 就 此 獲 證 監 會 及 聯 交 所 認 可 的 任 何其 他 證 券 交 易 所 購 買 股 份；

(b) 本 公 司 根 據 上 文 (a) 段 授 出 的 授 權 於 有 關 期 間（定 義 見 下 文 ）可 購買 的 股 份 總 數，不 得 超 過 於 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 已 發 行 股 份 總數 的10%，惟 倘 其 後 進 行 任 何 股 份 合 併 或 分 拆，本 公 司 根 據 上 文 (a)段 授 出 的 授 權 可 購 買 的 股 份 最 大 數 目 佔 全 部 已 發 行 股 份 的 百 分 比，於 緊 接 有 關 合 併 或 分 拆 前 後 須 維 持 不 變 及 有 關 股 份 最 大 數 目 應據 此 調 整；及

(c) 就 本 決 議 案 而 言，「有 關 期 間」指 由 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 至 下 列 最早 日 期 止 的 期 間：

(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時；

(ii) 組 織 章 程 細 則 或 開 曼 群 島 的 任 何 適 用 法 例 規 定 本 公 司 須 舉 行下 屆 股 東 週 年 大 會 的 期 限 屆 滿 時；或

(iii)本 公 司 股 東 於 股 東 大 會 上 通 過 普 通 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 本 決 議案 授 予 董 事 的 授 權 時。

6. 「動 議 待 召 開 本 大 會 之 通 告 所 載 上 文 第 4 及 第 5 項 決 議 案 獲 通 過 後，擴大 根 據 召 開 本 大 會 之 通 告 所 載 上 文 第 4 項 決 議 案 下 授 出 之 批 准 授 予本 公 司 董 事 之 一 般 授 權，以 增 加 本 公 司 董 事 根 據 或 按 照 該 項 一 般 授權 將 可 配 發 或 有 條 件 或 無 條 件 地 同 意 配 發 之 本 公 司 股 本 總 面 額，所增 加 之 數 額 相 等 於 自 授 出 該 項 一 般 授 權 以 來，本 公 司 根 據 或 按 照 召開 本 大 會 之 通 告 所 載 第 6 項 決 議 案 之 授 權 根 據 本 公 司 董 事 行 使 本 公司 購 回 該 等 股 份 之 權 力 而 購 回 之 本 公 司 股 本 總 面 額，惟 該 數 額 不 得超 過 本 公 司 於 本 決 議 案 通 過 當 日 之 已 發 行 股 本 總 面 額 之 10%。」

承 董 事 會 命

華 津 國 際 控 股 有 限 公 司

主 席

許 松 慶

香 港，2021 年 4 月 29 日

註 冊 辦 事 處：

CricketSquare,HutchinsDrive

P.O.Box2681,GrandCayman

KY1-1111,CaymanIslands

香 港 主 要 營 業 地 點：

香 港 九 龍

尖 沙 咀 東

科 學 館 道 14 號

新 文 華 中 心

A 座 518 室

附 註：

1. 任 何 有 權 出 席 上 述 大 會 及 於 會 上 投 票 的 股 東 有 權 委 任 一 名 或（倘 持 有 兩 股 或 以上 股 份）一 名 或 多 名 代 表 代 其 出 席 大 會 及 於 投 票 表 決 時 投 票。受 委 代 表 毋 須 為 本公 司 股 東。

2. 倘 屬 股 份 之 聯 名 持 有 人，則 任 何 一 位 聯 名 持 有 人 均 可 親 身 或 委 派 代表 於 會 上 投 票，猶 如 其 為 大 會 上 唯 一 有 權 投 票 者；惟 倘 超 過 一 位 聯 名 持 有 人 親 身 代 表 出 席 大 會，則 僅 限 於 親 身 或 委 派 代 表 就 有 關 股 份 排 名 較 為 優 先 的 聯 名 持 有 人 方 有 權 投 票；就 此 而 言，排 名 先 後 乃 按於 本 公 司 股 東 名 冊 內 就 聯 名 持 有 股 份 之 次序 排 名 而 釐 定。

3. 本 代 表 委 任 表 格 及 授 權 人 簽 署 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件（如 有）或 經 由 公 證 人 簽署 證 明 之 授 權 書 或 授 權 文 件 之 副 本，須 於 上 述 大 會 舉 行 時 間 至 少 48小 時 前 送 達本 公 司 香 港 股 份 過 戶 登 記 處 聯 合 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 北 角 英 皇 道 338號 華 懋 交 易 廣 場 2 期 33 樓3301–04 室，方 為 有 效。

4. 本 公 司 將 於 2021年 6月 23 日（星 期 三）至2021 年6 月28 日（星 期 一）（包 括 首 尾 兩 日）暫 停辦 理 股 東 名 冊 登 記，期 間 不 會 辦 理 股 份 過 戶。為 符 合 資 格 出 席 股 東 週 年 大 會，所有 股 份 過 戶 表 格 連 同 相 關 股 票 須 於 2021年 6 月 22 日（星 期 二）下 午 4 時 正 前 交 回 本 公司 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 聯 合 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 北 角 英 皇 道 338 號華 懋 交 易 廣 場2 期33 樓 3301–04 室，以 作 登 記。

5. 就 上 文 所 提 呈 之 第 4 項 及 第6項 決 議 案 而 言，正 尋 求 股 東 批 准 授 予 董 事 一 般 授 權，以 授 權 根 據 上 市 規 則 配 發 及 發 行 股 份。

6. 就 上 文 所 提 呈 之 第 5 項 決 議 案 而 言，本 公 司 董 事 謹 此 聲 明，彼 等 將 行 使 該 決 議 案所 賦 予 之 授 權，在 彼 等 認 為 符 合 股 東 利 益 之 情 況 下 購 回 股 份。根 據 上 市 規 則 載有 必 需 資 料 以 供 股 東 就 有 關 提 呈 之 決 議 案 投 票 時 可 作 出 知 情 決 定 之 說 明 函 件 已載 於 本 公 司 日 期 為2021 年4 月29日 之 通 函 附 錄 一。

7. 交 回 代 表 委 任 文 件 後，股 東 仍 可 親 身 出 席 所 召 開 上 述 大 會，並 於 會 上 投 票。在 此情 況 下，代 表 委 任 文 據 將 被 視 為 撤 回。

8. 如 黑 色 暴 雨 警 告 信 號 或 八 號 或 以 上 熱 帶 氣 旋 警 告 信 號 於 股 東 週 年 大 會 日 期 上 午11時30分 後 任 何 時 間 懸 掛 或 仍 未 除 下，則 有 關 股 東 週 年 大 會 將 延 後 直 至 另 行 通 知。

通 知 股 東 有 關 延 後 會 議 之 詳 情（包 括 日 期、時 間 及 地 點）之 進 一 步 公 告 將 刊 登 於聯 交 所 及 本 公 司 網 站。

如 黑 色 暴 雨 警 告 信 號 或 八 號 或 以 上 熱 帶 氣 旋 警 告 信 號 於 股 東 週 年 大 會 日 期 上 午11時 00 分 或 之 前 已 除 下，在 許 可 情 況 下，股 東 週 年 大 會 將 如 期 舉 行。

於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事 許 松 慶 先 生（主 席）、羅 燦 文 先 生（行政 總 裁）、陳 春 牛 先 生 及 XuSongman 先 生；非 執 行 董 事 許 健 鴻 先 生；及 獨立 非 執 行 董 事 吳 慈 飛 先 生、譚 旭 生 先 生 及 胡 志 強 先 生。

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