00109--天成國際:委任執行董事

原标题：00109--天成國際:委任執行董事 来源：联交所--披露易

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GOODRESOURCESHOLDINGSLIMITED天 成 國 際 集 團 控 股 有 限 公 司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：109）

委 任 執 行 董 事

委任 執 行 董 事

天成 國 際 集 團 控 股 有 限公 司（「 本 公 司 」）董 事（「 董 事」）會（「董 事 會 」）謹 此宣 佈 ， 劉斌 先 生（「 劉 先 生 」）已 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 ， 由 二 零 二 一 年 四 月 十 四 日 起 生效。

劉 先 生 ， 37 歲 ， 於 二零 零 四 年 畢業 於 北 京 大 學 並 獲 得 化 學學 士 學 位 ，並 於 二 零 零七 年 獲 得 北 京 大 學 環 境 科 學碩 士 學 位 。彼 於 財 務 及企 業 管 理 方 面 積 逾 12 年 經 驗 。

劉先 生 目 前 (i) 自 二零 一 七 年四 月 起為 江 蘇 順 風 光 電科 技 有限 公 司 副總 裁 ；(ii) 自 二零 一 六 年 十 一 月 起 為無 錫 尚 德 太 陽 能 電 力 有 限 公 司 董 事 ； 及 (iii) 自 二 零 一 七 年 八月 起 為 晶 能 光 電有 限 公 司 董 事。 劉 先 生 於二 零 零 七 年 七月 至 二 零 一 六 年 三 月 在 國家開 發 銀行 江 西分 行 任職 。

劉 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 服 務 協 議（「 服 務 協 議」）出 任 執 行 董 事 ， 為 期 3 年 。 根 據 服務 協 議 ， 劉 先 生將 自 二 零 二 一年 四 月 十 四日 起 出 任 執 行董 事 ， 並 持 續 至 任 何 一 方發 出 不 少 於 3 個 月 的 終 止 通 知 為 止 。 然 而 ， 劉 先 生 之 委 任 須 於 其 後 股 東 大 會 根 據本 公 司 之 組 織 章程 大 綱 及 公 司細 則 受 正 常退 任 及 經 本 公司 股 東 重 選 連 任 規 限 。 根據 服務 協 議 ， 劉 先 生有 權 收 取 董 事 酬金 每 年 1,000,000 港 元 ， 有 關金 額 乃 董 事 會 參照董 事 會薪 酬 委員 會 之推 薦 建議 釐 定。

除 上 文 所 披 露 者外 ， 於 本 公佈 日 期 ， 劉 先 生 並 無 (i) 於 本 公 司 或 其 附 屬公 司 擔 任 任何其 他 職 位 ； (ii)與 本 公 司任 何 其他 董 事 、高 級 管理 層 、 主 要 股 東或 控 股 股 東 有 任何其 他 關 係 ；(iii) 於 過 去 三年 在 上 市 公眾 公 司 擔任 任 何 其 他董 事 職 務 ；及 (iv) 於 本公司 股 份中 擁 有香 港 法例 第 571 章 證券 及 期貨 條 例第 XV部 所 界定 之 任何 權 益。

除 上 文 所 披 露 者外 ， 概 無 有 關委 任 劉 先 生之 其 他 資 料 須根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公司 證 券上 市 規則 第 13.51 (2) 條 任何 規 定予 以 披露 ， 亦無 其 他事 宜 須提 請 本公 司 股東或 聯 交所 垂 注。

董事 會 謹藉 此 機會 歡 迎劉 先 生加 入 董事 會 。

繼續 暫 停 買 賣

應 本 公 司 要 求 ，本 公 司 股 份 已自 二 零 二 零年 九 月 二 十 三日 下 午 一 時 正 起 於 聯 交 所暫停 買 賣， 並 將繼 續 暫停 買 賣直 至 另行 通 知為 止 。

承 董事 會 命

天 成 國際 集 團控 股 有限 公 司

主 席 兼執 行 董事

陳傳 進

香港 ， 二零 二 一年 四 月十 四 日

於本 公 佈 刊 發 日 期， (i) 執 行董 事 為陳 傳 進 先 生 、 陳實 先 生及 劉 斌 先生 ； 及(ii) 獨 立非執 行 董事 為 周安 達 源先 生 、張 寧 先生 及 黃學 斌 先生 。

本公 佈 之中 英 文本 如 有任 何 歧義 ， 概以 英 文本 為 準。

* 僅供 識 別

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