02312--中國金融租賃:委任董事及投資委員會成員

原标题：02312--中國金融租賃:委任董事及投資委員會成員 来源：联交所--披露易

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CHINAFINANCIALLEASINGGROUPLIMITED中 國 金 融 租 賃 集 團 有 限 公 司 *

（於開曼群島 註冊成立之有限公 司）

（股份 代號：2312）

委 任董 事及 投資 委 員會 成員

中國 金融租 賃集團 有限公 司（「本公司」）董 事（「董事」）會（「董事 會」）宣佈：

呂卓恒 先生（「呂先生」）已獲委 任為本公 司之執行董 事及投資委 員會成員，自二零二一年 四月九 日起生 效。

委任 董事 及投資 委員 會成 員

本公 司宣 佈，呂 卓 恒先 生（「呂先 生」）已獲 委 任為 本公 司之 執 行董 事及 投資 委 員會 成員，自二 零二一 年四月 九日起 生效。

呂先生

呂先生，47歲，於一 九九五年 取得加拿 大多倫 多大學商 業學士學 位。呂先生 自二零零一年 成為 特許 金融 分析 師協 會的 特許 金融 分析 師。呂 先生 從事 金融 行業 超過 二十 五年,擔 任各 種工作 職位包 括金融 分析師、證券及 資產管 理公司 負責 人員等。

呂先 生為 睿 哲資 產管 理有 限 公司 之負 責人 員，該 公 司為 獲發 證券 及 期貨 條例（第571章）（「證 券及 期貨 條例」）牌 照可 進行 第4類（就 證券 提供 意見）及 第9類（資產 管理）受 規管活動 之公司。

* 謹供識別

除上文披露 者外，呂先生概 無於本公司或 其附屬公司擔 任任何其他職 位，或於過去 三年於其他 公眾上市 公司擔任 董事。呂先 生與本公司 其他董事、高級管理 層、主要或 控股股東概無 任何關連。於本 公告日期，呂 先生概無於本 公司股份中擁 有任何證券及 期貨條例 第XV部 所指之 權益。

呂先生與本 公司就有關委任 訂立並無特定 年期之委任書。根據本公司 之章程細則，呂先生獲委任 後於下屆股東週 年大會上將會 退任並符合資 格膺選連任，此後，呂先生 須至少每三年 輪值告退一次。呂先生之薪 酬為每年480,000港元，該薪酬 乃由董事會經 參考其資 歷及經 驗、彼於 本公司 之職 責及職 務、本公 司之表 現及目 前市況 釐定。

除上文披露者 外，概無任何與委 任呂先生有關之 資料須提請本公 司證券持有人垂注，亦概無 任何資 料須根 據聯 交所證 券上市 規則第13.51(2)條由本 公司披 露。

董事會 熱烈歡 迎呂先 生加 入董事 會。

代表 董事會

中 國金融 租賃集 團有限 公司

主席

劉 海龍

香港，二 零二一 年四月 九日

於 本公告日期，本公司董事會 包括執行董事 招偉立先生及 呂卓恒先生；非 執行董事劉海 龍先生（主席）、劉陽先 生（副 主席）及肖深先 生；及獨 立非執行 董事王瑞 陽先生、林維 蕆先 生及陸 志成先 生。

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