01265--天津津燃公用:內資股類別股東大會通告

原标题：01265--天津津燃公用:內資股類別股東大會通告 来源：联交所--披露易

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天 津 津 燃 公 用 事 業 股 份 有 限 公 司

TIANJINJINRANPUBLICUTILITIESCOMPANYLIMITED

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股 份代號：01265）

內資股類別股東大會通告茲通告天津津燃公用事業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年六月二十五日（星期五）下午三時三 十分假座 中華人民共 和國天津 市和平區鄭 州道18號港澳大廈9層舉 行內資股股東大會（「大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案：

特別決議案1. 批准對本公司之公司章程作出建議修訂（有關進一步詳情載於本公司日期為二零二一年四月三十日之通函 附錄三內），並授權本公司 任何一名董事對有關修訂 之措辭作出其認為適當之 修改（有關修改 將毋須獲本公司 股東批准）及在 董事全權酌情 視為必要或權宜且 符合本公司 利益之情況 下簽立所有 有關文件及 ╱或作出 一切有關行 動以處理因修訂本公司之公司章程所產生之相關事宜。

承董事會命

天津津燃公用事業股份有限公司

主席趙維

中國天津市，二零二一年四月三十日

附註：

(a) 務請本公司內資股股東留意，為確認參加大會之資格，根據本公司的公司章程第40條，本公司將於二零二一年五月二十六日（星期三)至二零二一年六月二十五日（星期五)（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間亦概不辦理股東名冊變更登記及任何股份過戶登記手續。於二零二零一年六月二十五日（星期五）名列本公司股東名冊上的本公司內資股股東將有權出席大會並於會上投票。

(b) 根據本公司的公司章程，有權出席大會並於會上投票的本公司內資股股東均有權委任代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的內資股股東可委任多於一名受委代表。

(c) 大會上的投票將以投票表決方式進行。

(d) 內資股股東適用之代表委任表格連同（如代表委任表格是根據授權書或其他授權文件由另一名人士代表委任者簽署）經公證核證的授權書或其他授權文件副本，在切實可行的情況下盡快且最遲須於大會（或倘適用，其任何續會）指定舉行時間前24小時送抵本公司的辦事處，地址為中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層，方為有效。

(e) 有意出席大會的本公司內資股股東須填妥回條並於二零二一年六月五日（星期六)之前交回本公司。進一步詳情載於該回條及其解釋內。

(f) 本公司內資股股東於填妥並交回代表委任表格和回條後，仍有權依願出席大會及於會上投票。在此情況下，委任受委代表之文據將被視作已被撤回。

(g) 出席大會的本公司股東及受委代表須自行負擔交通及住宿開支。

(h) 本通告內所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

於 本公 告日期，董事 會包 括三 位執 行董 事，分 別為 趙維 先生（主 席）、唐 潔女 士及 孫良 傳先生，三位非 執行董事為 侯雙江先生、趙恒 海先生及張 金麟先生，另三位 獨立非執行 董事為張英華先生、玉建軍先生及郭家利先生。

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